广州禾信仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的 自然人、法人或其他组织: （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间 第1页/共8页 接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法 人或其他组织，但公司及其控股子公司除 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 ...

广州禾信仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （六）拟定公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一）至第（三） 项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会设立提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。董事会各专门委员会对董事 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文 件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或对投 资决策产生较大影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"交 易所"）要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 定报送证券监管部门和交易所。 如公司相关部门和人员或 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规和规范性文件,以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信 息披露暂缓、豁免事项实行 ...

广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 第1页/共56页 | | 广州禾信仪器股份有限公司 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章 | | 1 | | | | 程 | | 1 | | | | 第一章 总 则 | | 4 | | | | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股 份 | | 5 | | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | | | 第一节 股 | | 东 9 | | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | | | | 第五章 董事和董事会 29 | | | | | ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-026 公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 订类型 | 东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制订 | 是 | | 9 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制订 | 否 | 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全 ...

提名人周振先生,现提名陈明先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人孔云飞,已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广 州禾信仪器股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 1 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...