公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年5月30日王磊当选第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王磊1968年生，毕业于华中科技大学、清华大学[4] - 王磊有IBM、Sun Microsystems等公司工作经历[4] - 截至公告披露日王磊未直接持有公司股份[4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人45人，所持表决权36,090,074，占比39.0689%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99%[7][8][10] - 董事会换届选举候选人得票占出席有效表决权99.7710%[14][16] - 5%以下股东对部分议案同意比例超99%，部分有反对票[15][17] 其他 - 第7、10、11、12.04、12.05项为特别决议议案[18] - 见证律师认为会议合法有效[20]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年5月10日决定并召集，通知多平台发布[3] - 会议于2025年5月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在深圳金蝶云大厦38楼[5][6] 投票情况 - 参与投票股东（股东代理人）45人，代表股份36,090,074股，占公司有表决权股份总数39.0689%[7] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意36,077,564股，占比99.9653%[9] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意36,077,574股，占比99.9653%[10] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意36,077,564股，占比99.9653%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意36,076,564股，占比99.9625%[12] - 《关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，非关联股东同意14,416,498股，占比99.9063%[13] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》同意36,076,564股，占比99.9625%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意36,066,964股，占比99.9359%[16] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意35,767,737股，占比99.1068%[19][20] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意36,088,564股，占比99.9958%[21] - 《关联交易决策制度》同意35,767,737股，占比99.1068%[22] - 《对外担保管理制度》同意35,767,737股，占比99.1068%[23] - 《募集资金管理办法》同意35,766,237股，占比99.1026%[24] - 《股东会议事规则》同意35,767,737股，占比99.1068%[25][26] - 《董事会议事规则》同意35,767,737股，占比99.1068%[27] 人员选举 - 张滨、谢思遥、曹保桂、崔小兵、GAO FENG当选非独立董事，同意票数占比均为99.7710%[28][29][30][31] - 胡亮明、邓仰东、陈美汐当选独立董事，同意票数占比均为99.7710%[32][33] 结果说明 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上或过半数通过，表决程序和结果合法有效[35][36]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股2,350.2939万股，每股发行价46.77元，募集资金总额10.99亿元，扣除发行费用1.13亿元后净额为9.87亿元，资金已于2023年7月13日全部到位[2] - 大华会计师事务所出具验资报告（大华验字[2023]000414号）确认募集资金到位情况[2] 募集资金专户管理 - 公司通过全资子公司南京精智达作为"先进封装设备研发项目"实施主体，使用超募资金投资新项目[3] - 公司及子公司在中国银行南京江北新区分行开立募集资金专户（账号554748888476），并与保荐机构中信建投证券签订三方监管协议，专户余额初始为0元[4] - 专户资金使用限制：仅用于先进封装设备研发项目，企业网银限额对公单笔100万元/日累计1000万元，对私单笔10万元/日累计100万元[4] - 监管协议要求丙方（中信建投）每半年至少进行一次现场调查，甲方需配合提供专户资料及对账单[5][7] 股东权益变动 - 股东中小企业基金通过集中竞价减持股份，持股比例从5.56%降至5.00%，减持数量530,344股[12] - 本次减持系股东自身资金需求，属于已披露计划（2025年4月16日至7月15日期间减持不超过1%股份），不涉及控制权变更[13][14] - 减持后中小企业基金仍持有4,700,558股，占总股本5%，且仍处于减持计划实施期间[12][15]

出资与实缴 - 信息披露义务人出资额为600,000万元[9] - 各合伙人实缴金额合计600,000万元[10] 股份变动 - 公司计划减持不超过940,118股，占比不超1%[15] - 2025年4 - 5月累计减持530,344股，比例0.56%[18] - 权益变动前持股5,230,902股，占比5.56%；后持股4,700,558股，占比5.00%[17] 其他信息 - 信息披露义务人成立于2015年12月25日，经营至2025年12月25日[9] - 未来12个月内不拟继续增持[29] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[30]

