利润分配方案调整 - 调整前利润分配方案为每10股派发现金红利3.23元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 调整后利润分配方案为每10股派发现金红利3.2351元（含税），每股派发现金红利由0.323元调整为0.32351元 [1][2] - 利润分配总额由29,884,722.28元调整为29,884,325.86元，差异系每股现金红利尾数四舍五入调整所致 [2] 调整原因 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购1,636,477股，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利 [1][2] - 扣除回购股份后，实际参与分配的股份数调整为92,375,277股 [1] - 按照分配总额不变原则，相应调整每股分配比例 [1][2]

关于调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-053 深圳精智达技术股份有限公司 重要内容提示： 一、调整前的利润分配方案 1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数 =29,884,722.28÷92,375,277≈0.32351元（含税）。 2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数 =0.32351×92,375,277=29,884,325.86元（含税，本次实际利润分配总额差异系每 股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实 施权益分派股权登记日的具体日期。 公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议、2025年5月 30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股 ...

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年2月6日通过董事会和监事会审议批准2025年员工持股计划相关议案，并于2月7日在上交所网站披露公告 [1] - 员工持股计划实际参与员工40人，缴纳认购资金总额50,787,720元，对应认购公司回购专用证券账户库存股1,278,000股 [1] - 2025年6月4日完成1,278,000股股票非交易过户至员工持股计划专用账户，过户价格39.740元/股，占公司总股本1.36% [2] 员工持股计划解锁安排 - 持股计划股票分3期解锁，解锁时点为首次授予最后一笔股票过户后满12个月、24个月和36个月 [2] - 各期解锁比例分别为40%、30%、30% [2] - 解锁条件取决于公司业绩考核达成情况和持有人个人绩效考核结果 [2]

员工持股计划 - 2025年实际参与认购员工40人[1] - 员工缴纳认购资金50787720元[1] - 员工认购库存股1278000股[1] - 2025年6月4日股票过户至专用账户[2] - 过户价格39.740元/股[2] - 截至披露日持股占总股本1.36%[2] - 首次授予股票分3期解锁[2] - 每期解锁比例40%、30%、30%[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数56.9149万股，占比0.61%[2] - 累计已回购金额4016.70万元[2] - 实际回购价格区间60.53元/股至75.19元/股[2] 其他情况 - 2025年3月10日董事会审议通过方案[3] - 2025年5月未实施股份回购[5]

报告核心观点 - 6月配置关注三大方向，包括科技产业趋势、题材催化、中期基本面改善方向如创新药、军工电子等；美元指数有望跌破前低，带动A股开启新一轮“东升西落”交易；继续看好成长，“宽货币+弱美元”下成长风格占优 [2][3][7] 本月十大金股推荐 机械：纽威股份 - 全球工业阀门龙头，受益LNG、海工船舶景气上行，25上半年海外订单增速维持30%以上；产品布局、技术实力、客户资源优势显著；产能有序扩张 [12][13] - 关键假设为全球油、气资本开支维持增长，公司持续拓展中高端产品线与下游 [14] - 有别于大众的认识是阀门产品具备研发、渠道壁垒，核电领域有相关资质和项目；股价催化剂为油/气/船产业链景气度上行等 [15][16] 商社：小商品城 - 管理义乌国际商贸城，主业经营前景广阔，新业务空间大；市场涨租落地，全球数贸中心预计2025年10月开业，主业利润有望增长 [18][19] - 关键假设为市场涨租、义乌市场扩建、新业务快速发展 [20] - 有别于大众的认识是主业利润稳定性高、具备成长性，美国关税影响小；股价催化剂为全球数贸中心开业 [21][22] 电子：精智达 - FT高速机和HBM专用CP测试机验证顺利，下游重要客户催化多，与其他客户对接加速，SOC测试机业务开展迅速，弹性空间巨大 [23][24] - 关键假设为FT、CP测试机验证顺利，下游重要客户扩产顺利 [25] - 有别于大众的认识是验证通过概率高，适合左侧布局；股价催化剂为相关订单及验证结果等 [26][27] 军工：航天电子 - 聚焦宇航电子和无人系统，有望在卫星互联网等带动下实现业绩高速增长 [29] - 关键假设为商业航天产业化提速、星间链路技术突破与需求放量等 [30][31] - 有别于大众的认识是业绩弹性将提高，有望吸纳优质资产；股价催化剂为大卫星星座组网等 [32][33] 食饮：青岛啤酒 - 短期受益餐饮修复和换届管理强化，具备弹性空间，中期攻守兼备 [35] - 关键假设为月度高频延续性强，5 - 8月旺季天气转暖 [38] - 有别于大众的认识是短期库存低位、营销积极，中期啤酒赛道攻守兼备；股价催化剂为量价节奏等 [39][40] 医药：千红制药 - 预计2025 - 2027年实现收入和归母净利润增长，维持“买入”评级 [41] - 关键假设为常州方圆制药破产重整落地、肝素API销量提升、创新药研发取得进展 [43] - 有别于大众的认识是忽视了QHRD106的潜力；股价催化剂为创新药管线临床数据读出等 [41] 传媒互联网：分众传媒 - 维持“买入”评级，业绩稳健增长，成本控制有效，市占率提升，收购新潮传媒后有提升空间 [44] - 关键假设为消费低迷背景下梯媒广告价值凸显，日用消费品牌主业绩韧性较强 [46] - 有别于大众的认识是日用消费品牌主广告投放力度大，分众市占率不断扩大；股价催化剂为股东回报力度加大等 [47][48] 环保公用：绿色动力 - 24年自由现金流大增，分红超预期，运营提质增效ROE提升，布局京津冀等区位，B端拓展潜力大 [50][51] - 关键假设为资本开支持续下降、化债及收费政策推进、项目运营提质增效 [52][53] - 有别于大众的认识是垃圾焚烧逻辑兑现典型；股价催化剂为现金流改善等 [54][55] 电新：三花智控 - 特斯拉人形机器人业务有望带来利润弹性，国内外双驱动传统制冷需求超预期，汽零热管理部件龙头业绩稳健增长 [58][59] - 关键假设为人形机器人领域特斯拉进展顺利，公司进入供应链获主要份额等 [60] - 有别于大众的认识是人形机器人业务有望占据主导份额；股价催化剂为特斯拉人形机器人业务进展超预期等 [61][62] 电新：汇川技术 - 首提“AI + 人形”战略布局，通用自动化份额持续提升，新能源车规模效应有望提升净利率 [64][66] - 关键假设为人形机器人产品等获市场认可，工控行业复苏等 [67] - 有别于大众的认识是人形机器人定位整机、下游工业场景认知深；股价催化剂为人形机器人进展超预期等 [68][69] 本月十大金股财务数据 - 展示十大金股2025E、2026E、2027E的营业收入、归母净利润、EPS等财务信息 [72]

