理财制度原则 - 制定投资理财管理制度规范交易、防范风险、提升效益[2] - 委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5][6] 审批权限 - 连续12个月滚动委托理财成交额占公司市值10%以下由董事长审批，10%-50%由董事会审批，50%以上由股东会审批[8] - 单笔不超5000万元委托理财业务由财务负责人审批，超5000万元由董事长审批[11] - 中风险等级委托理财产品需董事长审批，禁止购买中高风险等级及以上产品[12] 业务管理 - 财务部负责委托理财业务经办、日常管理、账户及资金管理[12][13][19] - 财务部每月结束后10日内提交委托理财业务情况报告[20] 风险控制 - 发现不利或不确定因素应在24小时内通报相关人员和部门[15] - 财务部采取保全措施控制风险，证券事务部履行信息披露义务[17] 监督审计 - 内部审计机构对现金管理理财产品或信托产品进行审计监督并汇报[19] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时聘请外部审计机构专项审计[20] 其他规定 - 子公司委托金融机构理财须报经公司批准[3] - 选择专业金融机构作为受托方并进行风险审核[22] - 业务执行及知情人员在信息公开前不得透露投资情况[23] - 制度与相关规定抵触时以规定为准，与《投资决策管理制度》不一致按本制度执行[25] - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[25]

关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人及其一致行动人等[4][5] 关联交易情形 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十二种情形[7][8] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[12] - 公司为关联人等提供担保或财务资助，经全体非关联董事过半数等审议并提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] - 与关联自然人成交30万元以上等交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 交易金额占比1%以上且超3000万元需评估或审计并提交股东会审议[14] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[22] 关联交易豁免情形 - 一方现金认购等七种情形可免予按关联交易审议披露[24][26] - 同一自然人任独立董事且无其他关联，交易可豁免审议[27] 制度相关 - 制度所用词语释义若无特殊与《公司章程》相同[29] - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时按法律法规执行[29] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29] 公司与时间信息 - 公司为浙江双元科技股份有限公司[30] - 相关时间为2025年8月25日[30]

重大事项报告主体 - 重大事项报告义务人包括持有公司5%以上股份股东等多类主体[6] 重大交易报告情形 - 重大交易除提供担保、财务资助外，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需及时报告[11] - 拟提供担保不论数额大小均应及时报告[12] - 关联交易不论数额大小均应及时报告[14] 报告标准计算原则 - 连续12个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额适用重大交易报告标准[12] - 提供财务资助以交易发生额作为成交额适用重大交易报告标准[12] - 重大交易（除特定事项）按连续12个月累计计算原则适用报告标准[12] 其他需报告情形 - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需报告[15] - 公司控股股东及其一致行动人质押公司股份占其所持股份的比例达50%以上需关注[17] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上需报告[17] - 除董事长、总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需报告[22] 报告流程与要求 - 报告义务人应保证提供文件资料真实、准确、完整、及时[6] - 负有报告义务人员应在知悉重大事项第一时间向董事会秘书通告并报送书面文件[22] - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并向董事长、董事会报告[22] - 报告义务人应报告已披露重要事项进展情况，如决议执行、协议变更等[23] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间[23] 人员职责与管理 - 公司董事会秘书负责重大事项管理及披露，证券事务部负责归集、管理[9] - 报告义务人在信息未公开前负有保密义务[10] - 董事会秘书可对报告义务人员进行公司治理及信息披露培训[23] - 董事会秘书发现重大事项有权询问经办人或报告义务人[23] - 重大事项报告义务人需对信息真实性等负责[25] - 不履行报告义务将被追究责任[25] 制度相关说明 - 本制度财务指标指公司合并报表数据[27] - 及时指2个交易日内[29] - 净资产不包括少数股东权益金额[29] - 净利润不包括少数股东损益金额[29] - 市值是交易前10个交易日收盘市值算术平均值[29] - 关联人按《科创板上市规则》规定[29] - 制度经董事会审议通过生效实施[25] - 制度由董事会负责解释和修订[30]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5][6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息流转需负责人批准并告知董秘[10] - 公司应填写内幕信息知情人档案并记录信息[12] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[13] - 相关主体涉及重大事项应填写知情人档案[14] 档案及备忘录要求 - 完整知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] - 档案及备忘录至少保存十年[16] - 信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[17] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[19] 制度生效 - 本制度及其修订自董事会决议通过之日起生效[22]

财务表现 - 上半年营业收入1.61亿元 同比下降9.39% [1] - 归母净利润3650.72万元 同比下降28.53% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.25元（含税） [1] 经营状况 - 新能源行业投资放缓导致设备制造业务订单下降 [1] - 报告期内设备验收金额减少 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1478.57万股，募资总额186122.39万元，净额166635.87万元[1] - 募集资金投资项目计划使用65157.78万元，超募资金101478.09万元[2] 项目使用情况 - 各项目计划使用及已使用资金和使用率不同，合计已使用71130.89万元，使用率42.69%[4] 项目进度调整 - 智能测控装备生产基地和研发中心项目预定可使用状态时间调整至2026年12月[5] - 2025年8月25日审议通过部分募投项目延期议案[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额186,122.39万元，净额166,635.87万元[1] - 募投项目计划使用65,157.78万元，超募101,478.09万元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入71,130.89万元[3] 资金使用计划 - 拟用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.96%[4] - 最近12个月内累计使用不超总额30%[4] 决策进展 - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[8] - 监事会同意提交议案，保荐机构无异议[9][11] 公司承诺 - 每12个月内累计使用不超总额30%[7] - 补充后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[7]

