公司代码：688648 公司简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-012 中邮科技股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，有效降低资金成本、提高资金运行效率、优化负 债结构，2025 年度公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请合计不超过人 民币 21 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银 行保函、供应链金融等综合授信业务。 具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准，同时授权公司法定代表 人 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-007 中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由联席主承销商中国 国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 34 ...

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。 现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会 议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计 委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组 成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任 委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。 本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均 未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经 董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完 整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理 架构的平稳过渡与合规衔接。 二、20 ...

中邮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）变更 了相应的会计政策。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议，分别审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股 东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于 ...

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐 机构"）作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中邮科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共 计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 6 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-015 中邮科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效防范汇率大幅波动 可能给中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不利影响，提高外汇使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等业务及上述业务的组合；额度不超过人民币 2 亿元，有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环 使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年 第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期业务基于实际经营需要，遵 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-013 中邮科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托 理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固 定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公 司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用， 即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外 币）6亿元（含本数）。 本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第二届 董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议审议通过，无需提交公司 股东会审议。 一、委托理财概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元 （含本数）开展 ...

中邮科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，保障公司全体投资者权益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措 如下： 一、国内外市场双轮驱动，持续优化业务布局 2025 年《两会政府工作报告》强调激发数字经济创新活力，持 续推进"人工智能＋"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结 合，支持大模型广泛应用，大力发展新一代智能终端以及智能制造装 备。公司将认真落实国家战略部署，抓住智能物流行业快速发展的大 好机遇，坚持以"引领物流科技，让传递更简单"为使命，推动人工智 能与物流行业的深度融合。 2025年，公司持续深入了解行业和客户需求，提供智能物流系统 建设、售后和运营等全生命周期服务，为客户提供智能"仓储+分拣输 送"一体化解决方案和无人化处理中心综合解决方案；完善无人车运 力平台功能并加大推广应用，参与制定邮政无人车相关标准，推进无 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第一届董事会审计委员会2024年第 二次会议，2024年4月25日召开的第一届董事会2023年年度会议、第 一届监事会2023年年度会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案》，后该议案于2024年6月27日经2023年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 中邮科技股份有限公司董事会审计委员会 意见。 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批 ...