提名事项 - 周振提名刘启亮为广州禾信仪器第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人持股不得超1%[3] - 不得为前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在持股5%以上股东单位任职[3] - 不得为前五股东单位任职人员及其直系亲属[3] - 近三年不得被证监会行政处罚[4] - 不得处于不适合任职董事期间[4] - 近三年不得被交易所公开谴责或两次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超五家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名孔云飞先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 ...

广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘启亮,已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广 州禾信仪器股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ;辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-026 公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 订类型 | 东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制订 | 是 | | 9 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制订 | 否 | 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董 事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名 徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-024 广州禾信仪器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 严格按照 2025 年第一季度报告的格式要求，编制了 2025 年第一季度报告。 监事会认为， ...

会议与议案 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2025年4月29日召开，9名董事实到[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 拟取消监事会和监事并修改《公司章程》，提交2025年第一次临时股东会审议[6][9][8] - 拟修订部分公司治理制度[10][13] - 提名周振等6人为第四届董事会非独立董事候选人，提交临时股东会审议[14][17][15] - 提名陈明等3人为第四届董事会独立董事候选人，提交临时股东会审议[18][21][19] - 公司将于2025年5月22日15:00 - 16:30召开2025年第一次临时股东会[37] 股权与激励 - 拟转让安益谱5.3491%股权，对应注册资本386,667.00元，转让价17,651,880元，完成后不再持股[22][23] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期，8名激励对象可归属69,158股[25] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，42名激励对象可行权398,757份[27] - 2023年度第一个归属期，公司层面可归属限制性股票比例为85.16%，11名激励对象离职等致196,102股限制性股票不得归属[29] - 2023 - 2024年累计营业收入为5.69亿元，未达2024年度第二个归属期公司层面业绩考核触发值，作废265,260股限制性股票[29] - 公司同意作废因考核、离职等不能归属的限制性股票合计461,362股[31] - 2023年度第一个行权期，公司层面可行权股票期权比例为85.16%，28名激励对象离职等致464,643份股票期权不得行权[33] - 2023 - 2024年累计营业收入为5.69亿元，未达2024年度第二个行权期公司业绩考核指标，作废863,400份股票期权[33] - 公司同意注销因考核等不能行权的股票期权合计1,328,043份[34] 公告披露 - 《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》在上海证券交易所网站披露[28] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》等相关公告在上海证券交易所网站披露[32][36]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-030 广州禾信仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公 ...

激励计划授予情况 - 本激励计划拟授予股票权益数量为436.22万股（份），占公司股本总额6,999.76万股的6.23%[3] - 首次授予376.22万股（份），占公司股本总额6,999.76万股的5.37%；预留授予60.00万股（份），预留比例为13.75%，占公司股本总额的0.86%[3] - 限制性股票激励计划拟授予88.42万股，占公司股本总额的1.26%；股票期权激励计划拟授予347.80万份，占公司股本总额的4.97%[4] - 限制性股票授予价格为16.52元/股，股票期权行权价格为33.04元/股[4] - 首次授予激励人数74人，其中限制性股票授予19人，股票期权授权70人[4] - 2023年8月24日为首次授予日，向74名激励对象授予权益376.22万股（份），其中限制性股票88.42万股，授予价格16.52元/股；股票期权287.80万份，行权价格33.04元/份[15] 业绩目标 - 2023年营业收入目标值不低于4.3亿元，触发值不低于3.44亿元[8] - 2023 - 2024年累计营业收入目标值不低于9.3亿元，触发值不低于7.44亿元[9] - 2023 - 2025年累计营业收入目标值不低于15.3亿元，触发值不低于12.24亿元[9] 行权情况 - 2025年4月29日会议认为首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，42名激励对象可行权数量为398,757份[20] - 首次授予股票期权第一个行权期为2024年8月26日至2025年8月22日[21] - 公司未发生影响行权的特定情形，符合行权条件[22] - 本次拟行权激励对象未发生影响行权的特定情形，符合行权条件[22] - 2023年度公司营业收入为3.6618亿元，高于触发值3.44亿元，低于目标值4.3亿元，公司层面行权比例为85.16%[23] - 首次授予股票期权的70名激励对象中，28名已离职，剩余42名激励对象可行权[23][24] - 本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致464,643份股票期权不得行权，予以注销[23][24] - 行权价格为33.04元/股，股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票[26] - 本次行权有效期为2024年8月26日至2025年8月22日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易[26] 人员行权数量占比 - 董事长周振已获授股票期权86,000份，本次可行权17,577份，可行权数量占比20.44%[27] - 董事高伟已获授股票期权389,000份，本次可行权79,505份，可行权数量占比20.44%[27] - 核心技术人员朱辉已获授股票期权66,000份，本次可行权15,176份，可行权数量占比22.99%[28] - 36名其他员工已获授股票期权1,169,000份，本次可行权257,067份，可行权数量占比21.99%[28] - 全体激励对象已获授股票期权1,854,000份，本次可行权398,757份，可行权数量占比21.51%[28] 公告情况 - 公司发布第三届董事会第三十六次会议决议公告[35] - 公司发布第三届监事会第二十九次会议决议公告[35] - 公司发布监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权名单的核查意见公告[35] - 公司发布律师事务所关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个归属期/行权期条件成就等事项的法律意见书公告[35] - 公告日期为2025年4月30日[36]