募集资金情况 - 公司获准发行1478.57万股，每股125.88元，募资186122.39万元，净额166635.87万元[2] - 募投项目计划用65157.78万元，超募资金101478.09万元[3] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入71130.89万元[4] - 各项目截至该日分别投入：智能测控19628.22万元、研发中心3521.59万元等[4] 资金使用策略 - 公司计划先自有外汇付募投款，后续等额置换[5] - 2025年8月25日审议通过该置换议案[9]

业绩总结 - 2025年上半年基本每股收益0.62元/股，较2024年半年度下降27.91%[17] - 2025年上半年扣非后基本每股收益0.43元/股，较2024年半年度下降42.67%[17] - 2025年上半年加权平均净资产收益率1.70%，较2024年半年度下降0.62个百分点[17] - 2025年上半年扣非后加权平均净资产收益率1.19%，较2024年半年度下降0.81个百分点[17] - 2025年上半年营业收入16149.86万元，较2024年半年度下降9.39%[20] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润3650.72万元，较2024年半年度下降28.53%[20] - 2025年上半年归属于上市公司股东扣非净利润2560.64万元，较2024年半年度下降41.94%[20] - 2025年6月末归属于上市公司股东净资产210023.17万元，较2024年末下降1.24%[20] - 2025年6月末总资产260872.35万元，较2024年末下降2.19%[20] 研发情况 - 2025年上半年研发投入1965.22万元，较上年同期上涨1%，占营收比重为12.17%，较去年同期上升1.25个百分点[29] - 截至2025年6月30日，拥有研发人员121人，占公司总人数的25.37%[29] - 2025年上半年新申请专利9项，获发明专利授权11项，外观设计专利授权1项；累计已获授权专利78项，其中发明专利51项[29] - 2025年上半年开始多个新项目研发，涵盖半导体检测、汽车制造等新领域和公司优势领域[30] 募集资金情况 - 2023年获准发行股票1478.57万股，募集资金总额186122.39万元，净额166635.87万元[32][33] - 截至2025年6月30日，募集资金使用合计71130.89万元，余额102843.21万元[34] - 智能测控装备生产基地项目截至期末累计投入19628.22万元，进度61.86%[36] - 研发中心项目截至期末累计投入3521.59万元，进度23.77%[36] - 营销网络及技术支持中心建设项目截至期末累计投入580.08万元，进度12.57%[36] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14000万元，进度100%[36] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储余额合计800432097.27元[38][39] - 截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金现金管理，部分产品预期年化收益率1.91%-3.55%，认购金额300 - 7100万元不等[41][42] - 2024年5月20日，公司审议通过使用30400万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.96%[43][44] - 截至2025年6月30日，公司累计使用30400万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2024年2月23日，公司同意用超募资金3000 - 5000万元回购股份[45] - 截至2025年2月24日，公司完成回购，回购543996股，占总股本0.92%，支付资金30010040.87元[45] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[46] 股权情况 - 截至2025年6月末，控股股东凯毕特直接持股23188406股[47] - 截至2025年6月末，实际控制人郑建直接持股7231232股，间接持股14249490股，合计持股21480722股[47] - 截至2025年6月末，董事胡美琴直接持股4057971股，间接持股8297105股，合计持股12355076股[47] - 截至2025年6月末，董事郑琳间接持股452174股[47] - 截至2025年6月末，财务总监方东良间接持股50000股[47] - 截至2025年6月末，监事会主席胡宜贞间接持股173913股[47] - 截至2025年6月末，股东代表监事宋亿娜间接持股17391股[47] - 截至2025年6月末，副总经理巴大明间接持股260870股[47] - 截至2025年6月末，控股股东、实控人、董监高持有的股份均无质押、冻结及减持情形[48] 合规情况 - 2025年上半年，双元科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2025年上半年，双元科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构对双元科技2025年上半年的信息披露文件进行审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[4] - 2025年上半年，双元科技或其控股股东等未发生受证监会行政处罚等事项[4] - 2025年上半年，双元科技及控股股东等不存在未履行承诺的情况[4] - 2025年上半年，经保荐机构核查双元科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[4] - 2025年上半年，双元科技未发生需督促说明并限期改正的情形[4] - 2025年上半年，双元科技不存在需要专项现场检查的情形[5] - 2025年上半年，公司不存在重大问题[6]

浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设委员会主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并经董事会 选举产生，负责主持委员会工作。 浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产生， 优化董事会组成，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《浙江双元科技股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再任 ...