中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 1、审计委员会审议情况 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发生的日常关 联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 关于中邮科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司独资设立且持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能决定董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司[2] 治理结构 - 控股子公司可不设监事会，只设1到2名监事，设审计委员会的可由其履行监事会职责[6] - 公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[8] 人员管理 - 公司派出董事、监事等人员应于年度结束后一个月内提交年度述职报告[11] - 公司于每个会计年度结束后对子公司董事、监事履职情况评价，对高管实施绩效考核[25] 战略规划 - 子公司经营策略和发展规划应服从公司战略和总体规划[13] 信息披露 - 子公司应严格执行公司信息披露管理制度，及时报告重大业务、财务等信息[13] - 子公司董事长或董事为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[23] - 子公司应按相关制度要求向公司报告重大信息，配合信息披露并做好保密工作[23] 审批管理 - 子公司组织机构设置、员工总量及工资总额预算需经公司审批[17] - 子公司办理工商注册、变更登记等工作后，应在五个工作日内报公司综合部备案[17] 经营汇报 - 子公司应按月报送生产经营简况，按季报送整体生产经营情况并提出下一步安排[17] 财务管控 - 子公司执行公司统一会计制度和财务管理政策，接受财务部指导、检查和监督[21] - 未经公司书面批准，子公司不得对外提供担保，确需担保应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司资金往来应合法合规，严格控制与关联方往来，避免非经营性占用[21] - 子公司筹资方案应上报财务部并履行审批程序[21] - 子公司应确定合理利润分配方案，履行公司治理程序后实施[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计部负责执行[28] - 子公司应接受审计部审计，按审计意见落实整改[28]

市值管理 - 公司市值低于行业平均水平80%时需预警并报告[16] - 董事会领导市值管理工作，董事长督促执行决议[7] - 市值管理遵循规范性、系统性、科学性、常态化原则[5] 公司策略 - 公司应聚焦主业，促进投资价值合理反映质量[9] - 适时开展股权激励提升核心团队凝聚力和竞争力[11] - 市值低迷时采取股份回购等方式维护市值稳定[11] 股东回报 - 实行持续、稳定、积极的利润分配政策回报股东[12] 信息管理 - 加强信息披露管理，确保信息披露质量[12] - 定期举办业绩说明会，加强投资者关系管理[14] ESG治理 - 持续完善ESG治理架构，定期发布年度报告[14]

信息披露 - 截至目前，控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖公司股票的情形[1]

融资发行 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2][3][5][6] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股份6个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2][6][9] - 发行A股，每股面值1元，采用简易程序[3][4] - 股票将在科创板上市，募资用于主营业务等[6]

关联交易 - 2025年5月28日董事会通过新增关联交易额度议案，新增预计2700万元[6] - 2025年度新增日常关联交易额度无需提交股东会审议[7] - 采购商品和接受劳务新增后预计5500万元，资产租赁新增后预计1000万元，合计新增后预计7500万元[9] - 公司2025年度新增日常关联交易包括采购产品及服务、承租房屋[19] 股东情况 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[13] - 关联方直接持有公司7.75%的股份[15] - 航天投资控股有限公司直接持有公司4.37%的股份，其控制的基金直接持有公司7.75%的股份[16][17] 公司数据 - 截至2024年12月31日，公司股东中邮资本管理有限公司总资产6927477.57万元、净资产1705150.78万元；2024年度营业收入653791.29万元、净利润 - 18381.74万元[13]

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-021 中邮科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 马占红先生递交的书面辞职报告，因工作调整，马占红先生申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表 示衷心感谢！ 1 禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。 特此公告。 中邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 2 附件： 董事候选人简历 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提 名委员会 ...

你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 经核查落实,现就公司询证事项回复如下: 《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:中邮科技股份有限公司 (本页无正文,为中国邮政集团有限公司《〈关于中邮科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 中国邮政集团 公司 1020386 | 28日 202 一、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022 中邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ...

中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为公司本次关于新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定 价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文 件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事宋云对该议案进行了回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 29 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度 的公告》（公告编号：2025-019）。 特此公告。 中 ...