证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-055 中邮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,123,393 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,123,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.3848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.3848 | 审议结果：通过 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序均符 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，本 法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作其他任何目 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于中邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中邮科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中邮 ...

公司股价与基本面 - 12月30日，中邮科技股价上涨1.44%，报收59.83元/股，成交额5500.60万元，换手率1.36%，总市值81.37亿元 [1] - 公司成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市，主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：智能物流系统81.63%，智能专用汽车8.65%，备品备件及技术服务等8.57%，其他1.15% [1] 基金持仓情况 - 汇添富基金旗下1只基金重仓中邮科技，为汇添富中证2000ETF（159536）[2] - 该ETF三季度持有中邮科技2644股，占基金净值比例为0.35%，为基金第四大重仓股 [2] - 根据测算，12月30日该持仓浮盈约2247.4元 [2] 相关基金表现 - 汇添富中证2000ETF（159536）成立于2023年9月13日，最新规模5380.93万元 [2] - 该基金今年以来收益率为37.52%，同类排名1218/4195；近一年收益率为32.22%，同类排名1334/4179；成立以来收益率为41.96% [2] - 该基金基金经理为孙浩，累计任职时间2年125天，现任基金资产总规模242.48亿元，任职期间最佳基金回报131.93%，最差基金回报2.64% [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:30[10] - 现场会议地点在上海市普陀区中山北路3185号[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年12月30日[10] 制度修订与规划 - 公司拟修订《对外投资管理办法》等六项治理制度[13] - 公司制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] 关联交易 - 2026年销售商品和提供劳务关联交易预计金额100,000万元，占比109.62%[22] - 2026年采购商品和接受劳务关联交易预计金额2,000万元，占比2.54%[22] - 2026年资产租赁关联交易预计金额1,000万元，占比173.80%[22] - 2026年日常关联交易预计总金额103,000万元[22] 股权结构 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[28] 高管薪酬 - 2024年董事长杨效良绩效清算额为4.94万元，年度薪酬总额为58.92万元[36] - 2022 - 2024年董事长杨效良拟兑现任期激励总额为16.06万元[38] 对外投资 - 公司对外投资分长短期，实行股东会、董事会分级决策机制[42][44][46] - 公司短期投资由董事会办公室编报计划，财务部提供资金流量状况，按权限审批后实施[56] - 公司长期投资需经多道程序，按权限审批后实施[59][60] 外汇套期保值 - 外汇套期保值业务品种包括外汇远期、外汇掉期等及组合[77] - 外汇套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预算金额[81] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[110] - 审计部门至少每半年向董事会审计委员会报告募集资金情况[107] 委托理财 - 委托理财资金限于闲置自有资金和闲置募集资金[137] - 委托理财标的应为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[138] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[159] - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[164] 董事及高管薪酬管理 - 股东会审议批准公司董事薪酬方案，董事会批准高管薪酬方案并报告股东会[191] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成[197]

公司股价与交易表现 - 12月19日，中邮科技股价收涨10.94%，收盘价为58.49元 [1] - 当日发生5笔大宗交易，合计成交量39万股，成交金额1950万元 [1] - 该股近5个交易日累计上涨11.62% [2] 大宗交易详情 - 5笔大宗交易成交价格均为50.00元，相对当日收盘价的溢价率均为-14.52% [1][2] - 5笔交易的卖方营业部均为“机构专用” [1][2] - 买方营业部分别为广发证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部（两笔）以及中信证券股份有限公司上海分公司 [1][2] 近期资金与交易动态 - 近3个月内该股累计发生9笔大宗交易，合计成交金额为6015.9万元 [2] - 近5个交易日主力资金合计净流入2286.53万元 [2]

市场整体表现 - 2023年12月19日，上证指数报收3890.45点，上涨0.36%，深证成指报收13140.22点，上涨0.66% [1] - 同日，专用设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.39%，涨幅领先于大盘指数 [1] 领涨个股表现 - 凯格精机（301338）领涨板块，收盘价72.56元，单日涨幅达11.29%，成交量为7.34万手，成交额为5.19亿元 [1] - 中邮科技（688648）涨幅紧随其后，达10.94%，收盘价58.49元，成交额4.76亿元 [1] - 中国一重（601106）、大连重工（002204）、航天工程（603698）及洪田股份（603800）均以涨停报收，涨幅分别为10.06%、10.04%、10.01%和9.99% [1] - 其他涨幅居前的个股包括国机重装（6.70%）、威马农机（5.81%）、南矿集团（5.42%）和厚普股份（5.31%） [1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为4.66亿元，同时散户资金净流入1.53亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出状态，净流出额为6.19亿元 [2] 个股资金流向详情 - 航天工程（603698）主力资金净流入最为显著，达3.77亿元，占其成交额的32.18% [2] - 中国一重（601106）主力资金净流入3.38亿元，占其成交额的42.32% [2] - 国机重装（601399）主力资金净流入2.23亿元，大连重工（002204）主力资金净流入1.43亿元 [2] - 洪田股份（603800）、凯格精机（301338）等个股也获得主力资金净流入，分别为7026.74万元和4829.38万元 [2] - 航天工程、中国一重、大连重工等个股在获得主力资金大幅流入的同时，均伴随游资的净流出 [2]

