舆情管理制度 （草案） （H股发行后适用） 第一章 总 则 第一条 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法 规、公司股票上市地证券监管规则和《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 悦康药业集团股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《悦康药业 集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规 的有关规定，制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、公司股票上市地证券 监管规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会中独立非执行董事应占 1/2 以上，审计委员会及薪酬与考核 委员会需由独立非执行董事担任主席（召集人），提名委员会由独立非执 行董事担任主席（召集人），提名委员会中须包含两种性别的委员；审计 委员会须由至少 3 人组成，全体成员需为非执行董事，其中至少有一名成 员为具 ...

悦康药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 公司通过控股子公司或者其他主体实施募集资金投资项目的，应当 由公司、实施募集资金投资项目的控股子公司、商业银行和保荐机 构共同签署三方监管协议，公司及该控股子公司应当视为共同一方。 1 第一章 总则 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况。 第二章 募集资金的存储 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）募集资金的存储、 使用、监管和信息披露，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、公司股票上市地证券监 ...

（H 股发行上市后适用） 悦康药业集团股份有限公司 章 程 （草案） | . | 4 | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | . | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | | 股 东 9 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董 事 29 | | | 第二节 | | 独立董事 34 | | | 第三节 | | 董事 ...

悦康药业集团股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 1 第一章 总 则 第二章 担保原则 第三章 担保对象的审查 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行 政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《悦康药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供 担保责任，包括为其控股子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、 抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公 ...

信息披露事务管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 1 总 则 鉴于公司同时在上海证券交易所和境外证券市场上市，公司及相关信息披 露义务人在境外证券交易所披露的信息，应当同时在符合条件的媒体按照 中国证监会及上海证券交易所相关规定披露；公司及相关信息披露义务人 在境外市场进行信息披露时，不在上海证券交易所规定的信息披露时段内 的，应当在上海证券交易所最近一个信息披露时段内披露。 公司及相关信息披露义务人就同一事项向境外证券交易所提供的报告和 公告应当与向上海证券交易所提供的内容一致。出现重大差异时，公司及 相关信息披露义务人应向上海证券交易所作出专项说明，并披露更正或者 补充公告。 根 据 《 香 港 联 交 所 上 市 规 则 》 ， 公 司 于 香 港 联 交 所 指 定 网 站 "www.hkexnews.hk"所披露的所有公告、通函及其他文件应同时在公司官 方网站上登载。 悦康药业集团股份有限公司 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规、 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-053 悦康药业集团股份有限公司 《公司章程（草案）》须经股东会审议通过，并将于本次公司发行 H 股股 票自香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。 二、关于修订、制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况 基于公司本次发行上市需要，按照《公司法》《证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市 规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事 会修订、制定了如下公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度，具体如 下： | 序 | 制度 | 修订/ | 是否需要股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 制定 | 大会审议 | | 1 | 股东会议事规则（草案） | 制定 | 是 | | 2 | 董事会议事规则（草案） | 制定 | 是 | | 3 | 信息披露事务管理制度（草案） | 修订 | 否 | | 4 | 关联（连）交易决策制度（草案） | 修订 | 是 | | 5 | 独立董事工作制度（草案） | 修订 | ...

公司资本运作计划 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 本次发行旨在提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，并更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内（自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] 发行上市依据 - 本次发行上市依据包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规 [1]

人民财讯12月5日电，悦康药业(688658)12月5日公告，公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所主 板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的 时机和发行窗口完成此次发行H股并上市。 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 此举旨在进一步提高公司综合竞争力并提升公司国际品牌形象 [1] - 此举旨在更好地利用国际资本市场并实现融资渠道的多元化 [1]