业务品种及期限 - 外汇套期保值业务品种含外汇远期、掉期等及组合[2] - 业务额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[7] 审议规则 - 动用交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[7] - 与关联人之间业务需股东会审议[7] 报告要求 - 每季度结束后15日内提交季度专项报告[11] - 每年1月底前提交上年度业务和风险管理情况报告[11] 临时报告情形 - 过去12个月内实际亏损达上年净利润10%需提交[11] - 持仓规模或时间超范围需提交[11] 披露规则 - 交易已确认损益及浮动亏损达一定金额应及时披露[17] 其他 - 办法按国家法规及章程执行，由董事会解释[19] - 办法自股东会审议通过生效，修改亦同[19]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 提前三日通知委员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决实行一人一票[13] 履职与规则生效 - 连续两次不出席可被免去委员职务[12] - 议事规则经董事会审议通过生效[16]

业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超预计20%以上为重大差异[5] - 业绩快报数据指标差异达10%以上为重大差异[6] - 特定情形下最新预计不触及认定业绩预告重大差异[5] 责任适用与处理 - 特定股东对年报披露差错负责适用本制度[2] - 十二个月内两次以上差错从重处理[7] 责任追究 - 追究形式包括警告等多种形式[10] - 可同时经济处罚，金额由董事会定[11] - 审计委员会启动责任追究调查程序[11] 其他 - 季度、半年度报告差错追究参照执行[13] - 制度由董事会解释，审议通过生效[14]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 委员产生与补选 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 自独立董事辞任六十日内完成补选[6] 会议与决议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员职务免除 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[12] 事项审议规定 - 无关联关系委员不足半数，事项提交董事会审议[13]

制度相关 - 制度于2025年12月依据法律法规和公司章程制定[1][2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4] 管理职责 - 董事会秘书组织协调投资者关系管理工作[7] - 董事会办公室开展工作，有拟定制度等职责[8] 沟通方面 - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面内容[11] 活动要求 - 多渠道开展投资者关系管理工作[12] - 年报披露后、股东会登记日前召开业绩说明会[14] - 重大事项受关注或质疑时召开投资者说明会[14] - 活动后通过上证e互动平台发布记录[15][16] - 建立健全投资者关系管理档案并保管[16][21]

董事会提名 - 提名委员会审核许宁任职资格，其符合董事任职条件[1] - 提名征得本人同意，程序合规[1] - 委员会认为许宁具备资格和能力，同意提名[2] - 同意将相关议案提交董事会审议[2]

薪酬方案审议与制定 - 公司股东会审议批准董事薪酬方案[5] - 董事会批准高级管理人员薪酬方案[5] - 薪酬与考核委员会制定和审查薪酬政策与方案[5] 薪酬构成与比例 - 高级管理人员年薪制含基本、绩效和中长期激励收入[8] - 绩效年薪占比原则上不低于60%[8] - 非独立董事及高管绩效年薪年内预发不超50%，年终累计不超90%[11] 薪酬调整与追回 - 公司效益或业绩下降，领导人员绩效年薪应降或不增[13] - 财务追溯重述，公司有权追回超额发放薪酬[13] 独立董事薪酬 - 独立董事领固定津贴，履职合理费用公司承担[7]

投资分类 - 对外投资分为长期投资和短期投资[3] 决策机制 - 股东会、董事会是对外投资决策机构，实行分级决策机制[5] - 六种情况资产总额占比超50%由股东会审批[9] - 六种情况资产总额占比超10%且未达股东会标准由董事会审批[10] - 董事长审批未达董事会、股东会标准的投资事项[11] 决策流程 - 短期投资决策需编报计划、提供资金流量状况并按权限审批[13] - 长期投资决策需初步评估、编制可研报告、经专题办公会等审核并按权限审批[15] 实施与签署 - 实施投资项目需获授权批准文件及相关资料[15] - 投资合同或协议需经授权决策机构批准后签署，签前不得付款或移交资产[15] 后续管理 - 投资完成后应取得投资证明或凭据，交割时财务部筹措资金[32] - 投资子公司或参股公司应按规定派出人员参与决策和经营[18] - 派出人员应履职维护公司利益，推荐或委派人员应提交述职报告[19] - 财务部应对投资活动完整记录，对控股子公司财务实施指导监督并委托审计[21] - 财务部负责取得被投资公司财务报告和资料并分析，审计部及时审计[22] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[24] - 投资转让应按规定办理，处置审批权限与批准投资相同[25] 信息披露 - 公司应按规定履行对外投资信息披露义务，被投资公司应及时报告重大信息[26] 办法说明 - 办法未尽事宜或抵触时以相关法律法规和章程规定为准，由董事会负责解释修订[28] - 办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[28]

募集资金使用与管理 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[14] - 募投项目实施中支付后置换募集资金，6个月内实施[14] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金，单次期限最长不超12个月[17] 募集资金监管与协议 - 财务部负责募集资金归口管理，审计部门至少每半年报告[6][7] - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[11] - 协议提前终止，1个月内签订新协议[11] 募集资金使用规则 - 募集资金专款专用，原则用于主营业务[2] - 建立募集资金内部控制制度[2] - 节余募集资金低于1000万元，年报披露使用情况可免特定程序[20] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需经相关审议[18] - 闲置超募资金用于现金管理等，经董事会审议并披露[20] 募投项目节余资金处理 - 募投项目完成后节余资金用于其他用途，需董事会审议并公告[20] - 单个募投项目节余资金用于非募投项目，履行变更程序及披露[20] 募集资金用途变更 - 四种情形改变募集资金用途，需经相关审议[22][23] - 实施主体或地点变更，不视为改变用途，董事会决议并披露[23] - 变更后募投项目应投资主营业务，董事会进行可行性分析[25] 募集资金报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[27] - 年度结束后，在报告中披露相关核查和鉴证报告意见[27]

委托理财资金 - 限于闲置自有和募集资金，标的为安全、流动好、风险可控产品[2][3] 审批规则 - 未来十二个月非关联理财金额占市值低于10%由董事长审批[6] - 10% - 50%由董事会审批，50%以上经董事会审议后提交股东会审批[6] - 未来十二个月关联理财低于300万元由董事长审批[6][7] - 占市值0.1％以上且超300万元低于3000万元由董事会审批[6][7] - 占市值1%以上且超3000万元经董事会审议后由股东会审批[6][7] 额度与期限 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，超额度需重新审议披露[7] 部门职责 - 财务部编制计划、实施方案，办理业务及核算[9][10] - 财务部指定专人监控，建立台账，按月汇报盈亏[10] - 财务部年末或按周期盘点，对可能减值提出计提意见[10] - 审计部负责日常监督，审计委员会有权检查审核[14] 其他要求 - 相关人员遵守保密义务，审批、操作、监控人员相互独立[16] - 按规定及时披露信息，特定情形披露进展和应对措施[17]