证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-050 悦康药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理、董 事会秘书许磊先生提交的辞任申请。许磊先生因个人原因辞去公司副总经理、 董事会秘书职务。许磊先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对许 磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司 董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届 董事会第九次会议。经审议，董事会同意聘任郝孟阳先生（简历附后）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上 海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、 工作经验以及相关素质，能够 ...

公司基本情况 - 公司代码为688658，简称为悦康药业[1] - 公司主要从事化学药、中成药等药品的研发、生产和销售[10] - 公司是以高端制药为主导的大型医药企业集团，是以研发创新为驱动的国家级高新技术企业[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[6] - 公司不存在特殊的公司治理安排[5] - 公司控股股东和实际控制人分别作出了关于股份限售、解决同业竞争、解决关联交易等方面的承诺[93,94] 财务数据 - 营业收入为21.99亿元，同比增长14.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长47.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元，同比增长62.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元，上年同期为-1.28亿元[12] - 基本每股收益为0.46元，同比增长48.39%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元，同比增长62.96%[12] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比增加1.56个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.89%，同比增加1.81个百分点[12] - 研发投入占营业收入的比例为8.19%，同比减少3.42个百分点[12] 研发情况 - 公司积极布局mRNA疫苗和小核酸药物，全面切入核酸赛道[17] - 公司以抗病毒多肽药物（YKYY017）的成功开发为契机，组建了专业的多肽药物研发队伍[21] - 公司建立了9大核心技术平台，储备了十几项重点管线[21][22][23][24][25][26][48] - 公司获得了多项国家级科技奖项和政府支持项目[31][32] - 公司正在开发多款针对新冠病毒、狂犬病毒、肝癌等的mRNA疫苗和靶向药物[34][35][36][37][38] - 公司通过自主研发的递送系统和修饰技术提升了新药的药理活性和作用周期[37] 风险因素 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能存在风险[5] - 公司在经营过程中可能面临的风险及应对措施已在报告中详细阐述[3] - 如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，将导致公司核心技术人员流失[51] - 如果国际大制药公司或创新生物技术公司的在研新药取得突破性进展，或上市更有竞争优势的新药，公司在研的新药将面临被替代或不能被市场接受的风险[51] - 受国家集中采购政策影响，公司产品存在未能中选或因药品集中采购而出现价格下调的风险[53] 环境保护 - 公司被列为北京市重点碳排放单位和水环境重点排污单位，但报告期内未发生环境污染事故和受到行政处罚[77] - 公司三个厂区的化学需氧量和氨氮排放总量均在许可排放限值内[78][79] - 公司已通过ISO5001能源管理体系认证，并推行多项节能减碳措施[90] - 报告期内，公司通过上述措施减少排放二氧化碳当量373.875吨[90] 利润分配政策 - 公司利润分配政策的基本原则为注重对股东合理的投资回报，保持连续性和稳定性[101] - 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中的比例有所不同[103] - 公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部董事和公众投资者的意见[101] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易预计金额合计为12,917.00万元人民币[119] - 2023年1-6月实际发生关联交易金额为3,523.32万元[119] - 公司向关联方安徽恒顺信息科技有限公司采购原材料预计金额为7,640.00万元，实际发生金额为1,885.82万元[119] - 公司向关联方北京凯诚亦创科技有限公司和亦创高科（北京）科技有限公司租赁房产及配套设施预计金额为1,490.00万元，实际发生金额为763.69万元[119] 募集资金使用 - 公司2020年12月18日首次公开发行股票募集资金总额为2,192,400,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,017,515,549元[123] - 截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金累计投入1,296,299,373.04元，投入进度为64.25%[123] - 公司于2023年6月14日召开董事会和监事会会议,审议通过了部分募集资金投资项目延期[132] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日余额为53,000.00万元[129] - 公司使用部分超募资金15,300万

综上，我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》。 独立董事：陈可冀、王波、程华 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情况。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第二届董事会第八次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 20 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-047 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 17 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会主席 滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康 药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存 。 储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-048 悦康药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每 股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 2 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-046 悦康药业集团股份有限公司 关于自愿披露注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20043010 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（规格：1.0g）的《药品补充 申请批准通知书》（通知书编号：2023B03575），该药品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 一、上述药品的基本情况 药品名称：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 剂型：注射剂 规格：1.0g（C₂₅H₂₇N₉0₈S₂ 0.5g 与 C₈H₁₁N0₅S 0.5g） 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-045 悦康药业集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）关于更换持续督导保荐代表人的 书面函。中信证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称"首 发上市项目"）的保荐人，原指定洪立斌先生、罗耸先生担任保荐代表人。现罗 耸先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。 附件：王天祺女士的简历 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 附件： 王天祺女士的简历 王天祺女士，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁。 先后负责或参与洁美科技非公开、洁美科技可转债、星源材质非公开、湘电股份 非公开、长源电力发行股份购买资产等项目。王天祺女士在保荐业务执业过程中 严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 为保 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-031 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 董事长：于伟仕 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 12 日(星期一)至 6 月 16 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 19 日上午 10:00-11:00 举 ...

