独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一且至少三名，至少一名会计专业人士、一名长居香港[6] - 以会计专业人士提名需符合资格并满足三个条件之一[5] - 原则上最多在三家境内和六家香港上市公司任职[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任职[8] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[8] - 候选人不得有近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年且整体不超九年[14] 独立董事解职与补选 - 提前被解除职务或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[16][14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[23] 独立董事职权与会议 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[18] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议原则上不迟于会前三日通知并提供资料[29] - 由过半数推举一人召集主持[29] - 需半数以上出席方可举行，决议需全体过半数同意[30] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职，确保信息畅通[32] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[34] - 保障知情权，定期通报运营情况[35] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专门委员会会前三日提供[35] - 保存会议资料至少十年[35] - 聘请专业机构等费用公司承担[39] 独立董事津贴与制度生效 - 津贴标准董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[39] - 制度经股东会审议通过，H股在港交所挂牌上市日起生效，原制度失效[40]

公司资本运作计划 - 悦康药业计划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所主板上市 [1] - 该计划旨在进一步提高公司综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 公司计划利用国际资本市场以多元化其融资渠道 [1] 项目当前进展 - 截至公告披露日（12月5日），公司正与相关中介机构就发行上市工作进行商讨 [1] - 除董事会审议通过的相关议案外，本次发行的具体细节尚未确定 [1]

股东减持 - 希荻微股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划减持不超过1236.94万股，占公司总股本比例不超过3% [2] 融资与发债 - 民生银行成功发行60亿元3年期浮动利率金融债券，募集资金用于优化负债结构、充实资金来源 [3] - 节能风电拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿还债务、项目建设及补充流动资金 [19] - 创新新材获准注册发行总额不超过20亿元的债务融资工具，包括5亿元超短期融资券和15亿元中期票据 [23] - 方正科技向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复 [14] - 康达新材2025年度向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理 [25][26] 收购与投资 - 百胜智能拟以现金1亿元收购中科深谷51%股权，标的公司初步估值不超过2亿元，专注具身智能机器人底层技术研发 [4] - 开润股份拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括货币型基金、债券等 [27] 药品研发与上市进展 - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液用于治疗中重度斑块状银屑病的新药上市申请获得国家药监局受理 [5] - 欧普康视的盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准，适应症为治疗成人老花眼 [17] - 上海医药下属子公司米诺地尔搽剂（2%和5%两种规格）获得国家药监局批准生产，用于治疗男性型脱发和斑秃 [24] 项目投产与工程建设 - 赣能股份所属的上高清洁煤电项目一期2号机组正式移交商业运行，机组容量2×100万千瓦 [6] - 洪城环境全资孙公司作为联合体牵头人中标南昌污水处理EPC项目，中标金额约8.53亿元，项目总工期36个月 [20] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程，投标报价3.97亿元 [33] 业务中标与订单 - 新点软件中标广州市花都区数字化智慧社区建设项目，中标金额5400万元 [31] 资产处置与征收 - 轻纺城接到通知，其华能商城将被政府征收，公司将按要求关停 [9] - 大千生态终止向关联方出售房产的关联交易，原交易金额为1028.59万元 [13] - 江西长运部分房屋建筑物被政府征收，确定征收补偿金额为1570.19万元 [28] 管理层变动 - 康恩贝董事长、法定代表人姜毅以及董事蒋倩辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [18] - 中国海诚总法律顾问兼首席合规官孙丹琳辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [21] - 新金路副总裁杨文毅、总裁助理任勇因工作调整辞职，辞职后将继续在公司任职 [22] - 贵阳银行李虹檠担任公司副行长的任职资格获得监管核准 [15] 经营数据：生猪养殖 - 牧原股份11月销售商品猪660.2万头，同比增长11.8%；销售收入93.9亿元，同比下降20.43%；销售均价11.56元/公斤，同比下降28.73% [12] - 正虹科技11月销售生猪0.4万头，环比减少1.54%，同比减少21.83%；销售收入451.96万元，环比增加4.61%，同比减少53.97% [11] - 神农集团11月销售生猪31.51万头，销售收入4.13亿元；商品猪销售均价11.44元/公斤，环比10月上涨3.62% [34] - 天润乳业11月销售生猪435.35万头，环比增长11.83%，同比增长49.71%；销售收入51.99亿元，环比增长2.99%，同比下降14.19%；毛猪销售均价11.71元/公斤，同比下降29.92% [29] 经营数据：其他行业 - 广汽集团11月汽车销量为17.97万辆，同比下降9.72%；1-11月累计销量153.4万辆，同比下降10.8% [16] - 曙光股份11月整车销量207辆，同比增长71.07%；1-11月整车销量1556辆，同比下降30.22% [32] - 天润乳业11月销售肉鸡11755.44万只，收入33.24亿元，毛鸡销售均价13.22元/公斤 [29] 资本运作与上市计划 - 悦康药业筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [7][8] 股东增持 - 美利信控股股东拟以自有或自筹资金增持公司股份，增持金额5000万元至1亿元，增持价格不超过52元/股 [10] 政府补助 - 天润乳业控股子公司收到与收益相关的政府补助685.04万元，占公司2024年度经审计归母净利润的15.69% [30]

公司资本运作 - 悦康药业于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案 [1] - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 此次上市旨在提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道 [1]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 部分股东及其直系亲属不具备独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在悦康药业任职不超六年[5] - 提名后尽快参加培训并取证[5] 声明时间 - 2025年12月4日[9]

审计机构相关 - 公司2025年12月4日董事会会议审议通过聘请容诚（香港）为H股发行并上市专项审计机构[2] - 聘请事项需提交股东会审议，通过之日起生效[7]

新策略 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[1] - 需经股东会审议及多部门备案、批准和/或核准[2] - 正与中介机构商讨相关工作，细节未确定，实施有不确定性[3]

董事会调整 - 2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议[1][2] - 《公司章程（草案）》生效后董事会成员增至11名[1] - 《公司章程（草案）》生效后执行董事人数调为7名[1] - 《公司章程（草案）》生效后独董人数调为4名[1] 人员提名 - 董事会同意提名滕秀梅为第三届董事会执行董事[2] - 董事会同意提名何敬丰为第三届董事会独董[2] 提名委员会调整 - 若滕秀梅当选且H股上市，提名委成员调整[3][4] 持股情况 - 截至披露日滕秀梅未持股[6] - 截至披露日何敬丰未持股[9]

独立董事提名 - 提名人提名何敬丰为悦康药业第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加并取得[2] 独立性与资格审查 - 被提名人符合独立性要求[5][7] - 被提名人已通过悦康药业第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月22日14点召开[2] - 会议地点为北京经开区科创七街11号产业园一楼会议室[2] - 网络投票2025年12月22日进行[2] 投票时间 - 现场交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 议案情况 - 提交审议议案2025年12月5日披露[7] - 特别决议议案为议案1 - 8[7] - 对中小投资者单独计票议案为议案1 - 7，10 - 13[7] 其他信息 - 股权登记日为2025/12/11，代码688658[14] - 登记时间2025年12月16日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[17] - 现场登记地点为北京经开区宏达中路6号证券事务部[17] 选举情况 - 增选执行董事、独立非执行董事各1人[6] - 股东100股对应董事会选举议案组1000股选举票数[25] - 100股在应选董事5名议案有500票表决权[25]