会议情况 - 2024年度公司董事会召开6次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司股东会召开5次，独立董事出席会议[4] - 2024年独立董事出席审计委员会会议6次[4] - 2024年度独立董事主持、参与审计委员工作会议5次[4] 培训与走访 - 2024年度独立董事参加相关培训[7] - 2024年度独立董事实地走访公司工厂及基地[8] 工作内容 - 独立董事每季度审议内部审计汇报和计划[8] - 2024年独立董事与外部会计师多次沟通[9] 未发生事项 - 2024年度未发生独立董事提议召开董事会会议情况[10] - 2024年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所情况[10]

经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董事 宋春响组成，其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。第一届董事会审计委 员会任期于 2024 年 11 月届满，公司完成了董事会的换届选举工作，并重新选 举了第二届董事会审计委员会成员，由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董 事宋春响组成，其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。公司审计委员会的 成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 6 次 会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系建设及优 化监督、重大事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会议事规 则》要求。 具体会议召开情况如下： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，政旦志远（深圳）有相关经验合伙人29名、注册会计师91名、签过审计报告注会68名[2] 审计决策流程 - 2024年11 - 12月相关会议通过聘请政旦志远（深圳）为2024年度审计机构议案[2][5] 审计工作情况 - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] - 政旦志远（深圳）对公司2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[3][4] 审计沟通评价 - 审计委员会与审计人员沟通预审等事项并听取汇报提建议[5] - 审计委员会认为政旦志远（深圳）审计态度客观、行为规范、报告合格[8]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方 案。公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬 方案的议案》，现将有关事项公告如下： （二）监事薪酬方案 2025 年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津 贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-023 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于深圳市嘉洋电池有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年收购了 深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称"嘉洋电池"）60%的股权。公司聘请了政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称）（以下简称"政旦 志远"）就嘉洋电池 2024 年业绩承诺完成情况出具了《深圳市嘉洋电池有限公 司 2024 年度业绩承诺专项审核报告》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2024 年 9 月 5 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 开展新业务的议案》并经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东 会审议通过。基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高 公司竞争优势，公司与自然人 ...

业绩总结 - 2024年总资产21.62亿元，较2023年增长5.22%[44] - 2024年归属上市公司股东净资产9.71亿元，较2023年下降13.21%[44] - 2024年营业收入5.06亿元，较2023年减少54.73%[44] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 1.28亿元，较2023年下降327.99%[44] - 2024年加权平均净资产收益率 - 12.13%，较2023年减少20.85个百分点[44] - 2024年基本每股收益 - 2.29元/股，较2023年下降239.63%[44] - 2024年研发投入占营业收入比例10.69%，较2023年增加5.63个百分点[44] - 2024年四个季度营业收入分别为1.31亿元、1.60亿元、1.42亿元、0.73亿元[47] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数4724户，年度报告披露日前上一月末为4436户[48] - 宋春响、张汉洪、袁纯全期末持股分别为875.77万股、842.09万股、842.09万股，持股比例均超15%，为一致行动人[49] 未来展望 - 到2028年，锂离子电池标准技术水平将达国际先进，基本实现标准全覆盖[34] 新产品和新技术研发 - 公司有五个研发部门和工艺部，坚持自主创新，以市场需求为导向开展研发[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 产品相关 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[11] - 子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池pack应用的研发、生产和销售[11] - 锂离子电池制造工艺十一段对应十四款设备产品[13] - 开卷炉设备极片处理速度最大100M/min，收放卷直径最大800mm[14] - 热压整形设备生产效率48PPM[14] - 配对设备生产效率24PPM[14] - 包Mylar设备生产效率24PPM[14] - 入壳设备生产效率24PPM[14] - 正压氦检机生产效率48PPM[14] - 负压氦检机生产效率为48PPM[15] - 一次注液机和二次注液机生产效率均为24PPM[15] - 自动出入盘机和入化成钉机生产效率均为8Unit/min[15] - 清洗设备回收效率达95%，生产效率为48PPM[15] - 包膜设备生产效率为40PPM，打包设备生产效率为30PPM[16] - 咖啡机检测线生产效率>60pcs/h，香水喷发器组装线和剃须刀自动组装设备生产效率为1200pcs/h[17] - 光伏组件配机生产效率为3PPM/min，电动牙刷头包装线生产效率≥17PPM[17] - 圆柱电池容量范围5800mAh - 10000mAh、2600mAh - 6400mAh、10Ah - 30Ah，循环寿命500 - 1000次[19] - 聚合物电池能量密度680Wh/L - 750Wh/L，容量范围3500mAh - 5000mAh、200mAh - 3000mAh，循环寿命800 - 1200次[21] - 磷酸铁锂电池标称电压24V - 72V，容量范围20Ah - 200Ah，循环寿命2000 - 3000次[22] - 公司包膜设备处于行业领先水平，市占率在细分领域保持头部领先[37] 行业数据 - 2024年中国锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元，同比下降64%[38] - 2024年中国锂电池新增规划项目约60个，较2023年减少37%，规划产能约590GWh，较2023年下降近60%，规划投资总额超1800亿元，较2023年减少68%[38] - 2024年中国固态电池新增规划项目约33个，规划产能约138GWh，规划总投资额约745亿元，同比下降35%[38] 经营模式 - 公司生产按“以销定产”模式，主要环节有结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试[27][28] - 公司销售锂离子电池制造设备，采用直销模式，产品为客户定制的非标设备[30] - 公司设备类订单通过招投标或商务谈判定价，配件等订单主要通过商务谈判定价[31] 所属行业 - 公司所属行业为专用设备制造业中的电子元器件与机电组件设备制造[33]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列 席董事会和股东会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情 况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过 28 项议案，全体监事均 出席了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，审议的各项 议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况。会议召开具体 审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于修订公司章程并办理工商 | | | | | 变更登记的议案》； | | | | | 2.《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总 计 95,000,000 元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东会审议，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金 ...

公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...