悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈可冀）（届满离任） 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在任 期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员 会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东 合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈可冀先生，1930 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，曾就读于医疗系。中国科学院院士、享受国务院政府特殊津贴、国家非物 质文化遗产传统医学代表性传承人、全国杰出专业技术人才。现任中国中医科 学院首席研究员、终身研究员、广东康华医疗集团股份有限公司独立董事等。 2019 年 5 月至 2025 年 11 月任公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王波） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司 共召开 4 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，除按 照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的 其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为本报告期内公司董事会、股东 会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下： 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在任 期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谭勇） 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在任 期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员 会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东 合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭勇先生，1978 年 2 月出生，大专学历。现任北京玉德未来控股公司总裁、 中国医药企业管理协会副会长；2020 年 6 月至今任亚宝药业集团股份有限公司 独立董事；2024 年 2 月至今任四川汇宇制药股份有限公司独立董事；2025 年 11 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性 的相关要求，本人及亲属均不持 ...

悦康药业集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告及 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，悦康药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）2025 年 3 月 15 日发 布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》、2025 年 8 月 29 日发布了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公 司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投 公司对 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评估， 同时并结合自身发展战略和经营情况，秉承"营造全球喜悦、关爱人类健康" 的愿景，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、持续聚焦主营业务，提升研发创新能力 2025 年，公司研发投入为 45,666.71 万元，占营业收入的比例达到 18.67%， 较上年同期增加 7.51 个百分点 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，悦康药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）2025 年度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-010 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金 用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及 本次结项的募投项目名称：固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原 料药技术升级改造项目、新药研发项目 本次变更及结项的募投项目名称：研发中心建设及创新药研发项目 本次变更及节余金额合计为 25,460.26 万元（包括现金管理收益和利息收入，其 中研发中心建设及创新药研发项目变更及节余资金 12,576.32 万元，固体制剂和 小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目 分别节余资金 11,631.92 万元、70.64 万元、1,181.38 万元，实际金额以资金转出 当日专户余额为准），公 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2025 年度公司独立董事蒋斌、谭勇、于谦龙、陈可冀（已届满离任）、 程华（已届满离任）、王波（已届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事蒋斌、谭勇、于谦龙、陈可冀（已届满离任）、 程华（已届满离任）、王波（已届满离任）的任职情况以及其签署的独立 性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-013 悦康药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 亿元 15 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存 款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2 型理财 | | | 产品等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公 司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财 产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-012 悦康药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：不超过 4 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董 事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会 审议。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异 议的核查意见。 特别风险提示：公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的保 本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-019 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 3 月 23 日（星期一）至 3 月 27 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2026 年 3 月 21 日发布公司《2025 年年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司将于 2026 年 3 月 30 日（星期一）10:00-11:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...