事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005），公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议 案。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2024 年 5 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的比例 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | | 4 | | 议案一：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | 议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | | | 9 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度董事会工作报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度独立董事述职报告的议案 | 16 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案 | 22 | | 议案八：关于购买董监事及高级管理人员责任 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 1 | 黄雅敏 | | 142,615 | | 1.50 | | 2 | 张武如 | | 97,370 | | 1.02 | | 3 | 唐忠兵 | | 85,372 | | 0.90 | | 4 | 赵一宁 | | 80,000 | | 0.84 | | 5 | 孙杰 | | 77,325 | | 0.81 | | 6 | 赵克文 | | 75,008 | | 0.79 | | 7 | 赵作斌 | | 71,631 | | 0.75 | | 8 | 程建军 | | 71,401 | | 0.75 | | 9 | 庄燕平 | | 65,913 | | 0.69 | | 10 | 程媛华 | | 63,345 | | 0.67 | 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇衍生品交易业 务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。控股子公司的外汇衍生品 交易业务由公司进行统一管理、操作。 第四条公司外汇和衍生品交易业务除遵守国家相关法律、法规及规范行为文 件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章基本原则 第五条公司进行外汇衍生品交易业务应当遵循合法、安全、有效、审慎的原 则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率或利率风险为目的，不鼓励公司从事以投机为目的的衍生品交 易，且原则上应当控制外汇衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相 匹配。 第六条公司进行外汇衍生品交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度， 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年度公司独立董事的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会 人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-006 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。 截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000400 号"验资报告 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024- 005 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价方交 易式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： ●回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划 或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本 次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 ●回购股份价格：不超过人民币 67.01 元/股（含），不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均 ...

一、募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000. ...

关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求。在 2023 年度充分利用自 身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审 计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议。全体委员亲自出席 了全部会议。主要就公司提交的定期财务会计报表、聘任公司 2023 年度外部审 计机构等事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、董事会审计委员会 2023 年履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，与公司聘请的年度审 计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）保持密切、持 续的沟通，对遇到的问题、审计整体工作情况、内控评价工作情况等进行了沟通。 董事会审计委员会对大华执行 2023 年度 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司使用暂时闲置暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元 ...