减持数据 - 中小企业基金出资额600,000万元[4] - 股份数量由5,230,902股减至4,700,558股[5] - 持股比例由5.56%降至5.00%[5] - 2025年4月28 - 5月29日减持530,344股，比例0.56%[6] 未来展望 - 计划2025年4月16 - 7月15日减持不超1%股份[6] 其他说明 - 本次变动履行减持计划，不触及要约收购[5][8] - 不会导致控股股东、实际控制人变化[5][8] - 已编制简式权益变动报告书[9] - 仍处减持计划实施期[9] - 公司督促信息披露义务人履职[9]

募资情况 - 公司获准发行2350.2939万股A股，每股46.77元，募资109923.25万元，净额98656.46万元[2] 项目投资 - 2025年4月24日公司用部分超募资金投资新项目，主体为南京精智达[3] 资金账户 - 公司及南京精智达在中行开户，账号554748888476，截至2025年5月16日余额0万元[4][5] 资金管理 - 企业网银对公单笔限额100万、日累计1000万，对私单笔10万、日累计100万[5] 协议规定 - 丙方至少半年现场调查一次，乙方按月出对账单并抄送，甲方支取超规应通知并提供清单[6][7] - 乙方违规甲方可终止协议销户，协议至资金支出完或协商终止销户失效[8][9]

公司基本信息 - 上市公司名称为深圳精智达技术股份有限公司，股票简称为精智达，股票代码为688627，在上海证券交易所上市 [1] - 信息披露义务人为深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），注册地址位于深圳市龙华区 [3] - 信息披露义务人企业类型为有限合伙企业，成立于2016年5月11日，经营期限至2035年6月7日，出资额为68,300万元 [4] 权益变动情况 - 本次权益变动前，信息披露义务人持有精智达股票5,046,720股，占总股本的5.37%，变动后持有4,700,673股，占比降至5.00% [5] - 权益变动方式为通过集中竞价交易减持346,047股，减持比例为0.37% [6] - 减持原因为信息披露义务人自身资金需求，未来12个月内不排除继续增持或减持的可能 [5] 股东及持股计划 - 信息披露义务人执行事务合伙人为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司，委派代表为徐波 [4] - 信息披露义务人合伙人包括苏州市鼎立包装有限公司、深圳神策维新信息科技有限公司等，实缴金额合计68,300万元 [4] - 此前已披露减持计划，拟通过集中竞价方式减持不超过940,118股，占总股本比例不超过1% [5] 股份权利限制 - 本次权益变动涉及的股份不存在任何权力限制，包括质押、冻结等情况 [6] - 截至报告书签署日前6个月内，除已披露的减持行为外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的行为 [6] 其他事项 - 信息披露义务人承诺本报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [7] - 备查文件备置于上市公司董事会办公室，可供查阅 [7]

股东权益变动 - 深圳精智达技术股份有限公司持股5%以上股东源创力清源及其一致行动人通过集中竞价方式合计减持公司股份513,800股，持股比例由7.55%减少至7.00% [1][2] - 本次权益变动未违反已作出的承诺、意向、计划，也未触发强制要约收购义务 [1] 权益变动主体信息 - 源创力清源及其一致行动人包括深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）、常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）及上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及管理人同受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制 [1][2] 权益变动明细 - 源创力清源持股数量由208.9869万股减少至193.8869万股，持股比例由2.22%降至2.09%，减持方式为集中竞价 [2] - 常州清源持股数量由163.6362万股减少至151.7362万股，持股比例由1.74%降至1.61%，减持时间为2025/04/28至2025/05/23 [2] - 新麟二期持股数量由163.6362万股减少至151.7362万股，持股比例由1.74%降至1.61%，减持时间为2025/04/17至2025/04/28 [2] - 力合清源减持时间为2025/04/28至2025/05/23 [2] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理张滨、财务总监梁贵、董事会秘书彭娟及独立董事 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容及召开情况 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0755-21058357，邮箱jzd@seichitech.com [3]