信息披露 - 截至目前，控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖公司股票的情形[1]

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-020 中邮科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第二 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"），融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，并在符合本议案以及《注册管 理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围 ...

关联交易 - 2025年5月28日董事会通过新增关联交易额度议案，新增预计2700万元[6] - 2025年度新增日常关联交易额度无需提交股东会审议[7] - 采购商品和接受劳务新增后预计5500万元，资产租赁新增后预计1000万元，合计新增后预计7500万元[9] - 公司2025年度新增日常关联交易包括采购产品及服务、承租房屋[19] 股东情况 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[13] - 关联方直接持有公司7.75%的股份[15] - 航天投资控股有限公司直接持有公司4.37%的股份，其控制的基金直接持有公司7.75%的股份[16][17] 公司数据 - 截至2024年12月31日，公司股东中邮资本管理有限公司总资产6927477.57万元、净资产1705150.78万元；2024年度营业收入653791.29万元、净利润 - 18381.74万元[13]

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-021 中邮科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 马占红先生递交的书面辞职报告，因工作调整，马占红先生申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表 示衷心感谢！ 1 禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。 特此公告。 中邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 2 附件： 董事候选人简历 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提 名委员会 ...

你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 经核查落实,现就公司询证事项回复如下: 《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:中邮科技股份有限公司 (本页无正文,为中国邮政集团有限公司《〈关于中邮科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 中国邮政集团 公司 1020386 | 28日 202 一、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022 中邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ...

中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为公司本次关于新增日常关联交易预计额度属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定 价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文 件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事宋云对该议案进行了回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 29 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度 的公告》（公告编号：2025-019）。 特此公告。 中 ...

中邮科技股份有限公司 独立董事：刘峰 签字： 签署时间：2025 年 5 月 27 日 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 编号：DZ-JY202502 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出。参与本次会议 的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法 律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一致通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并提请董事会审议。 经审核，独立董事专门会议认为：公司新增 2025 年度日常关联 交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将该议 案提交公司董事会审议。 议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 ...

中邮科技公告，公司非独立董事马占红因工作调整辞职，辞去第二届董事会非独立董事及董事会战略委 员会委员职务。公司董事会提名委员会审核通过蔡江东为非独立董事候选人，待股东大会选举后将同时 担任董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。蔡江东，1970年2月出生，曾任中国邮政 集团公司河北省分公司副总经理、中国邮政集团有限公司战略规划部(法律事务部)副总经理，现任中国 邮政集团有限公司战略规划部(法律与风控合规部)总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。 ...

科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI）。该指数从科创板市 场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指 数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。 5月28日，A股三大指数集体高开，截至发稿，科创AI指数涨0.42%。相关ETF中，科创板人工智能ETF （588930）截至发稿涨0.63%，溢折率0.17%，盘中现溢价交易；成分股中，中邮科技涨超5%，天准科 技、恒玄科技涨超2%。 山西证券指出，AI对腾讯广告、游戏业务有所提振，腾讯加大元宝等AI应用投入，阿里AI相关产品收 入连续七个季度实现三位数增长，未来三年3800亿元资本开支，国内外科技巨头在AI资本开支上的持 续加码，验证了宏观关税等扰动不改算力需求的长期景气，建议关注AI产业链相关机会。 （本文机构观点来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决 策。） 消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方 案》，到2027年，电子信息制造业数字化转型、智能 ...