证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-026 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1eEQerahxKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 地了 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限 公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正在履行安徽元琛环保科技 股份有限公司（以下简称"元琛科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司本持续督导期间即 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 武军、詹凌颖 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 武军、詹凌颖、张铭 1 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督导期间公司的定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、 募集资金使用凭证等资料； 6、核查本持续督导期间 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并 | | | | 制定了相应工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与公司签订了保 荐协议，明确了双方在持续 | | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 督导期间的权利和义务，并 | | | | 报上 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 328,986 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2056% | | 累计已回购金额 | 元 2,002,792.94 | | 实际回购价格区间 | 5.39 元/股~6.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金， 回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简 称"审计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。14 名从业人员近三 年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业 人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名 从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业 人员近三年在容诚会计师事 ...

公司代码：688659 公司简称：元琛科技 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽元琛环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义 务，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2023 年 3 月进行了董事会换届工作，2023 年公司第二届董事会审计委 员会成员为梁燕女士、王素玲女士、郭宝华先生，主任委员王素玲女士具备会计 专业背景；2023 年公司第三届董事会审计委员会成员为梁燕女士、杨利成先生、 赵小丽女士，主任委员杨利成先生具备会计专业背景，审计委员会成员均符合相 关规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 三、审 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司独 立董事对续聘事项发表了事前认可和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照（ 审计业务约定书》，遵循（ 中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。在执行审计工作的过程中，容诚所根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通，并达成一致意见。经审计，容诚所认为，公司财务报表在 所有重 ...

一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-022 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经 营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 本方案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监 事会第十次会议审议通过，现将具体内容公告如下： 三、独立董事意见 公司独立董事认为，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符 （一）董事薪酬 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽元琛环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0430 号 安徽元琛环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称元琛科技）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供元琛科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为元琛科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的 ...