回购方案 - 回购资金3000 - 5000万元[2][8][9][10][11] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[2][7][9] - 回购价格不超93.54元/股，不高于前30交易日均价150%[2][8][9][10] - 回购股份约320,710 - 534,517股，占总股本0.54% - 0.90%[8][9] - 2024年2月23日董事会审议通过回购方案[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日总资产275,492.59万元[11] - 归属上市公司股东净资产215,196.62万元[11] - 流动资产266,029.86万元[11] - 按上限回购占总资产、净资产、流动资产1.81%、2.32%、1.88%[11] - 截至2023年9月30日资产负债率21.89%[12] 股份结构 - 回购前限售股44,833,644股，占75.81%；无限售股14,309,056股，占24.19%[10] - 按上限回购后限售股45,368,162股，占76.71%；无限售股13,774,538股，占23.29%[10] - 按下限回购后限售股45,154,355股，占76.35%；无限售股13,988,345股，占23.65%[10] 其他信息 - 董监高、控股股东6个月内无买卖，回购期及未来6个月暂无增减持计划[12][13][14] - 2024年1月31日郑建提议回购股份[14] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未转让完毕注销[14] - 董事会授权管理层办理回购事宜[16] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[16] - 未按规定使用股份存在注销风险[17] - 新规颁布需调整回购条款[17]

回购情况 - 公司本次回购股份符合法规及章程规定[2] - 回购资金源于超募资金，不影响经营等[2] - 回购以集中竞价交易实施，不损害股东利益[2] 影响与认可 - 回购利于维护公司和股东利益[2] - 独立董事认为回购方案合法合规且必要[3]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-002 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 1 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》。（公告编号：2024-003） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 ...

融资与资金 - 公司首次公开发行1478.57万股，募资总额186122.39万元，净额166635.87万元[2] - 本次回购资金3000 - 5000万元，上限占总资产、净资产、流动资产1.81%、2.32%、1.88%[5][9] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，总资产275492.59万元，净资产215196.62万元，资产负债率21.89%[8][9] 股份情况 - 回购前限售股44833644股占75.81%，按上限回购后限售股45368162股占76.71%[7] 回购相关 - 2024年1月31日提议回购，2月23日董事会通过议案，拟用于员工持股或激励[13][17][14] - 回购期限12个月，存在价格超上限等风险[4][16]

股份回购提议 - 2024年1月31日董事会收到郑建回购股份提议[2] - 提议回购股份维护股价稳定[1] 回购方案 - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 价格不高于均价150%，资金3000 - 5000万元[3] - 资金源于超募资金，期限12个月[3] 相关情况 - 郑建前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[3] - 回购需审批，存在不确定性[4]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备且有效执行，董监高履职尽责[4] - 真实、准确、完整履行信息披露义务，无虚假记载等问题[5] - 资产、人员等方面保持独立，无关联方违规占用资金情形[6] 资金使用 - 较好执行募集资金使用管理制度，无违规使用情形[8] 经营状况 - 经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常[10] 承诺履行 - 公司、主要股东及董监高严格履行承诺，未违反承诺[11] 建议 - 完善治理结构，合理安排募集资金使用[12]

会议信息 - 股东大会通知2023年11月25日公告，现场会12月11日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代表5人，持股39,695,178股，占比67.1176%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为39,695,178股，占出席有效表决权100%[10][11][12][13] 选举结果 - 选举郑建等人议案同意股数39,695,178股，占出席有效表决权100%[11][12][13] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[14]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-024 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,695,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,695,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.1176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-025 浙江双元科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场会议的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事共同推 举郑建先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举郑建先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及浙江双元科技股份有限公司《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江双元科技股份有限公 司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 日期： 年 月 日 （本页无正文，为《浙江双元科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未 届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员且期限尚未届满的情形。经查询，上述拟聘高级管理人员未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人 名单。 综上，我们一致同意聘任郑建先生为公司总经理，同意聘任胡美琴女士、巴 大明先生为公司副总经理，同意聘任胡美琴女士为公司总工 ...