中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 中邮科技股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （二）公正、公平、公开的原则； 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员 提供借款。 第二章 关联人和关联交易 （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的 关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （三）与关联人有任何利害关系的董事 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-039 （二）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产进行了全面、充分地 评估分析与减值测试。2024 年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损 失共计人民币 1,039.60 万元,具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项 目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 650.29 存货跌价准备，以及合同资产和其他非 流动资产减值准备 | | 信用减值损失 | 389.31 | 应收账款、其他应收款和应收票据坏账 准备 | | 合 计 | 1,039 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-038 中邮科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 尚德威先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业大 学检测技术及仪器仪表专业硕士研究生学历。历任南京菲尼克斯电气有限公司总线 及网络通讯事业部经理、深圳市披克科技有限公司董事总经理、上海新时达电气股 份有限公司执行副总裁、上海采撷电子信息科技有限公司总经理、上海仲睿科技有 限公司总经理。 截至本公告披露日，尚德威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法 律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 因中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼总经 理杨效良先生申请辞去其兼任的公司总经理职务，继续担任公司董事长及董事会专 门委员会相关职 ...

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 编号: DZ-JY202403 (本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024年第三次会议决议》之签字页） 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 10月 27 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024年 10月 24 目以邮件方式发出。参加本次会 议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合法有 效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》; 我们认为:经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、 工作经历等材料,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格,具备出任公司总经理的能力,能够胜任所聘岗 位的职责要求,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形, ...

中邮科技股份有限公司 投资管理办法 中邮科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、 董事会等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险， 依据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，开展的投资经营活动。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对 外担保管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本办法所述投资决 策事项，视同公司发生的事项，适用本办法的规定。 第五条 公司参股的企业发生的本办法所述投资决策事项，可能 对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应 当参照本办法的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为2.07亿元，同比减少36.69%；年初至报告期末为5.94亿元，同比减少49.35%[2][6] - 2024年前三季度营业总收入为5.94亿元，2023年同期为11.73亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3573.84万元；年初至报告期末为 - 6901.89万元，同比减少432.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3744.15万元；年初至报告期末为 - 7954.13万元，同比减少1060.69%[2] - 2024年前三季度营业利润亏损7526.32万元，2023年同期盈利2256.20万元[14] - 2024年前三季度利润总额亏损7312.77万元，2023年同期盈利2190.40万元[14] - 2024年前三季度净利润为-69018905.66元，2023年同期为20762841.45元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.26元/股；年初至报告期末为 - 0.51元/股，同比减少355.00%[2] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.26元/股；年初至报告期末为 - 0.51元/股，同比减少355.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.51元/股，2023年同期均为0.20元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.16%；年初至报告期末为 - 4.08%，减少5.77个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为2249.42万元，同比减少14.09%；年初至报告期末为6509.27万元，同比减少2.05%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.86%，增加2.86个百分点；年初至报告期末为10.96%，增加5.29个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为24.36亿元，较上年度末减少13.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.38亿元，较上年度末减少5.10%[3] - 2024年资产总计为24.36亿元，2023年为28.16亿元[12] - 2024年所有者权益合计为16.38亿元，2023年为17.26亿元[13] - 2024年固定资产为4.38亿元，2023年为4.44亿元[12] 负债情况 - 2024年负债合计为7.99亿元，2023年为10.91亿元[13] - 2024年应付账款为4.62亿元，2023年为7.23亿元[12] - 2024年合同负债为1.01亿元，2023年为0.69亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为6232名[8] - 中邮资本管理有限公司持股66471076股，持股比例48.88%[8] - 国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司－国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）持股11903400股，持股比例8.75%[8] - 航天投资控股有限公司持股5946600股，持股比例4.37%[8] - 上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）与上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，持股比例分别为1.84%、1.78%[10] 金融资产与资金情况 - 2024年9月30日交易性金融资产为150000000美元[11] - 2023年12月31日货币资金为952550617.92美元，2024年9月30日为431365298.76美元[11] - 2023年12月31日应收票据为6127500美元，2024年9月30日为190000美元[11] - 2023年12月31日应收账款为292504340.60美元，2024年9月30日为312365641.43美元[11] - 2023年12月31日流动资产合计为2125620282.35美元，2024年9月30日为1739551027.92美元[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为6.67亿元，2023年同期为11.49亿元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为669450154.18元，2023年同期为844061770.90元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为699923734.34元，2023年同期为873798854.88元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1007261083.76元，2023年同期为1299097360.51元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-307337349.42元，2023年同期为-425298505.63元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1926420.00元，2023年同期为704544.00元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为187291083.87元，2023年同期为37248942.95元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-185364663.87元，2023年同期为-36544398.95元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-521185319.16元，2023年同期为-472035899.45元[18]

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-037 中邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@cpte.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长杨效良，副总经理戴奕，财务总监、董事会秘书王江红 重要内容提示： 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日发布公 司《2024 年第三季度 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合 称"联席保荐机构"）作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"） 持续督导工作的联席保荐机构，负责中邮科技上市后的持续督导工作，出具本持 续督导半年度跟踪报告，本持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 联席保荐机构已建立并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 联席保荐机构已与中邮科技 | | | | 签订保荐协议，该协议明确 | | | 明确双方在持 ...

公司此次被认定为第六批国家级专精特新"小巨人"企业，是相关政府部 门对公司技术创新、产品质量及综合实力等方面的认可，有利于提升公司的品 牌形象，增强公司综合竞争力，并对公司整体业务发展产生积极影响。公司将 以此为契机，加大创新研发和市场拓展力度，不断提升公司核心竞争力和行业 影响力。 三、风险提示 中邮科技股份有限公司 关于自愿披露入选国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024- 036 一、基本情况 根据上海市经济和信息化委员会发布的《关于上海市第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，中邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）被认定为第六批国家级专精特新"小巨人"企 业。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕 24 号）、财政部及工业和信息化部《关于支持 ...

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