根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》，公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一 致同意选举王磊先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王 磊先生与公司其余 8 位董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大 会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-050 深圳精智达技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）先后召开第三届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人45人，所持表决权36,090,074，占比39.0689%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99%[7][8][10] - 董事会换届选举候选人得票占出席有效表决权99.7710%[14][16] - 5%以下股东对部分议案同意比例超99%，部分有反对票[15][17] 其他 - 第7、10、11、12.04、12.05项为特别决议议案[18] - 见证律师认为会议合法有效[20]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年5月10日决定并召集，通知多平台发布[3] - 会议于2025年5月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在深圳金蝶云大厦38楼[5][6] 投票情况 - 参与投票股东（股东代理人）45人，代表股份36,090,074股，占公司有表决权股份总数39.0689%[7] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意36,077,564股，占比99.9653%[9] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意36,077,574股，占比99.9653%[10] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意36,077,564股，占比99.9653%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意36,076,564股，占比99.9625%[12] - 《关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，非关联股东同意14,416,498股，占比99.9063%[13] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》同意36,076,564股，占比99.9625%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意36,066,964股，占比99.9359%[16] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意35,767,737股，占比99.1068%[19][20] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意36,088,564股，占比99.9958%[21] - 《关联交易决策制度》同意35,767,737股，占比99.1068%[22] - 《对外担保管理制度》同意35,767,737股，占比99.1068%[23] - 《募集资金管理办法》同意35,766,237股，占比99.1026%[24] - 《股东会议事规则》同意35,767,737股，占比99.1068%[25][26] - 《董事会议事规则》同意35,767,737股，占比99.1068%[27] 人员选举 - 张滨、谢思遥、曹保桂、崔小兵、GAO FENG当选非独立董事，同意票数占比均为99.7710%[28][29][30][31] - 胡亮明、邓仰东、陈美汐当选独立董事，同意票数占比均为99.7710%[32][33] 结果说明 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上或过半数通过，表决程序和结果合法有效[35][36]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股2,350.2939万股，每股发行价46.77元，募集资金总额10.99亿元，扣除发行费用1.13亿元后净额为9.87亿元，资金已于2023年7月13日全部到位[2] - 大华会计师事务所出具验资报告（大华验字[2023]000414号）确认募集资金到位情况[2] 募集资金专户管理 - 公司通过全资子公司南京精智达作为"先进封装设备研发项目"实施主体，使用超募资金投资新项目[3] - 公司及子公司在中国银行南京江北新区分行开立募集资金专户（账号554748888476），并与保荐机构中信建投证券签订三方监管协议，专户余额初始为0元[4] - 专户资金使用限制：仅用于先进封装设备研发项目，企业网银限额对公单笔100万元/日累计1000万元，对私单笔10万元/日累计100万元[4] - 监管协议要求丙方（中信建投）每半年至少进行一次现场调查，甲方需配合提供专户资料及对账单[5][7] 股东权益变动 - 股东中小企业基金通过集中竞价减持股份，持股比例从5.56%降至5.00%，减持数量530,344股[12] - 本次减持系股东自身资金需求，属于已披露计划（2025年4月16日至7月15日期间减持不超过1%股份），不涉及控制权变更[13][14] - 减持后中小企业基金仍持有4,700,558股，占总股本5%，且仍处于减持计划实施期间[12][15]

出资与实缴 - 信息披露义务人出资额为600,000万元[9] - 各合伙人实缴金额合计600,000万元[10] 股份变动 - 公司计划减持不超过940,118股，占比不超1%[15] - 2025年4 - 5月累计减持530,344股，比例0.56%[18] - 权益变动前持股5,230,902股，占比5.56%；后持股4,700,558股，占比5.00%[17] 其他信息 - 信息披露义务人成立于2015年12月25日，经营至2025年12月25日[9] - 未来12个月内不拟继续增持[29] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[30]

减持数据 - 中小企业基金出资额600,000万元[4] - 股份数量由5,230,902股减至4,700,558股[5] - 持股比例由5.56%降至5.00%[5] - 2025年4月28 - 5月29日减持530,344股，比例0.56%[6] 未来展望 - 计划2025年4月16 - 7月15日减持不超1%股份[6] 其他说明 - 本次变动履行减持计划，不触及要约收购[5][8] - 不会导致控股股东、实际控制人变化[5][8] - 已编制简式权益变动报告书[9] - 仍处减持计划实施期[9] - 公司督促信息披露义务人履职[9]

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-047 深圳精智达技术股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1170 号），深圳精智达技术股份有限公司（以下简 称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股 发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验 字[2023]000414 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳精智达技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：精智达 股票代码：688627 信息披露义务人名称：深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址： 深圳市福田区益田路平安国际金融中心 8703 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 23 日 信息披露义务人声明 （以下简称"《证券法》"）、 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 技园科技孵化中心 2 层 D 区发现创客空间 5D 成立日期 2016 年 5 月 11 日 经营期限 2016 年 5 月 11 日至 2035 年 6 月 7 日 出资额 68,300 万元 执行事务合伙 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 人 统一社会信用 代码 （二）合伙人及出资情况 投资人全称 实缴金额（万元） 苏州市鼎立包装有限公司 500.00 深圳神策维新信息科技有限公司 500.00 利得资本管理有限公司 900.00 青岛 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-045 深圳精智达技术股份有限公司关于持股 5%以上股东 权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东源创力清源及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 7.55% 权益变动后合计比例 7.00% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________ 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 深圳源创力清源创业 □ 控股股东/实控人的 ? 91440300MA5DT8W017 投资合伙企业（有限 一致行动人 □ 不适用 合伙） ? 其他直接 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-044 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）上午 9:00-10:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jzd@seichitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地 ...