证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-030 广州禾信仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-034 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票 期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别 召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了 《关于2023年限制性股票及股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司2023限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期 权第一个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称"股权激励计划"）首 次授予股票期权第一个行权期行权安排 本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行 权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份，不得行 权，由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况 如下： ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-031 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：398,757股 行权股票来源：向激励对象定向发行的广州禾信仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）人民币A股普通股股票 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》规定的行权条件已 经成就，根据公司2023 年第二次临时股东大会授权，于2025年4月29日分别召开了 第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称"股权激励计划"）批准 及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 ...

广州禾信仪器股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第一个归属期归属名单的 核查意见 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州禾信仪器 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单 进行了审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象第一个归属期拟归属的 8 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本次激励计划规定 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-033 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留权益失效 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"本激励计划"）。本激励计划 中规定的预留授予股票期权60万份，占本激励计划拟授予权益总数的比例为 13.75%。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划预留权益失效 本激励计划预留了60万份股票期权，用于向潜在的激励对象授予，并规定： "预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确， 超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。" 鉴于公司自2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会审议《关于公司 <2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》至今已超过 12个月，公 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-029 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票（指第二类限制性股票，下同）拟归属数量：69,158股 （1）激励方式：限制性股票及股票期权 （2）标的股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 （3）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 436.22 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 6.23%。 其中首次授予 376.22 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 5.37%；预留授予 60.00 万股（份），预留比例为 13.75%，预留 数量占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,999.76 万股的 0.86%。具体如下： a）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 88.42 万股。其 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州禾信仪器 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权 名单进行了审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予股票期权的激励对象第一个行权期拟行权的 42 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-032 广州禾信仪器股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 广州禾信仪器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2 / 17 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 31,672,994.67 46,603,068.17 -32.04 归属于上市公司股东的净利润 -7,068,804.09 -15,019,069.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,662,158.12 -16,815 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予第一个归属期/行权期条件成就、作废部分已授予 尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票 期权事项 的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（510623） 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/禾 | 指 | 广州禾信仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信仪器 | | | | 中国、境内 | 指 | 中华人民共和国大陆地区（为本法律意见书之目 的，不包括 ...