关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期和时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-053 中邮科技股份有限公司 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开 ...

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 编号： DZ- JY202503 中邮科技股份有限公司 ( 以下简称"公司") 第二届董事会独立董 事专门会议2025年 第三次会议于2025年 12月 10 日以通讯表决形式 召开。 会议通知于2025年 12月 7 日以邮件方式发出。 参与本次会议 的独立董事共3人， 会议由独立董事刘峰主持。 参会人数符合相关法 律法规规定， 决议合法有效。 经参会独立董事审议， 作出决议如下： 2、 一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 , 并提 请董事会审议。 经审核， 独立董事专门会议认为： 公司 2026年度日常关联交易 预计额度符合公司经营发展需要， 遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的 原则， 符合相关法律、 法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司或 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 独立董事专门会议同意本议 案， 并同意提交公司董事会审议。 议案表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。 （以下无正文,为签字页） (本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 ...

报告核心观点 - 报告旨在通过跟踪公开的机构调研信息，为投资者提供市场关注热度和基本面增量信息的观察窗口，重点关注行业与个股维度的调研热度变化及关键细节 [1][9][10] 行业调研热度分析 - **周度整体热度降温**：上周（12月1日-12月7日）全A被调研总次数为482次，环比下跌，且低于2024年同期的542次，调研热度持续降温 [12] - **周度高关注度行业**：按被调研总次数排序，电子（70次）、机械设备（84次）、基础化工（36次）、医药生物（48次）和电力设备（38次）的关注度较高 [12] - **周度边际上升行业**：相较前一周，家用电器（增加10次至13次）、建筑材料（增加5次至7次）、计算机（增加4次至27次）、基础化工（增加3次至39次）、建筑装饰（增加2次至10次）、房地产（增加1次至8次）的调研总次数有所上升 [12][19] - **月度整体热度回升**：11月全A被调研总次数达2969次，环比回升，但低于2024年同期的3286次 [20] - **月度高关注度行业**：最近一个月（11月7日-12月7日），按被调研总次数排序，机械设备（409次）、电子（330次）、医药生物（227次）、基础化工（197次）和电力设备（190次）的关注度较高 [20][21] - **月度同比关注度上升行业**：交通运输、有色金属、通信、食品饮料、家用电器、房地产、钢铁的关注度同比上升 [20] 个股调研热度与细节 - **周度受关注个股**：上周，大族激光（被调研4次）、杰瑞股份（3次）、福莱新材（3次）、泰和新材（3次）、冰轮环境（3次）等受到较多市场关注 [25][28] - **月度受关注个股**：最近一个月，欧科亿（被调研28次）、汇川技术（16次）、冰轮环境（14次）、博盈特焊（11次）、科博达（11次）等受到较多市场关注 [29][30] - **重点公司案例**：中邮科技上周被调研2次，公司2025年前三季度营业收入同比增长36.69%，净利润同比增长1074.35%，上半年智能物流系统新增订单量同比实现增长 [27]

大宗交易概况 - 2025年12月8日，中邮科技发生一笔大宗交易，成交量为20万股，成交金额为953.8万元，占该股当日总成交额的4.15% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为47.69元，相较于当日市场收盘价54.19元，折价幅度为11.99% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月8日，证券简称为中邮科技，证券代码为688648 [2] - 交易买入方营业部为“宏筒年塑膠塑有限”，卖出方营业部为“机构专用” [2]

公司董事会成员变动 - 非独立董事张战军因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务[1] - 非独立董事杨连祥因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务[1] - 两位董事辞职后均不再担任公司任何职务[1] 离任董事持股及影响 - 张战军直接持有公司3,750股股份，占公司股份总数的0.0028%[2] - 杨连祥未持有公司股份[2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会规范运作及公司生产经营[1] 新任职工代表董事选举 - 公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举沈水玲女士担任职工代表董事[1][2] - 沈水玲女士任期自选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止[1][2] - 其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定[3] 新任董事背景 - 沈水玲女士出生于1986年10月，拥有公共管理硕士学位，为高级经济师[6] - 现任公司人力资源部主管，曾任职于中国邮政集团上海研究院人力资源部[6] - 截至公告日，沈水玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生提 交的书面辞职报告。因工作调整，张战军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委员职务；因工作调整，杨连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员 会委员职务。张战军先生和杨连祥先生辞职后均不再担任公司任何职务。 ● 公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举沈水玲女士担任公司职工代表董事职务，任期自本次 职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 一、非独立董事离任情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-048 中邮科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 截至本公告披露日，张战军先生直接持有公司3,750股股份，占公司股份总数的0.0028%。张战军先生离 任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号一一股东及董事 ...

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事张 战军先生和杨连祥先生提交的书面辞职报告。因工作调整，张战军先生申请辞去公 司第二届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；因工作调整，杨 连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。张 战军先生和杨连祥先生辞职后均不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，选举沈水玲女士担任公司职工 代表董事职务，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-048 中邮科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张战军先生和杨连祥先生的离 任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，亦不 会对公司的生产经营产生不利影响。 截 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年10月29日发布《2025年第三季度报告》[2] - 公司计划于2025年12月1日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[4][6] 会议详情 - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开[4][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

会议基本情况 - 公司于2025年11月13日在上海市普陀区中山北路3185号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，由董事长杨效良先生主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事以及财务总监兼董事会秘书王江红女士均出席了会议 [4] - 股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》作为特别决议事项获得通过，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] - 议案二包含关于修订及新增公司部分治理制度的6项子议案，均作为普通决议事项获得通过，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [3][5] - 所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 治理制度修订详情 - 修订的具体制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 [5] - 新增制定的制度为《累积投票实施细则》 [5] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无需关联股东回避表决的议案 [5] 律师见证 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师徐玮、赵宝华见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月29日召集公告[5] - 现场会议11月13日下午2:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场表决股东及代理人3名，代表7140万股，占比52.5000%[9] - 网络投票股东63名，代表1262.9836万股，占比9.2866%[9] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.98%[14][15][16][17][18][20]