深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞 争加剧，下游电池厂商验收周期延长，报告期内，公司实现营业收入 50,640.70 万元，同比下降 54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75 万元，同比 下降 327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64 万元，同比下降 422.93%。近年来公司利润首次出现亏损。面对困难局面，公司 管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以"外拓市场渠道、 内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点，积极应对行业 需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的成效 已逐步体现，截止 2025 年 4 月，公司在手订单同比大幅增长，公司及下属子公 司在手订单合计超过人民币 13 亿元，整体经营情况已有好转趋势。 二、董事会主要工作 （一）董事会对股东会决议执行情况 2024 年度公司共召开了 5 次股东会，审议通过 26 项议案。董事会依法、公 正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够 ...

业绩总结 - 2024年计提各类资产减值准备7510.57万元[3] - 计提信用减值损失2262.43万元[3] - 计提资产减值损失5248.14万元[3] 影响 - 计提资产减值准备减少2024年利润总额7510.57万元[7] 其他 - 本次计提无需公司董事会等审议批准[4] - 计提减值准备数据经2024年度审计机构审计确认[7] - 计提减值准备符合规定，不影响公司正常经营[8]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"） 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质 等方面合规有效履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具 体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田 区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业 经验。截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上 市公司审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 68 名。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：徐强， ...

2024 年度，公司按照《企业会计准则》的规定，真实、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，有关财务报表已经由政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）审计，并出具了标 准无保留意见的《审计报告》[2025] 0011007836 号。现将 2024 年度财务报表 反映的主要财务情况报告如下： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 一、2024 年经营情况 （一）主要会计数据与财务指标 | 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 资产总额 | 2,161,629,947.73 | 2,054,302,230.55 | 5.22% | | 归属于母公司所有者权益 | 971,048,137.19 | 1,118,880,715.65 | -13.21% | | 资产负债率（母公司） | 52.70% | 45.63% | 7.07% | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 增减 | | ...

业绩监督 - 2024 年独立董事监督财务报告，认为真实准确完整[10] - 截至目前未发现内控重大缺陷[10] 履职情况 - 2024 年独立董事出席董事会 6 次，无委托与缺席[6] - 2024 年出席各专门委员会会议多次[7] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职建言[16] 其他 - 2024 年公司聘请政旦志远为审计机构[11]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-017 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将有关事项公告如下： （二）投资的额度：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利 用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理。 （三）投资产品品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限 于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）， 在该额度内，资金可以循环滚动使用。 （四）授权的有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审 议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-018 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资 金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求 的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。 2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购 买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），在该 额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资额度及期限：公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民 币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险， 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与经监管机 构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包 括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上 述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧 元、日元、澳元等。 2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元，期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间，上述额度在期限 内可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二 次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展外汇衍 生品交 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公 司和全体股东的合法权益充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司 独立董事的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及背景 本人中国国籍，拥有澳门永久居留权。2015 年 7 月至今，担任澳门科技大 学法学院副教授；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。 （三）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在可能妨碍 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"投资者 为本"的发展理念，于 2024 年 4 月制定并发布公司年度"提质增效重回报"行 动方案，旨在切实维护公司全体股东利益，提升公司经营管理能力，提高科技创 新水平，加强投资者沟通，并为投资者创造长期回报。结合公司 2024 年度经营 情况及行业状况，现就行动方案的执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞 争加剧，下游电池厂商验收周期延长，公司本期的营业收入 5.06 亿元，同比出 现下滑，净利润亏损 1.27 亿元，系近年来利润首次出现亏损。面对困难局面， 公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以"外拓市场渠 道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点，积极应对 行业需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的 成效已逐步体现，截止 2025 年 4 月 25 日，公司及下属子公司在手订单合计超过 ...