独立董事提名人声明与承诺 提名人：深圳精智达技术股份有限公司董事会，现提名陈美 汐为深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与深圳精智达技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用） 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共 ...

深圳精智达技术股份有限公司 章 程 广东·深圳 二〇二五年五月 | ж | | --- | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第一节 | | 股 | | | 第二节 | | 东 控股股东和实际控制人 10 | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | | 第二节 | | 内部审计 48 | | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 48 | | | 第一节 | | 通知 | 49 | | 第二节 | | 公告 | ...

信息披露规则 - 及时公平披露重大事项，保证信息真实准确完整[5] - 子公司及参股公司重大事项适用披露办法[6] - 出现特定情形应及时披露重大事项[7] - 重大事项不确定可暂不披露，最迟交易确定时披露[8] - 应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素[9] - 可自愿披露投资决策有关信息，不得冲突误导[10] - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免[11] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除应及时披露[12] 报告披露时间 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[15] - 预计年度业绩变化超50%，1个月内业绩预告[21][22] - 业绩预告差异超20%或盈亏变化，及时更正[22] - 预计不能2个月内披露年报，2个月内披露业绩快报[22] - 业绩快报与定期报告差异超10%，及时更正[23] 重大事项披露 - 5%以上股份被质押等需披露[27] - 营业用主要资产查封超30%需披露[27] - 财务报告非标准审计意见，披露相关文件[18] - 交易涉及资产超10%、日常交易超50%且超1亿需披露[35][36] - 提供担保、财务资助等达一定比例需股东会审议[37][39] - 融资金额达一定比例需审议披露[39] - 与关联方交易达一定金额需披露[41] - 年度净利润或营收变化超50%或为负需披露[50] - 计提资产减值等影响达一定比例需披露[58] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标准需披露[61] - 变更会计政策、估计需披露[58] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，董事会等审议后披露[63] - 临时公告由董事会办公室草拟、秘书审核披露[63] - 重大信息发生立即报告，董事长敦促披露[63] 其他规定 - 建立完善募集资金制度，披露投向科创安排及使用[61] - 董事会办公室保管资料原件不少于10年[75] - 5%以上股东等股份或控制情况变化需告知公司[72] - 董事等报送关联人名单及关系说明[73] - 董事长、秘书对信息披露负责[68] - 员工入职签保密协议，实行内部审计[79][80] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[80] - 秘书为投资者关系活动负责人，实行预约制度[81] - 各部门及下属公司负责人是信息披露第一责任人[83] - 下属公司签保密协议，执行内幕知情人登记[84] - 信息披露违规处分责任人[87] - 全资和控股子公司遵照办法开展披露工作[89]

深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与 ...

广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 非经公司股东会依法做出决议，不得变更募集资金用途。 2 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳精智达技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 ...

深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以 及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合 本公司实际，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 会后事项 | 13 | | 第 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关规定以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳精智达技术股份有限公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人胡亮明、邓仰东、陈美汐的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名胡亮明、邓仰东、陈美汐为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。 深圳精智达技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | | 第八章 | 董事会会议记录 | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 | 11 | | 第十一章 | 附 则 | 12 | 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为明确深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 ...

深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三 ...