公司基本信息 - 公司名称为悦康药业集团股份有限公司，中文简称为悦康药业[11] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区宏达中路6号，办公地址也在同一地点[12] - 公司网址为http://www.youcareyk.com，电子信箱为irm@youcareyk.com[12] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为33501.47万元[5] - 公司2022年度营业收入为454亿人民币，同比下降8.53%；归属于上市公司股东的净利润为33.5亿人民币，同比下降38.57%[13] - 公司2022年第一季度营业收入为900,836,570.89元，同比增长13.9%[15] - 公司2022年第四季度净利润为-489,582.46元，较上一季度有所下降[15] - 公司2022年年度报告显示，实施限制性股票激励计划导致净利润同比减少31.30%[18] - 公司2022年实现营业收入454,194.54万元，较上年同期下滑8.53%[20] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润33,501.47万元，较上年同期下滑38.57%[20] 公司研发情况 - 公司报告期内研发投入为45,184.17万元，较上年同期增长73.25%[20] - 公司已形成9大核心研发平台，涵盖核酸药、多肽药、中药创新药等领域，储备了十几项重点管线[20] - 公司已获得核酸药物递送系统重要专利，具有极高的技术壁垒[20] - 公司与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发多肽药物，进展顺利，已获得临床试验批准[21] 公司产业布局 - 公司是以高端制药为主导的大型医药企业集团，具备原料、辅料、制剂全产业链的生产能力[22] - 公司在传统制药方面有20多年积累，主营业务涵盖药品研发、制造、流通销售全产业链条[22] - 公司对原料药、辅料以及包材等物料的采购制定了一套规范的采购管理制度[24] - 公司采购部根据市场调研选择供应商，并按照GMP要求确定合格供应商[24] 公司风险提示 - 公司未来产品规划和增长潜力受到产品注册审批失败的影响[64] - 公司核心技术泄露和侵权风险存在，尽管已建立保密制度和专利保护[64] - 原材料价格波动可能导致产品毛利率下降，影响公司经营和财务状况[66] - 公司面临药品集中采购政策带来的价格下调风险，可能影响产品盈利能力[67] - 公司抗感染药物产品受到政策管控，可能影响生产经营和销售收入[68]

公司基本信息 - 公司中文名称为悦康药业集团股份有限公司，中文简称为悦康药业[11] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区宏达中路6号，办公地址也在同一地点[12] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为33501.47万元[5] - 公司2022年度营业收入为454亿元，同比下降8.53%；归属于上市公司股东的净利润为33.5亿元，同比下降38.57%[13] - 公司2022年实现营业收入454,194.54万元，较上年同期下滑8.53%[20] - 公司2022年实现净利润33,501.47万元，较上年同期下滑38.57%[20] - 公司2022年度实施股权激励计划，导致确认的股份支付金额较大[14] - 公司2022年度不进行资本公积转增股本，也不送红股[5] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例为9.95%，较上年增加4.70个百分点[13] - 公司研发投入为45,184.17万元，较上年同期增长73.25%[20] - 公司形成了9大核心研发平台，储备了十几项重点管线[20] - 公司获得核酸药物递送系统重要专利，具有重要的技术壁垒[20] 公司销售模式 - 公司的销售模式主要包括制剂产品的销售模式和化学原料药的销售模式[25][26] - 公司与经销商实行买断式销售，销售终端主要为等级医院、基层医疗卫生机构以及药店[25] - 公司的销售定价模式为在成本基础上加入合理的利润空间并考虑市场竞争情况[25] 公司风险提示 - 公司未来产品规划和增长潜力受到前期投入受损影响[64] - 新药市场推广风险可能影响公司业务经营[64] - 核心技术泄露和侵权风险存在，可能影响公司竞争优势[64] - 原材料价格波动可能对公司生产经营造成影响[66] - 药品质量风险可能对公司经营产生不利影响[66] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括打造创新引领的生物医药企业、深化全产业链生产体系和走国际化路线[116] - 公司研发计划包括聚焦心脑血管疾病、肿瘤和传染病等领域，加速实现创新药研发突破，形成差异化竞争优势[117] - 公司将进一步夯实核酸药物平台技术，着力提高核酸药物开发水平，包括丰富和巩固递送系统平台、开发GalNAc递送技术、核苷单体修饰技术等[118]