证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-018 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为公司本次关于新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定 价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文 件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022 中邮科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月25日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-019 中邮科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度 是基于中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易 行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循 客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司 独立性产生影响，公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发 生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价 公允，不存在损害公司及公司股东 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-020 中邮科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》及《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"），融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，并在符合本议案以及《注册管 理办法》等法律、法规以及规范性文件的范 ...

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 马占红先生递交的书面辞职报告，因工作调整，马占红先生申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表 示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提 名委员会对第二届董事会非独立董事候选人蔡江东先生的任职资格进行了审核， 公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名蔡江东先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并在股东会审议通过选举其为 非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券 ...

第一章 总则 （三）科学性原则。公司建立完善市值管理制度和实施计划，采 用科学的方法和工具，确保实现市值管理工作目标。 （四）常态化原则。公司应当建立常态化工作机制，明确各责任 主体职责，持续推进市值管理工作。 第三章 市值管理职责分工 第一条 为加强中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范市值管理行为，切实提升投资者回报，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规 和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 本制度适用于公司（含分公司，下同）和控股子公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系 ...

股价情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 截至2025年5月28日，公司等不存在影响股价异常波动重大未披露信息[4] - 截至公告披露日，控股股东等无应披露未披露及影响股价重大事项[6] - 董事会确认公司无应披露未披露事项及相关筹划意向[9] 经营情况 - 公司近期日常经营正常，市场环境等未重大调整，产品研发正常推进[5] 人员行为 - 本次异常波动期间，董监高等无买卖公司股票行为[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[10]

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 1、审计委员会审议情况 公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发生的日常关 联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 关于中邮科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行 ...

中邮科技股份有限公司子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核 心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格 的公司，包括全资子公司、控股子公司。其中： （一）全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100%的公 司。 （二）控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的， 公司持股比例为 50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未 达到 50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司对子公司管理的基本原则： （一）依法依规原则。坚持依法依规，明确公司与子公司责权范围， 构建公司对子公司管理的 ...

市值管理 - 公司市值低于行业平均水平80%时需预警并报告[16] - 董事会领导市值管理工作，董事长督促执行决议[7] - 市值管理遵循规范性、系统性、科学性、常态化原则[5] 公司策略 - 公司应聚焦主业，促进投资价值合理反映质量[9] - 适时开展股权激励提升核心团队凝聚力和竞争力[11] - 市值低迷时采取股份回购等方式维护市值稳定[11] 股东回报 - 实行持续、稳定、积极的利润分配政策回报股东[12] 信息管理 - 加强信息披露管理，确保信息披露质量[12] - 定期举办业绩说明会，加强投资者关系管理[14] ESG治理 - 持续完善ESG治理架构，定期发布年度报告[14]