重要内容提示： 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-042 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为了进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一） ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[4] - 半年报无需审计[154] - 上年年度报告无涉及非标准审计意见事项[154] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张汉洪[10] - 公司注册地址为深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层，有多次历史变更[10] - 公司办公地址为深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼，邮政编码为518100[10] - 公司网址为www.utimes.cn，电子信箱为info@utimes.cn[10] - 董事会秘书为叶宇凌，证券事务代表为李玲[11] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[98] 重要事项说明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[153] - 公司无违规担保情况[153] - 公司无破产重整相关事项[154] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[154] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[154] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无重大关联交易[154][155] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入291,281,523.97元，同比下降47.39%[15][16][87] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润-45,265,816.13元，同比下降231.33%[15][16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 4,526.58万元，同比下降231.33%[87] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,919,569.02元，同比下降255.67%[15][16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,791.96万元，同比下降255.67%[87] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额-164,265,913.99元，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[15][17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,070,740,371.70元，较上年度末下降4.30%[15] - 2024年6月末总资产1,865,532,758.69元，较上年度末下降9.19%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益-0.81元，同比下降170.29%[16] - 2024年1 - 6月稀释每股收益-0.81元，同比下降170.29%[16] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.86元，同比下降183.39%[16] - 2024年非经常性损益合计2,653,752.89元[19] - 本期营业收入553,663,315.89元，较上年同期变动比例 - 47.39%[91] - 本期营业成本455,077,507.98元，较上年同期变动比例 - 42.29%[91] - 本期销售费用12,906,438.38元，较上年同期变动比例12.07%[91] - 本期管理费用19,350,616.10元，较上年同期变动比例22.37%[91] - 本期研发费用28,465,244.03元，较上年同期变动比例 - 8.06%[91] - 经营活动产生的现金流量净额7,021,087.20元[91] - 投资活动产生的现金流量净额 - 31,035,854.92元[91] - 应收款项期末数为369,698,994.73元，占总资产比例19.82%，较上年期末变动27.64%[93] - 应收款项融资期末数为56,139,915.82元，占总资产比例3.01%，较上年期末变动329.59%[93] - 存货期末数为440,188,924.43元，较上年期末变动 -27.73%[93] - 合同资产期末数为116,079,037.90元，占总资产比例6.22%，较上年期末变动 -27.29%[93] - 短期借款期末数为171,274,344.37元，占总资产比例9.18%，较上年期末变动51.41%[93] - 交易性金融资产期初数170,313,450.33元，本期公允价值变动损益234,980.00元，本期购买金额340,000,000.00元，本期出售/赎回金额420,000,000.00元，期末数90,548,430.33元[95] - 2024年6月30日公司流动资产合计16.01亿元，较2023年12月31日的18.52亿元减少13.51%[180] - 2024年6月30日公司非流动资产合计2.02亿元，较2023年12月31日的2.65亿元减少23.79%[181] - 2024年6月30日公司资产总计18.66亿元，较2023年12月31日的20.54亿元减少9.19%[181] - 2024年6月30日公司流动负债合计7.83亿元，较2023年12月31日的9.26亿元减少15.42%[181] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1354.63万元，较2023年12月31日的1110.04万元增加22.03%[182] - 2024年6月30日公司负债合计7.97亿元，较2023年12月31日的9.37亿元减少14.98%[182] - 2024年6月30日公司实收资本为5600万元，较2023年12月31日的4000万元增加40%[182] - 2024年6月30日公司未分配利润为9521.03万元，较2023年12月31日的1.46亿元减少34.82%[182] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益为10.71亿元，较2023年12月31日的11.19亿元减少4.32%[182] - 2024年6月30日公司所有者权益合计10.69亿元，较2023年12月31日的11.17亿元减少4.33%[182] - 公司2024年上半年流动资产合计17.1969443471亿美元，较2023年的19.236677586亿美元有所下降[185] - 公司2024年上半年非流动资产合计8127.319813万美元，较2023年的7024.550273万美元有所上升[185] - 公司2024年上半年资产总计18.0096763284亿美元，较2023年的19.9391326133亿美元有所下降[185] - 公司2024年上半年流动负债合计7.0252529308亿美元，较2023年的8.5727624056亿美元有所下降[186] - 公司2024年上半年非流动负债合计1013.480563万美元，较2023年的726.407183万美元有所上升[186] - 