四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

财务审计 - 审计四方光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 四方光电于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 金额数据 - 天职国际会计师事务所相关金额为14840万元[12]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-021 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...

担保数据 - 2023年度对子公司担保发生额合计9000万元[1] - 2023年末对子公司担保余额合计5000万元[1] - 2023年度担保总额合计5000万元[1] - 担保总额占公司净资产比例为5.16%[1]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-017 四方光电股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,000 万股，以此计算合计转增 3,010 万股，转增后公司总 股本将增加至 10,010 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 每股分配比例，每股转增比例： A 股每股派发现金红利 0.86 元（含税），每股转增 0.43 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，四方光电股份 有限公司（以下简称"公司"）拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,517.05 万元，公司归属于母公司股 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议7次[5] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过薪酬、聘任、激励计划等议案[15][16][17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年未变更或豁免承诺[9] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事许贤泽履职良好并提建议[18] - 2024年独立董事将提建设性意见[18]

公司设置了危险废物暂存间，废电路板、废电子元器件、废活性炭、废有机溶剂、废油漆桶、 漆渣、废过滤棉等危险废物均按有关危险废物法律法规的要求，交由具有危险废物经营许可证的 公司进行妥善处置，产生的废边角料等一般工业固体废物进行回收利用，生活垃圾交城管部门清 运处理。主要处理设施及处理能力如下： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------| | 公司名称 | 固体废弃物 类型 | 主要固体废 弃物名称 | 产生固体废弃物设施 或工序 | 处理/处置方式 处理能力 | | | 四方光电、 | | 漆渣 | 三防喷涂生产线 | | | | 四方仪器、 | | 废活性炭 | 所有生产线 | 分类收集，暂存于 已设置的危废暂存 | 处理达标， | | 嘉善四方、 四方汽车 | 危险废弃物 | 废过滤棉 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...