公司股价与交易表现 - 12月19日，中邮科技股价上涨5.42%，报收55.58元/股，成交额7495.27万元，换手率1.99%，总市值75.59亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为中邮科技股份有限公司，位于上海市普陀区，成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市 [1] - 公司主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能物流系统81.63%，智能专用汽车8.65%，备品备件及技术服务等8.57%，其他1.15% [1] 基金持仓情况 - 汇添富基金旗下汇添富中证2000ETF（159536）在第三季度重仓中邮科技，持有2644股，占基金净值比例为0.35%，为其第四大重仓股 [2] - 根据测算，12月19日该基金持仓中邮科技浮盈约7561.84元 [2] 相关基金产品表现 - 汇添富中证2000ETF（159536）成立于2023年9月13日，最新规模5380.93万元 [2] - 该基金今年以来收益率为31.69%，同类排名1291/4197；近一年收益率为25.04%，同类排名1642/4147；成立以来收益率为35.94% [2] - 该基金经理为孙浩，累计任职时间2年114天，现任基金资产总规模242.48亿元，任职期间最佳基金回报126.16%，最差基金回报-1.8% [3]

公司股价与交易表现 - 12月19日，中邮科技股价上涨5.42%，报收55.58元/股 [1] - 当日成交额为7495.27万元，换手率为1.99% [1] - 公司总市值为75.59亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 中邮科技股份有限公司位于上海市，成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市 [1] - 公司主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能物流系统81.63%，智能专用汽车8.65%，备品备件及技术服务等8.57%，其他1.15% [1] 基金持仓与影响 - 华富基金旗下华富时代锐选混合A（016119）重仓中邮科技，为其第五大重仓股 [2] - 该基金在三季度减持中邮科技3.11万股，截至三季度末持有3.05万股，占基金净值比例为4.16% [2] - 基于12月19日股价涨幅测算，该基金当日持有中邮科技浮盈约8.72万元 [2] 相关基金表现 - 华富时代锐选混合A（016119）成立于2022年12月1日，最新规模为4464.66万元 [2] - 该基金今年以来收益率为14.92%，同类排名4825/8098；近一年收益率为13.75%，同类排名4864/8067；成立以来收益率为-7.16% [2] - 该基金经理为王羿伟，累计任职时间4年53天，现任基金资产总规模4.96亿元，任职期间最佳基金回报为91.1%，最差基金回报为-32.32% [3]

股价与交易表现 - 12月18日，公司股价下跌3.76%，成交额为1.38亿元 [1] - 当日获融资买入2084.46万元，融资偿还1375.98万元，实现融资净买入708.48万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为3.13亿元，其中融资余额3.13亿元，占流通市值的8.53%，该融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为5800股，融券余额30.58万元，超过近一年90%分位水平，同样处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为中邮科技股份有限公司，位于上海市普陀区，成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市 [1] - 公司主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能物流系统占81.63%，智能专用汽车占8.65%，备品备件及技术服务等占8.57%，其他占1.15% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为7973户，较上一期增加35.14% [2] - 截至同期，人均流通股为8294股，较上一期减少26.00% [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.12亿元，同比增长36.69% [2] - 同期，公司实现归母净利润6.72亿元，同比增长1074.35% [2] 分红情况 - 公司自A股上市后，累计派发现金红利2176.00万元 [3]

核心观点 - 中邮科技股份有限公司的股东国华卫星应用产业基金及一致行动人航天投资控股有限公司，通过集中竞价和大宗交易减持公司股份，导致其合计持股比例从8.87%下降至7.89%，权益变动触及1%的披露刻度 [1] 股东权益变动基本情况 - 股东国华卫星应用产业基金于2025年12月16日告知公司，其权益变动触及1%刻度 [1] - 国华卫星通过集中竞价交易方式减持公司股份49.0485万股，通过大宗交易方式减持公司股份84.3000万股 [1] - 国华卫星与其一致行动人航天投资控股有限公司的合计持股数量由1,206.0749万股减少至1,072.7264万股 [1] - 合计持股占公司总股本的比例由8.87%减少至7.89%，变动幅度为0.98个百分点 [1] 本次权益变动的性质与说明 - 本次权益变动是股东履行此前已披露的减持计划，与股东此前披露的计划和承诺一致 [2] - 本次减持计划在公告披露日尚未实施完毕 [2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 权益变动后，信息披露义务人仍处于减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持规定并及时披露信息 [2]