证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-058 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,367,809 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,367,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7560 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7560 | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次 法律意见书 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2023）第036号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》" ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，对迅捷兴进 行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作 计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与迅捷兴签订了《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调 查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不 定期回访、现场检查等方式，了解 迅捷兴业务情况 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6 | 1 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章 程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 ...

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表许良先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 许良先生辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。许良先生在任职期间勤勉尽责，公司及公 司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 9 月 9 日 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-057 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2023]45588 号 | 前次募集资金使用情况鉴证报告- | | 录 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况专项报告- | II | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]45588 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴公司")截至2023 年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 E明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 1 一、管理层的责任 迅捷兴公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-056 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司编制的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》，如实反映了公司的前次募集资金使用情况。公司不存在违规使用募集资金 的行为，不存在擅自改变或者变相改变前次募集资金投向和损害股东利益的情形。 我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的有关内容， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事：洪芳、刘木勇 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议资料后，基于独立客观判断立场， 本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2023 年 9 月 4 日 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋 三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 董事会认为，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次 ...