证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-090 广州禾信仪器股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：广州禾信科技技术有限公司（以下简称"禾信科技"） 为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 划转资产金额：公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关 资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年 11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变 动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需 取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。 一、资产划转情况概述 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-087 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出会 议议案内容变更的补充通知，经全体监事同意，于 2023 年 12 月 1 日上午 11:00 在公 司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表 决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： 监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-089 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司内审经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内审经理刘志聪先生因个人原 因辞去公司内审经理职务，具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于内审经理辞职的公告》（公告编号：2023-078）。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《审计委员会议事规则》和《内部 审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》，同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简 历详见附件。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 附件： 卢哲涵先生简历 卢哲涵先生，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 11 月 毕业于英 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事申意化先生因工作安排需 要，向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于2023年11 月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公 告》（公告编号：2023-086）。 广州禾信仪器股份有限公司 关于补选监事的公告 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-091 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股 份总数3%以上的股东广州科技金融创新投资控股有限公司提名刘飞龙先生担任公司 第三届监事会监事。公司于2023年12月1日召开第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于补选监事的议案》，同意补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事，任期 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日 止。刘飞龙先生简历详见附件。 本事项尚需提请 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-092 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划" [2] - 公司坚持30年科研积累，19年创业坚持，持续突破质谱关键核心技术，填补国内空白 [2] - 已成为国内质谱领域的标杆企业，面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域提供解决方案 [2][3] 财务表现 - 2023年前三季度整体毛利率同比下降 [3] - 环境监测领域产品毛利率下降因竞争对手进入 - 医疗健康、实验室等新领域尚未实现规模化生产，毛利率有待提升 行业竞争 - 国内质谱仪市场长期被国际巨头垄断，国外厂商在仪器种类、技术性能、应用水平等方面有明显优势 [3] - 公司在环境监测污染源溯源细分市场取得较好业绩 [3] - 在国产替代方面具备价格优势和本地化综合服务能力 [3] 市场拓展 - 通过多种途径开拓新应用领域市场 [3][4] - 引进行业优秀人才并自建营销队伍 - 通过行业经销商实现销售 - 通过合作(如贴牌)实现产品销售 产品布局 - 短期内重点布局医疗健康、环境监测、食品安全、生命科学领域 [4] - 主要研发产品包括 [4] - 三重四极杆 - 电感耦合等离子体质谱 - 核酸质谱 - 车载、在线ICP-MS - 农残快检质谱仪 - 四极杆飞行时间液质联用仪 - 总体目标是缩小与国际知名企业间的差距 [4]

申意化先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量 发展发挥了积极作用,公司及公司监事会对此表示衷心感谢! 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事申意化 先生递交的书面辞职报告。申意化先生因工作安排需要，向监事会申请辞去公司第三 届监事会监事职务。辞职后，申意化先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由于申意化先生的辞职将导致公司 监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在补选出新的监事就任 前，申意化先生仍将继续履行公司监事职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成 监事补选工作。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-086 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 ...

公司概况 - 禾信仪器成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业 [2] - 公司是国家首批专精特新"小巨人"企业，主要产品入选国家"制造业单项冠军产品" [2] - 核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划-重点领域创新团队"，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 公司坚持做中国人的质谱仪器，用30年科研积累和19年创业坚持，持续突破质谱关键核心技术 [2] 市场应用 - 全球质谱仪市场中，生命科学应用占比最高，约40%，其次是食品/农业、环境监测、工业 [3] - 公司面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域提供质谱产品及技术服务解决方案 [2] - 公司已组建新业务专业销售团队约50人，重点开拓实验室、医疗、公安等新应用领域市场 [4] - 新业务领域占比逐步提升，正逐步摆脱传统环境监测领域对政府采购的依赖 [4] 医疗领域拓展 - 医疗领域市场拓展途径包括：1) 自建专业销售队伍 2) 为IVD企业贴牌 3) 向第三方实验室销售 [3] - 目前前两种途径进展顺利，第三种途径尚需一定市场培育时间 [3] 研发规划 - 短期将持续投入研发，加大高端质谱仪器设备研发力度 [3] - 具体研发计划包括：1) 开发升级版LC-TQ、ICP-MS等核心产品 2) 原有产品更新迭代 [3] 发展战略 - 公司关注行业内有成长潜力、有核心技术的团队和企业，为后期投资并购打好基础 [4] - 不断完善关键人才激励措施，包括具有竞争力的薪酬福利和股权激励等 [4] - 不排除在未来合适时机继续实施股权激励 [4]

财务表现 - 2023年前三季度营业收入同比有所增加 [2][3] - 环境监测领域产品毛利率出现一定程度下降 [3][4] - 医疗健康和实验室等新业务领域毛利率尚未实现规模化生产，处于提升过程 [3][4] - 整体毛利率同比下降 [3][4] - 净利润受到较大影响 [3][4] 业务结构 - 医疗健康、实验室等领域营收比重逐年提升 [3][4] - 逐步摆脱对环境监测领域政府采购的依赖 [3][4] - 已组建约50人的新业务专业销售团队 [4] - 重点开拓实验室、医疗、公安等新业务领域 [4] 产品与研发 - 已获得CMI系列全自动微生物质谱检测系统注册证 [4] - 正在或计划申报注册证的产品包括NucMass系列全自动核酸质谱检测系统、LC-TQ系列三重四极杆液质联用仪 [4] - 正在研发新一代微量元素检测系统 [4] 产能布局 - 昆山产业园预计2023年11月完成竣工验收，2024年投入使用 [5] - 昆山生产基地主要新增医疗和实验室领域质谱产品线 [5] - 上海产业园2023年10月完成主体封顶，预计2024年完成竣工验收 [5] - 上海基地将打造长三角区域高端科学仪器研发及产业化基地 [5]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动名称 2023 年第三季度业绩说明会 时间 2023 年 11 月 10 日（周五）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司参与人 员姓名 董事长、总经理：周振先生 董事、董事会秘书：陆万里先生 财务总监：李俊峰先生 独立董事：陈明先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、活动提问及回复情况 问题 1：李总好，请问公司 2023 年全年预计收入，毛利率， 净利润，环保、实验室、医疗行业产品毛利率预计？ 答：尊敬的投资者您好，从 2023 年前三季度看，由于环 境监测领域的招投标流程已在正常开展，2023 年上半年新签 单项目、2022 年签单正常执行项目及 2022 年签单延期执行验 收项目均在前三季度逐步执行、验收并确认收入，营业收入同 比有所增加。2023 年全年收入情况，您可后续关注公司披露 的定期报告及相关公告文件。 随着公司竞争对手逐渐进入环境监测领 ...