减持前情况 - 南山架桥持股5046720股，占总股本比例5.37%[3] 减持计划 - 拟减持不超940118股，不超总股本1%[3] 减持结果 - 累计减持940061股，占总股本比例1%[3] - 减持价格区间67.83 - 87.72元/股[7] - 减持总金额73727986.31元[7] - 未完成数量57股[7] - 减持后持股4106659股，比例4.37%[7] 减持说明 - 实际减持与计划、承诺一致[7] - 减持时间届满，达最低减持数量[7]

利润分配方案调整 - 调整前利润分配方案为每10股派发现金红利3.23元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 调整后利润分配方案为每10股派发现金红利3.2351元（含税），每股派发现金红利由0.323元调整为0.32351元 [1][2] - 利润分配总额由29,884,722.28元调整为29,884,325.86元，差异系每股现金红利尾数四舍五入调整所致 [2] 调整原因 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购1,636,477股，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利 [1][2] - 扣除回购股份后，实际参与分配的股份数调整为92,375,277股 [1] - 按照分配总额不变原则，相应调整每股分配比例 [1][2]

业绩总结 - 调整前每10股派现3.23元，拟派现29,884,722.28元，占2024年净利润37.28%[3] 数据调整 - 参与分配股本调整为92,375,277股[5] - 每股派现调整为0.32351元，分配总额为29,884,325.86元[5]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年2月6日通过董事会和监事会审议批准2025年员工持股计划相关议案，并于2月7日在上交所网站披露公告 [1] - 员工持股计划实际参与员工40人，缴纳认购资金总额50,787,720元，对应认购公司回购专用证券账户库存股1,278,000股 [1] - 2025年6月4日完成1,278,000股股票非交易过户至员工持股计划专用账户，过户价格39.740元/股，占公司总股本1.36% [2] 员工持股计划解锁安排 - 持股计划股票分3期解锁，解锁时点为首次授予最后一笔股票过户后满12个月、24个月和36个月 [2] - 各期解锁比例分别为40%、30%、30% [2] - 解锁条件取决于公司业绩考核达成情况和持有人个人绩效考核结果 [2]

员工持股计划 - 2025年实际参与认购员工40人[1] - 员工缴纳认购资金50787720元[1] - 员工认购库存股1278000股[1] - 2025年6月4日股票过户至专用账户[2] - 过户价格39.740元/股[2] - 截至披露日持股占总股本1.36%[2] - 首次授予股票分3期解锁[2] - 每期解锁比例40%、30%、30%[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数56.9149万股，占比0.61%[2] - 累计已回购金额4016.70万元[2] - 实际回购价格区间60.53元/股至75.19元/股[2] 其他情况 - 2025年3月10日董事会审议通过方案[3] - 2025年5月未实施股份回购[5]

董事会换届 - 2025年5月30日完成董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届董事会各专门委员会于同日确定[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任张滨为总经理等多名高管，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 人员变动 - 陈苏里等不再担任公司监事，徐大鹏等不再担任公司董事[7] 人员持股 - 李光耀、梁贵未直接持股，通过萃通、丰利莱间接持股[9][11] - 彭娟、黄琳惠未直接持股，彭娟通过员工持股平台间接持股[13][14]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订公司章程以完善治理结构 [1] - 该决议已通过第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议 [1] - 现行公司章程规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [1] 董事会成员变动 - 2025年5月30日职工代表大会选举王磊担任第四届董事会职工代表董事 [1] - 王磊与其他8位董事共同组成第四届董事会 [1] - 新任董事任期自职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 新任董事背景 - 王磊1968年出生，中国国籍，拥有华中科技大学自动化本科和清华大学MBA硕士学位 [4] - 曾任职于IBM、Sun Microsystems和甲骨文(中国)软件系统有限公司，担任多项管理职务 [4] - 2023年12月起担任公司副总经理 [4] - 目前未直接持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系 [4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会召集并于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市南山区金蝶云大厦38楼 网络投票通过上交所系统进行[2][3] - 会议通知于2025年5月10日通过《证券日报》等四大报刊及上交所网站、巨潮资讯网披露 载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 实际召开时间、地点及内容与公告完全一致 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会股东及表决权分布 - 合计45名股东(代理人)参与表决 代表股份36,090,074股 占公司有表决权股份总数的39.0689%[4] - 参会人员包括董事、监事及高管 网络投票股东资格由上交所系统认证[4] - 已扣除股权登记日回购专户持有的1,636,477股[5] 议案表决结果 高通过率议案(>99%) - 2024年度董事会工作报告获99.9652%赞成票[5] - 2024年度利润分配方案获99.9625%赞成票[5] - 使用超募资金投资新项目获99.9625%赞成票[6] - 取消监事会及修订公司章程获99.1085%赞成票[7] 关联交易相关议案 - 补充确认日常关联交易议案获非关联股东99.9063%赞成 关联方张滨及其一致行动人回避表决[5][6] - 董事会非独立董事薪酬方案获非关联股东97.6830%赞成 同样涉及关联方回避[6][7] 特别决议事项 - 修订内部管理制度等4项子议案均获超99.9%赞成 其中两项需三分之二以上表决权通过[7][8] - 董事会换届选举中 6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人得票率均超99.8%[8] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会的决议 并同步废止《监事会议事规则》 显示公司治理架构向董事会中心制转型[7] - 新修订内部管理制度包含至少5项子议案 涉及公司运营多维度优化[7][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为45人，持有表决权数量36,090,074股，占公司表决权总数的39.0689% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长张滨主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票比例普遍超过99.9%，反对票比例均低于0.1% [2][3] - 涉及利润分配、补充确认日常关联交易、使用超募资金投资新项目等议案获得5%以下股东99.59%支持率 [4] - 董事会换届相关议案中，非独立董事候选人张滨、谢思遥等获97.50%以上得票率，独立董事候选人胡亮明等得票率同样超过97.50% [4][5] 重大事项表决 - 取消监事会并修订《公司章程》的议案获得90.25%同意票，反对票占比9.75% [4] - 第四届董事会非独立董事薪酬方案和董事津贴方案分别获得89.89%赞成票，反对票占比10.11% [4] 法律程序合规性 - 律师袁月云、黄巧婷确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [6] - 特别决议案获有效表决权三分之二以上通过，普通决议案获二分之一以上通过 [5]