董事会换届 - 2025年5月30日完成董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届董事会各专门委员会于同日确定[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任张滨为总经理等多名高管，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 人员变动 - 陈苏里等不再担任公司监事，徐大鹏等不再担任公司董事[7] 人员持股 - 李光耀、梁贵未直接持股，通过萃通、丰利莱间接持股[9][11] - 彭娟、黄琳惠未直接持股，彭娟通过员工持股平台间接持股[13][14]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订公司章程以完善治理结构 [1] - 该决议已通过第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议 [1] - 现行公司章程规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [1] 董事会成员变动 - 2025年5月30日职工代表大会选举王磊担任第四届董事会职工代表董事 [1] - 王磊与其他8位董事共同组成第四届董事会 [1] - 新任董事任期自职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 新任董事背景 - 王磊1968年出生，中国国籍，拥有华中科技大学自动化本科和清华大学MBA硕士学位 [4] - 曾任职于IBM、Sun Microsystems和甲骨文(中国)软件系统有限公司，担任多项管理职务 [4] - 2023年12月起担任公司副总经理 [4] - 目前未直接持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为45人，持有表决权数量36,090,074股，占公司表决权总数的39.0689% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长张滨主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票比例普遍超过99.9%，反对票比例均低于0.1% [2][3] - 涉及利润分配、补充确认日常关联交易、使用超募资金投资新项目等议案获得5%以下股东99.59%支持率 [4] - 董事会换届相关议案中，非独立董事候选人张滨、谢思遥等获97.50%以上得票率，独立董事候选人胡亮明等得票率同样超过97.50% [4][5] 重大事项表决 - 取消监事会并修订《公司章程》的议案获得90.25%同意票，反对票占比9.75% [4] - 第四届董事会非独立董事薪酬方案和董事津贴方案分别获得89.89%赞成票，反对票占比10.11% [4] 法律程序合规性 - 律师袁月云、黄巧婷确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [6] - 特别决议案获有效表决权三分之二以上通过，普通决议案获二分之一以上通过 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会召集并于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市南山区金蝶云大厦38楼 网络投票通过上交所系统进行[2][3] - 会议通知于2025年5月10日通过《证券日报》等四大报刊及上交所网站、巨潮资讯网披露 载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 实际召开时间、地点及内容与公告完全一致 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会股东及表决权分布 - 合计45名股东(代理人)参与表决 代表股份36,090,074股 占公司有表决权股份总数的39.0689%[4] - 参会人员包括董事、监事及高管 网络投票股东资格由上交所系统认证[4] - 已扣除股权登记日回购专户持有的1,636,477股[5] 议案表决结果 高通过率议案(>99%) - 2024年度董事会工作报告获99.9652%赞成票[5] - 2024年度利润分配方案获99.9625%赞成票[5] - 使用超募资金投资新项目获99.9625%赞成票[6] - 取消监事会及修订公司章程获99.1085%赞成票[7] 关联交易相关议案 - 补充确认日常关联交易议案获非关联股东99.9063%赞成 关联方张滨及其一致行动人回避表决[5][6] - 董事会非独立董事薪酬方案获非关联股东97.6830%赞成 同样涉及关联方回避[6][7] 特别决议事项 - 修订内部管理制度等4项子议案均获超99.9%赞成 其中两项需三分之二以上表决权通过[7][8] - 董事会换届选举中 6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人得票率均超99.8%[8] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会的决议 并同步废止《监事会议事规则》 显示公司治理架构向董事会中心制转型[7] - 新修订内部管理制度包含至少5项子议案 涉及公司运营多维度优化[7][8]