证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-015 中邮科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效防范汇率大幅波动 可能给中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不利影响，提高外汇使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等业务及上述业务的组合；额度不超过人民币 2 亿元，有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环 使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年 第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期业务基于实际经营需要，遵 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-013 中邮科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托 理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固 定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公 司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用， 即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外 币）6亿元（含本数）。 本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第二届 董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议审议通过，无需提交公司 股东会审议。 一、委托理财概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元 （含本数）开展 ...

中邮科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，保障公司全体投资者权益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措 如下： 一、国内外市场双轮驱动，持续优化业务布局 2025 年《两会政府工作报告》强调激发数字经济创新活力，持 续推进"人工智能＋"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结 合，支持大模型广泛应用，大力发展新一代智能终端以及智能制造装 备。公司将认真落实国家战略部署，抓住智能物流行业快速发展的大 好机遇，坚持以"引领物流科技，让传递更简单"为使命，推动人工智 能与物流行业的深度融合。 2025年，公司持续深入了解行业和客户需求，提供智能物流系统 建设、售后和运营等全生命周期服务，为客户提供智能"仓储+分拣输 送"一体化解决方案和无人化处理中心综合解决方案；完善无人车运 力平台功能并加大推广应用，参与制定邮政无人车相关标准，推进无 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第一届董事会审计委员会2024年第 二次会议，2024年4月25日召开的第一届董事会2023年年度会议、第 一届监事会2023年年度会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案》，后该议案于2024年6月27日经2023年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 中邮科技股份有限公司董事会审计委员会 意见。 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-014 中邮科技股份有限公司关于使用部分 暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟 使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）开展委托理财业务，向公司关 联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、流动性好 的理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期和额 度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总 额不超过人民币 3 亿元（含本数）。 本次向关联方购买理财产品构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、第 二届独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会2024年年度会议及第二 届监事会2024年年度会议审议通过，尚需提 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-006 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要 ...

二、一致通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 经审核，我们认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利 益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度 拟不进行利润分配的方案符合公司目前实际经营情况，符合《公司章 程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害 公司及中小股东利益的情况。我们同意该议案并同意将该议案提交公 司董事会审议。 三、一致通过《关于会计政策变更的议案》； 中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 编号：DZ-JY202501 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会议 的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法 律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一、一致通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》； 经审核，我们认为：公司 2024 年度募 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005 中邮科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原 因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-008 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红 利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●本次利润分配的方案已经公司第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监 事会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合相关法律法规以及《中邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的现金分红条件。经公司第二届 董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，公司 2024 年度拟 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）开展委托理 财业务，向公司关联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、 流动性好的理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不 超过人民币 3 亿元（含本数）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中邮证券为公司的关联 法人，公司购买中邮证券的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，公司与中邮证券关联交易 累计发生额为 1.5 亿元。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 中国邮政集团有限公司直接持有中邮证券 61.95%的股份，为中邮证券的控股股东； 同时，中国邮政集团有限公司通过中邮资本管理有限公司间接持有公司 48.88%的股份， 1 为公司的实际控制人。因此，中邮证券与公司属于同 ...