证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-026 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 40,000,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共 计派发现金红利 5,600,000 元，转增 16,000,000 股，本次分配后总股本为 56,000,000 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2024 年 6 月 19 日。 股权登记日：2024 年 6 月 19 日 除权日：2024 年 6 月 20 日 本次上市无限售股份数量：3,809,297 股 上市日期：2024 年 6 月 20 日 是否涉及差异化分红送转：否 本次权益分派的除权日为：2024 年 6 月 20 日。 （三） 上市数量 本次 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-025 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | 特定对象调研 | | --- | --- | | | 分析师会议 | | | 媒体采访 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | | 动类别 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | 电话调研 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年度暨 2024 | | | 年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 6 月 6 日 14:00-15:00 | | | 董事长、总经理：张汉洪 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：叶宇凌 | | 人员姓名 | 财务总监：朱顺章 | | | 独立董事：曾小生 | | | 1、新能源企业纷纷出海拓展新市场，贵公司目前出海情 | | | 况如何？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司高度关注行业"出海"动 | | | 态，与下游客户紧密合作，前期已在意大利申请设立公司办事 | | | 处，匈牙利分公司正在筹建中，目前已 ...

深圳市養辰智能業者服務有限公司章程 iani - 306 172 =131 1.5 二〇二四年五月 t, and 目 录 | 第一章 | 总 则…… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 | 股 份 | | 第四章 | 股东和股东大会 ... | | 第五章 | 董事公 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 此事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 | 道 知…… | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-024 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，公司已完成公司章程工商备案登记工作，并取得了深圳市市场监督 管理局出具《登记通知书》（业务流程号：22409901880），相关核准变更（备 案）事项如下： 一、根据公司经营和业务发展的需要，公司增加经营范围。具体如下： 变更前的一般经营范围：非标自动化半自动化设备、测试设备的销 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./&'0123456789:;< 2023 ==>7?@ABC D)EFG 国枫律股字[2024] C0074 号 !"#$%&'()*+,-./0123014 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-022 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,289,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,289,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.2246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 号丁 36 | | | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本年度持续督导跟踪报告 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张汉洪 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公 ...