审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 独立董事连续任职不超六年[5] - 召集人由独立董事会计专业人士担任[5] 会议与决议规则 - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席[16] - 决议表决一人一票，全体委员过半数通过[16] 监督与报告流程 - 监督指导审计部至少半年检查特定事项[10] - 内控评价报告经委员过半数同意提交董事会[12] 职责与任期 - 主要职责为监督审计、审核财务信息等[8] - 委员任期与董事一致，连选可连任[5] 规则说明 - “以上”含本数，术语同《公司章程》[19] - 未尽事宜按法规和章程执行[19] - 规则经董事会审议生效，由其解释修订[20]

董事选举制度 - 选举两名以上独立董事或非独立董事，特定股份比例下应采用累积投票制[3][7] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[7] - 股东累积表决票数按股份数与选举董事人数乘积计算[8] 投票规则 - 所投选票数和候选董事人数有上限，超限额选票弃权[4] - 选票使用数小于等于有效数则有效，差额视为放弃表决权[4] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[5] - 当选人数少于应选数量处理方式[5] - 获超半数选票候选人多于应选人数按得票数排序当选[5] 细则说明 - 细则由董事会解释，股东会审议通过生效及修改[13][14]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为公司关联人[5] 关联交易审议权限 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超30万元，由股东会审议[8] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元且未达股东会权限，由董事会审议[10] - 与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1％以上且超300万元，未达股东会权限，由董事会审议[10] 关联交易披露要求 - 合理预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[12] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[12] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[12] 关联交易审议程序 - 达到披露标准的关联交易，经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其股份不计入有效表决权总数[15] 免审议披露情形 - 一方现金认购另一方不特定对象发行的股票等交易可免审议披露[17] - 一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行的证券等交易可免审议披露[17] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等交易可免审议披露[17] - 一方参与另一方公开招标或拍卖等交易可免审议披露[17][18] - 公司单方面获得利益的交易可免审议披露[18] - 关联交易定价为国家规定的交易可免审议披露[18] 办法相关 - 办法未尽或冲突时按国家规定执行，必要时修改[20] - 办法由董事会负责解释修订，股东会审议通过生效[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会同上述反馈[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，否则提前两日公告说明[20] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[20] 关联交易决议 - 关联交易事项决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[27] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[27] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，选举2名以上非独立董事或独立董事用累积投票制[28] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[29] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明相关内容，提案未通过或变更前次决议作特别提示[29][30] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，相关人员签名保存[30] 特殊情况处理 - 股东会中止或无法决议需采取措施并公告报告[31] 董事就任 - 新任董事就任从决议通过起至本届董事会任期届满[31] 提案实施 - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施方案[31] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违法股东可请求撤销，有争议及时诉讼，判决前执行[31] 规则执行 - 议事规则未尽或抵触依法律法规及章程执行，经审议通过生效，由董事会解释[34]

董事会秘书任职 - 需具备良好职业道德、财务等专业知识和工作经验[4] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等5种情形不得担任[5] 董事会秘书职责 - 负责办理信息披露事务等多项职责[8] 董事会秘书管理 - 聘任时签订保密协议[11] - 特定情形1个月内解聘[11] - 原任离职或解聘后3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[13] 证券事务代表 - 任职条件参照董事会秘书[9] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[15]

中邮科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 中邮科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交 所"）有关规定及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中邮科 技有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，在上 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91110114740072114C。 第三条 公司于 2023 年 4 月 26 日经中国证监会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。股票简称：中邮科技，股 票代码：688648。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中邮科技股份有限公司 英文全称：China Post T ...

财务表现 - 第三季度营收为3.78亿元，同比增长82.68% [1] - 第三季度净利润亏损2221.6万元 [1] - 前三季度累计营收为8.12亿元，同比增长36.69% [1] - 前三季度累计净利润为6.72亿元 [1]

中邮科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性披露公告 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●中标项目内容：中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招 标代理机构发来的《中标通知书》，确认公司为"中国邮政速递物流股份有限公司 2025 年无人车租赁集中采购项目"包件 3、包件 4、包件 5 及包件 8 的主选中标人， 包件 1 和包件 2 的第一备选中标人，以及包件 6 和包件 7 的第二备选中标人。 ●对公司的影响：本次中标体现了公司在物流配送无人车领域的解决方案能力 获得市场认可，将对公司物流配送无人化业务的拓展产生积极影响，有助于提升公 司市场地位和品牌影响力。 本次因中标项目所形成的关联交易系正常商业行为，遵循了市场化定价原则， 具备商业合理性。该交易不会影响公司的业务独立性，公司不会因此对关联方形成 业务依赖。 ●风险提示：公司虽已收到《中标通知书》，但截至目前，尚未与招标方签署 正式项目合同。本项目实际交付 ...

中标项目概况 - 公司中标中国邮政速递物流2025年无人车租赁集中采购项目的包件3、包件4、包件5及包件8，成为主选中标人 [2] - 公司成为包件1和包件2的第一备选中标人 [2] - 公司成为包件6和包件7的第二备选中标人 [2] 业务发展影响 - 此次中标显示公司在物流无人车领域的市场竞争力获得主要客户中国邮政速递物流的认可 [2] - 项目为2025年租赁采购，为公司未来年度业务提供了明确的订单支撑 [2]

公司股价表现 - 10月24日，中邮科技股价上涨5.02%，报收59.22元/股 [1] - 当日成交额为8836.93万元，换手率为2.29% [1] - 公司总市值为80.54亿元 [1] 公司基本情况 - 中邮科技股份有限公司成立于2002年7月5日，于2023年11月13日上市 [1] - 公司位于上海市普陀区中山北路3185号 [1] - 主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能物流系统81.63%，智能专用汽车8.65%，备品备件及技术服务等8.57%，其他1.15% [1] 基金持仓情况 - 华富基金旗下华富时代锐选混合A（016119）二季度重仓持有中邮科技6.16万股，占基金净值比例为4.29%，为第二大重仓股 [2] - 10月24日该基金持仓中邮科技浮盈约17.43万元 [2] - 该基金成立于2022年12月1日，最新规模为5854.49万元 [2] - 该基金今年以来收益为18.18%，近一年收益为17.77%，成立以来亏损4.52% [2] 基金经理信息 - 华富时代锐选混合A（016119）基金经理为陈奇和王羿伟 [3] - 陈奇累计任职时间6年6天，现任基金资产总规模8.17亿元，任职期间最佳基金回报151.95%，最差基金回报-11.12% [3] - 王羿伟累计任职时间3年362天，现任基金资产总规模4.22亿元，任职期间最佳基金回报83.39%，最差基金回报-32.32% [3]