证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-034 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公 司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人 员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核 准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司已完成 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 舆情管理制度 深圳誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 5 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-031 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面形式通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 7 月 5 日 10 时在公司 会议室以现场结合通讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 22 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-030 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 4,000.00 万股，其中有限售条件流通股 3,105.2640 万股，无限售条件流通股 894.7360 万股。 有限售条件流通股中首次公开发行网下限售股份 575,882 股已于 2024 年 1 月 12 日上市流通，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《深圳市誉辰智能装备 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股 票上市之日起 12 个月，限售股股东共计 3 名，对应限售股数量共计 3,925,866 股，占公司总股本的 7.01%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分 限售股将于 2024 年 7 月 12 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能首次公开发行 部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-029 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，"在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况"，现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-028 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，并在回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 ●回购股份价格：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施，根据相关规定，自除权除息日（即 2024 年 6 月 20）起，回购股份价格上限由 67.01 元/股（含本数）调整为 47.76 元/股（含本数）。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之 ...