广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 重大事项不确定且内幕知情人保密可暂不披露，最迟确定时披露[6] - 信息不确定或属商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 申请需业务部门提交资料，经董秘审核、董事长审批[11] - 董事长审批通过信息相关资料保存不少于10年[12] - 违规办理业务人员将被惩戒或担责[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

公司基本信息 - 公司于2021年7月6日经中国证监会同意注册，首次公开发行1750万股，9月13日在科创板挂牌上市[8] - 公司注册资本为6999.7606万元[12] - 公司已发行股份数为6999.7606万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 发起人周振认购股份14879675股，持股比例28.3435%[18] - 发起人傅忠认购股份10235447股，持股比例19.4970%[18] - 发起人蔡亦勇认购股份975610股，持股比例1.8584%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[38] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86] 董事会相关 - 董事会任期每届三年，董事任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[109] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[120] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[129] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[151] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[152] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[173][174] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[174] - 无重大投资计划或支出，当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[178] - 公司发展阶段成熟期且无重大资金支出，现金分红比例达80%[179]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-028 广州禾信仪器股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 （一） 交易基本情况 公司拟转让持有的安益谱 5.3491%的股权（对应注册资本为 386,667.00 元）， 转让价格为 17,651,880 元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"华大松禾"）转让持有的安益谱 3.0303%的股权（对应注册资 本 219,051.45 元），转让价格为 10,000,000 元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州京优"）转让持有的安益谱 2.3188%的股权（对应 注册资本 167,615.55 元），转让价格为 7,651,880 元。同时拟与相关方签署《股 权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾 信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让持有的安益谱 ...

提名人周振先生,现提名陈明先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人孔云飞,已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广 州禾信仪器股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 1 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-025 广州禾信仪器股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修改<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会、监事及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监 督机构设置，公司不再设置监事会和监事。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构 设置前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有 规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中 关于监事会或者监事的规定。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议 通过本议案之日止，自公司股 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈明，已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会的公告 重要内容提示 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-036 广州禾信仪器股份有限公司 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hxmass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布 公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 30 日发布了 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-037 广州禾信仪器股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄正旭先 生和洪义先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后， 黄正旭先生不再担任公司任何职务；洪义先生继续担任公司第三届董事会非独立 董事、第三届董事会审计委员会委员，直至第三届董事会届满之日为止。 黄正旭先生和洪义先生与公司签有《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳 动合同》，任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司，不 存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属 完整性的情况。 黄正旭先生和洪义先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司的 技术研发和日常经营均正常进行，黄正旭先生和洪义先生的离职不会对公司的技 术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 公司结合后续核心技术研发需求、麦泽 ...