会议情况 - 公司2025年9月1日召开第二次临时股东大会，通过补选独立董事议案[1] - 公司2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议，通过调整专门委员会成员议案[1] 委员会调整 - 审计委员会召集人由黄蓉调整为钱世政[2] - 提名委员会召集人由肖强调整为彭建刚[2] - 薪酬与考核委员会成员调整为彭建刚[2] - 战略委员会成员不变[1] 任期情况 - 调整后专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满[2]

募资情况 - 2020年获准发行1576.4582万股，每股35.26元，募资总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 公开发行募资净额低于预计规模，缺口自筹解决[3] 募投项目 - 多个募投项目投入进度超100%，原预计募资60881.80万元，调整后49646.58万元，累计投入51890.45万元[5] 项目结项 - 2025年9月2日通过“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项议案，预计募集资金节余为0[1][6] - 监事会同意该项目结项[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年9月2日13:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》[3] - 表决3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占比100%[3]

股东大会基本信息 - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日召开 [1] - 股东大会由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知于2025年8月15日通过上海证券交易所网站公告发布 [2] 股东大会召集程序 - 会议公告载明了会议时间、审议事项、股东权利登记日、现场登记办法及网络投票操作方式 [2] - 董事会已在公告中列明讨论事项并对议案内容进行充分披露 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及委托代理人共37名 [3] - 代表股份数43,224,978股，占有表决权股份总数的68.96% [3] - 现场及线上出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [3] - 出席会议人员资格符合中国法律法规及《公司章程》规定 [3] 议案审议与表决 - 股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案 [4] - 未发生股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [4] - 表决程序按《公司章程》规定进行监票，表决结果合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [3][4] - 表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为37人 持有表决权数量43,224,978股 占公司表决权总数比例68.9630% [1] - 会议由董事长JOHNLI主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.9829%高票通过 反对票5,985股（0.0138%） 弃权票1,389股（0.0033%） [1] - 补选钱世政先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 补选彭建刚先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 关于变更公司机构的议案获得通过 [1] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所陈晓纯、李嘉言律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 表决结果合法有效 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更公司2025年度审计机构的议案 [2]

国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会定于 2025 年 9 月 1 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定 及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-049 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,224,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,224,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.9630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.9630 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHNLI 先生主持，会议以现场投 票及网络投票相结合的方式 ...

公司业务与技术优势 - 公司专注过敏与自免检测 是国内过敏检测龙头企业 国内市占率超30% 覆盖1700余家医疗机构含700家三级医院 [1] - 公司是全球少数掌握全自动化定量自免检测技术的企业 精准度对标国际巨头 覆盖75种IgE过敏原及81种食物特异性IgG检测项目 [1] - 化学发光平台检测菜单扩容至226项 2024年自免试剂收入占比38.37% 每年投入营收10%以上研发费用 2024年研发占比11.5% 已获得62项专利和230项产品注册证书 [1] 战略布局与协同效应 - 公司布局检测+治疗闭环生态 引入覆盖17种过敏原的创新药MM09舌下喷雾剂 依托控股股东中国生物制药的销售网络和医保准入能力 [1] - 控股股东中国生物制药参股重塑公司价值 加速脱敏药商业化及IVD产品下沉 打通诊断-治疗全链条 [1] 市场前景与海外扩张 - 2024年全球过敏诊断市场规模达389.4亿元 预计2030年将突破718.5亿元 2022年全球自免诊断市场估值142亿美元 预计2028年增长至179亿美元 [2] - 公司产品获美国FDA 5项认证和欧盟CE全线认证 进入英国法国德国等高端市场 重点布局中东东南亚和拉美地区 [2] - 2024年公司海外收入增长33.38%达1776万元 东南亚生产基地加速建设 借助中国生物制药全球销售网络加速检测+药物闭环出海 [2] 财务表现与盈利预测 - 预计2025-2027年营业收入分别为4.51亿元5.07亿元和5.73亿元 同比增速分别为12.09%12.42%13.02% [2] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.48亿元0.74亿元和0.89亿元 同比增速分别为29.37%55.32%20.01% [2] 行业地位与估值比较 - 公司业务与安图生物新产业和亚辉龙最为相近 行业2025年平均PE为22.43倍 [3] - 公司凭借核心技术竞争力及中国生物制药的全球化销售网络 将引领市场并加速国产化和国际化进程 [3]

要约收购基本情况 - 双润正安信息咨询（北京）有限公司作为收购人，通过部分要约方式收购浩欧博25.01%股份，对应15,570,480股，要约价格为33.74元/股 [2] - 要约收购期限为2024年12月24日至2025年1月22日，共30个自然日，最终接受要约股份数量为14,326,151股，低于预定收购数量 [2] - 股份清算过户手续于2025年2月14日完成，财务顾问持续督导期至2026年2月14日 [1][2] 股权转让协议 - 海瑞祥天及其一致行动人向辉煌润康协议转让浩欧博18,670,878股无限售流通股，占比29.99% [1] - 协议转让价格为未披露具体数值，但以股份转让为前提触发部分要约收购 [1] 公司治理与规范运作 - 收购人及其一致行动人依法行使股东权利，浩欧博按照证监会和交易所要求规范运作 [2] - 财务顾问确认本督导期内未发现公司治理违规情形 [2] 承诺履行情况 - 收购方出具保持上市公司独立性承诺，涵盖人员、财务、机构、业务、资产五方面独立性保障 [3][4] - 避免同业竞争承诺确保不新增对上市公司构成重大不利影响的竞争业务 [5] - 关联交易承诺强调市场化定价和规范信息披露，本期内未发现违反承诺情形 [6] 后续计划落实 - 收购人明确未来12个月内无改变主营业务、资产重组、重大人员调整、章程修改、裁员或分红政策变更计划 [7][8][9][11][12] - 唯一变动为董事会成员调整：钱跃竑、黄蓉辞任，提名钱世政、彭建刚为独立董事候选人 [8][9] 资本结构变动 - 2023年限制性股票激励计划完成第一个归属期，52名激励对象归属421,412股，新增注册资本6,418,104.76元 [10][11] - 公司注册资本由原值变更为未披露新值，股份总数相应调整，公司章程修订已通过授权程序办理 [10][11] 资金与担保情况 - 本督导期内未发现浩欧博为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的行为 [13] - 收购人无其他约定义务，所有约定条款均得到履行 [13]