公司2024年上半年负债合计7.1266009871亿美元，较2023年的8.6454031239亿美元有所下降[186] - 公司2024年上半年实收资本为5600万美元，较2023年的4000万美元有所上升[186] - 公司2024年上半年营业总收入为2.9128152397亿美元，较2023年的5.5366331589亿美元有所下降[186] - 公司2024年上半年营业总成本为3.2993365548亿美元，较2023年的5.1686370977亿美元有所下降[186] - 公司2024年上半年营业收入为2.9128152397亿美元，较2023年的5.5366331589亿美元有所下降[186] 主营业务与产品信息 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备[25] - 开卷炉设备极片处理速度最大100M/min，收放卷直径最大800mm[26] - 热压整形设备生产效率为48PPM[26] - 配对、包Mylar、入壳设备生产效率均为24PPM[26] - 正压氦检机、一次注液机、清洗设备生产效率为48PPM[26][27][28] - 包膜设备生产效率为40PPM[28] - 自动出入盘机、自动入化成钉机生产效率为8Unit/min[27] - 清洗设备溶剂回收率达95%[28] - 咖啡及检测线生产效率>60pcs/h，香水喷发器组装线和剃须刀自动组装设备生产效率为1200pcs/h，光伏组件装配机生产效率为3PPM/min[29][30] 业务模式信息 - 公司专注锂离子电池智能制造装备研产销，建立覆盖研产销一体业务模式盈利[31] - 公司采购分原料采购和劳务服务采购，原料分标准件与非标件，劳务服务以劳务外包为主[32][33] - 公司生产按“以销定产”模式，主要环节有结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试[34] - 公司有八个研发部门、工程工艺部及软件部，分工明确保障研发[35] - 公司销售锂离子电池制造设备为直销模式，客户定制，公司按合同要求生产交付[36] - 公司设备类订单通过招投标定价，配件、增值及服务类订单通过商务谈判定价[37] 核心技术与专利信息 - 公司核心技术分锂离子电池制造领域和其他制造领域技术，包膜设备市场占有率排名第一，注液设备处于第二梯队[38] - 报告期内公司扩展核心技术布局，新研发半导体芯片测试分选设备已在某客户成功试产[38] - 公司将更新迭代核心技术产品，对包膜检测等核心技术深度开发，持续研发高速叠片等技术[38] - 公司拥有包膜、检测技术，采用多种包膜手段，集成尺寸测量和绝缘测试等功能，已应用于电池制造商的电芯包膜检测线，对应多项专利如一种电池贴面垫设备（ZL201110077486.5）等[39] - 公司拥有电解液注液技术，采用夹具约束电芯、正负压交替式差压注液方式，具备Hi - Pot检测等多种功能，已应用于电池制造商的电芯装配线，对应多项专利如注液装置和注液设备 (ZL201610032952.0) 等[44] - 激光测量技术可同时对3个电芯进行外形尺寸和形位特性检测[48] - 气密性检测技术将电池内部抽真空至20±5KPa后充氦气保压，通过监测氦气漏率判断电池密封性[50] - 报告期内公司新获专利58项，软件著作权7项，截止2024年6月30日，已获授权专利252项（发明专利62项）、软件著作权125项[54] - 本期新增发明专利申请7个，获得6个；实用新型专利申请15个，获得50个；外观设计专利获得2个；软件著作权申请和获得均为7个；合计申请29个，获得65个[54] - 截至2024年6月30日，公司拥有252项专利，其中发明专利62项，还有125项软件著作权[71] - 报告期内公司新增专利技术58项，合计已获得专利252项，其中发明专利62项，实用新型专利184项，外观设计专利6项[78] - 公司“锂电池包膜机”荣获“广东省制造业单项冠军”称号[78] - 公司入驻国家专利导航综合服务平台，提升专利价值转换效率[78] 研发投入与项目信息 - 费用化研发投入本期数为26,171,328.78元，上年同期数为28,465,244.03元，变化幅度为-8.06%[55] - 研发投入合计本期数为26,171,328.78元，上年同期数为28,465,244.03元，变化幅度为-8.06%[55] - 研发投入总额占营业收入比例本期为8.98%，上年同期为5.14%，变化3.84个百分点[55] - 电芯壳体绝缘技术研发项目本期投入3,200,000.00元，累计投入2,523,178.02元，项目已完结[57] - 磁悬浮轨道试验平台技术研发项目本期投入800,000.00元，累计投入1,456,756.69元，开发进行中[57] - 高速芯片测试分选装置技术研发项目本期投入3,500,000.00元，累计投入938,483.81元，样机已完成制作与验证并在客户现场试产中[57] - 磁悬浮轨道试验平台技术研发拟达到重复定位精度小于±20um、最大速度4m/s的目标[57] - 高速芯片测试分选装置技术研发拟达到设备产能（PPM）≥45k、设备良率（%）≥99.9、漏杀率/过杀率（%）0/≤0.05的目标[57] - 光伏组件翻转检测机开发投入680,000美元，产能≥4PPM，一次优率≥99.5%，故障率≤1%[58] - 激光焊接耐压测试装置开发投入850,000美元，产能≥1PPM，测试管路耐压≥2MPa，故障率≤1%[58] - 集流体预涂碳机设备开发投入3,650,00

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-039 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-037 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024 年 8 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 6,098 股，占公司总股本 56,000,000 的比例为 0.0109%，回购成交的最高价为 27 元/股，最低价为 26.96 元/股，支付的资金总额为人民币 16.46128 万元（不含交 易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东会 审议通过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 | | | 个月内。 | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-036 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股 份价格上限由不超过人民币 67.01 元/股（含）调整为不超过人 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国 际商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,841,250 | | 普通股股东所持有表 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0097 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（ ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 $${\Xi}={\mathrm{O}}=\left[\mathrm{m}\phi\mp{\mathrm{t}}{\mathrm{F}}\right]$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-033 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...