公司概况 - 公司成立于2004年，是集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，是国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 用30多年科研积累和20年创业坚持，突破质谱关键核心技术，填补国内空白，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供多种质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流 毛利率问题 - 2023年公司整体毛利率下降，受市场竞争加剧、新业务产品处于推广期未量产降本、部分客户服务需求差异等因素影响，仪器和服务业务毛利率同比下降，未来产品毛利率将趋于稳定 [3] 业务发展重心 - 质谱下游应用领域中，生命科学及医疗约占50%份额，中长期公司除深耕环保领域外，会向各领域延伸，目标在生命科学及医疗领域成为业绩增长新支柱 [3] 市场拓展方向 - 因技术门槛高、中国质谱发展落后，国内质谱仪器主要被进口产品垄断，国产替代空间大，但受海外售后因素影响，短期内国内市场是公司主战场，资源分配以国内市场为主 [3] 科研合作方面 - 公司与各大科研院所主要进行技术合作开发，包括联合申报科研项目等 [3] 政策影响 - 国家推动大规模设备更新政策有利于行业公司发展，公司密切关注政策落地细则 [4]

guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-011 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,766,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,766,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，是集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，是国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 坚持做中国人的质谱仪器，有30多年科研积累、20年创业坚持，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供多种质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流情况 业务占比 - 近些年逐步加大新业务领域（主要为医疗、实验室领域）开拓，新业务领域占比逐步提升，正逐步摆脱传统环境监测领域对政府采购的依赖 [3] 新产品研发 - 近些年研发加速投入，已基本实现质谱主流技术路线全覆盖，基本触及各大应用领域 [3] - 下一步研发目标为不断升级迭代产品、提升产品性能及质量、拓展产品应用领域 [3] 海外市场销售 - 2023年取得一定海外市场订单，逐步打响海外市场品牌知名度，为未来进军海外市场奠定较好基础 [3] 改善经营业绩措施 - 管理层采取一系列措施增加业务订单及优化公司运营管理，包括降低产品成本、调整组织架构、推出各项增效降费措施、优化流程等，提升核心竞争力 [3]

广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公司股 东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 用30多年科研积累、20年创业坚持，突破质谱关键核心技术，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流 采购因素 - 质谱厂商采购仪器综合考虑产品性能、稳定性、价格、国家政策导向等因素 [3] 环保业务 - 环保业务客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等 [3] - 新业务领域（主要为医疗、实验室领域）占比近年逐步提升，正摆脱传统环境监测领域对政府采购的依赖 [3] 非环保领域拓展 - 已基本实现主流技术路线全覆盖，包括飞行时间、四极杆、离子阱、磁质谱、串联质谱等技术路线 [3] - 产品种类齐全，如GC - MS，LC - TQ，Q - TOF，ICP - MS，微生物质谱，SPA，SPI等 [3] - 目前以医疗、实验室（食品安全、公安缉毒等）为重点拓展方向，未来向各领域延伸 [3] 未来经营重点与业务拓展 - 长期以质谱仪器研发、生产、销售为重点 [3] - 通过新产品发布、参加展会提升品牌知名度和曝光率，吸引潜在客户 [3] - 拓展新市场领域，寻找新业务机会 [3] - 持续提升产品质量及完善售后服务，赢得客户信任和口碑 [3] - 与合作伙伴建立良好关系，共同推广市场，扩大市场份额 [4]

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划" [2] - 拥有30多年科研积累和20年创业经验，突破质谱关键技术，填补国内空白 [2] - 已成为国内质谱领域标杆企业，产品应用于环境监测、医疗健康、食品安全等领域 [2] 行业竞争与发展 - 国产质谱行业进入快速发展阶段，呈现百花齐放态势 [3] - 社会对生命科学、医疗健康投入加大，食品安全和环保日益重视，行业将迎来爆发式增长 [3] - 公司预计未来3-5年实现主流产品全覆盖，深耕环境监测、医疗健康、实验室方向 [3] - 未来5-10年目标实现国产替代，构筑医疗健康、生命科学领域新支柱 [3] - 长期目标为全面参与国际竞争，质谱产品进入全球前列，成为全球知名科学仪器公司 [3] 产品布局与研发 - 医疗领域已布局多款产品：CMI系列全自动微生物质谱检测系统已获注册证 [3] - 三重四极杆液质联用仪(LC-TQ系列)已有硬件产品并正在申报注册证 [3] - 正在研发新一代微量元素检测系统(ICP-MS系列) [3] - 目前已基本实现质谱主流技术路线全覆盖，触及各大应用领域 [4] - 下一步研发目标为产品升级迭代、提升性能质量、拓展应用领域 [4]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-010 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-008 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方， 本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获 得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予 按照关联交易的方式审议和披露。 2、昆山禾信质谱技术有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向 兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信 形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、 信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信 ...

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 广州禾信仪器股份有限公司 一、关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的事项 公司及广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称"禾信康源"）本次申请 银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公 司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公 司本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康 源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展 战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。 该事项已经董事会审议通过， ...