本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会的公告 重要内容提示 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-036 广州禾信仪器股份有限公司 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hxmass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布 公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 30 日发布了 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-037 广州禾信仪器股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄正旭先 生和洪义先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后， 黄正旭先生不再担任公司任何职务；洪义先生继续担任公司第三届董事会非独立 董事、第三届董事会审计委员会委员，直至第三届董事会届满之日为止。 黄正旭先生和洪义先生与公司签有《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳 动合同》，任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司，不 存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属 完整性的情况。 黄正旭先生和洪义先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司的 技术研发和日常经营均正常进行，黄正旭先生和洪义先生的离职不会对公司的技 术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 公司结合后续核心技术研发需求、麦泽 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘启亮,已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广 州禾信仪器股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ;辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董 事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名 徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人， ...

独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名孔云飞先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈明，已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-028 广州禾信仪器股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 （一） 交易基本情况 公司拟转让持有的安益谱 5.3491%的股权（对应注册资本为 386,667.00 元）， 转让价格为 17,651,880 元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"华大松禾"）转让持有的安益谱 3.0303%的股权（对应注册资 本 219,051.45 元），转让价格为 10,000,000 元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州京优"）转让持有的安益谱 2.3188%的股权（对应 注册资本 167,615.55 元），转让价格为 7,651,880 元。同时拟与相关方签署《股 权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾 信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让持有的安益谱 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-025 广州禾信仪器股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修改<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会、监事及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监 督机构设置，公司不再设置监事会和监事。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构 设置前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有 规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中 关于监事会或者监事的规定。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议 通过本议案之日止，自公司股 ...

独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名刘启亮先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立, 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...