证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.7125435861亿元，本年度使用1.1370812029亿元[5] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额1.1103992554亿元，含现金管理产品1.0184950005亿元和专项账户存款919.042549万元[6] - 2021年3月16日，使用3472.697148万元募集资金置换自筹资金，206.42万元发行费用不再置换[15] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，武汉农村商业银行关山支行活期存款余额445.773307万元[12] - 截至2023年12月31日，汉口银行光谷分行活期存款余额8298.078663万元[12] - 截至2023年12月31日，招商银行武汉创业街支行活期存款余额331.382786万元[12] - 截至2023年12月31日，中国建设银行武汉宝谷支行活期存款余额5.144071万元[12] - 截至2023年12月31日，华夏银行武汉光谷金融港科技支行活期存款余额1.138036万元[12] 现金管理情况 - 2022年3月7日同意使用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年3月6日同意使用最高不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，已购买未到期现金管理产品余额1.0184950005亿元[17] 项目进展情况 - 2023年4月19日将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用状态日期延至2023年12月，后又调至2024年12月[20][35][39][44] - 截至2023年12月，该项目形成年产100万只超声波气体传感器及100万只超声波燃气表生产能力[35][44] 项目主体及地点变更 - 2021年3月16日新增四方仪器为部分募投项目实施主体，提供不超1亿元无息借款[22] - 2021年3月16日向嘉善四方实缴注册资本890万元，提供不超2.2亿元无息借款[22] - 2021年和2023年变更气体传感器与气体分析仪器产线建设项目和智能气体传感器研发基地建设项目实施地点及方式[23][24] 项目资金调整 - 将“营销网络与信息化管理平台建设项目”募集资金投入额缩减至73.87万元，剩余1926.13万元及专户利息用于“智能气体传感器研发基地建设项目”，终止该项目[25][36][41] 项目投资进度及效益 - 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目承诺投资1.8亿元，调整后1.2679226755亿元，累计投入1.2263255178亿元，进度96.72%，预计效益55515023.36元[34][42] - 新建年产300万支超声波气体传感器项目承诺投资2.5亿元，累计投入1.7569920607亿元，进度70.28%，预计效益 - 380218.40元[34][42] - 智能气体传感器研发基地建设项目已投入4926.13万元，进度85.69%[35][42] - 营销网络与信息化管理平台建设项目已投入73.87万元，进度96.52%，项目已终止[35][42] - 补充流动资金项目已投入3000万元，进度99.99%[35] - 各项目合计拟投入426792267.55元，本年度实际投入113708120.29元，累计投入341258279.77元，本年度实现效益55134804.97元[42]

人员情况 - 截至2022年底，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[2] - 项目合伙人覃继伟近三年签6家、复核7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师郭龙近三年签1家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人乔国刚近三年签0家、复核5家[3] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[4] - 近三年从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] 审计结果 - 出具标准无保留意见审计报告[12]

人员数据 - 2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] 业绩总结 - 2022年度，天职国际经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 用户数据 - 2022年度，天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[3][4] 其他新策略 - 2023年续聘天职国际为审计机构，经审计委员会会议审议[5][6]

| 序号 | 收款单位 | 项目内容 | 补助金额 （人民币元） | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 软件产品增值税即征即退 | 6,476,812.96 | 收益相关 | | 2 | | 失业稳岗补贴/武汉市失业保险管理 | 206,747.00 | 收益相关 | | | | 办公室失业保险基金 | | | | 3 | | 2023 年度中央外经贸资金（企业开 | 270,100.00 | 收益相关 | | | | 拓国际市场） 2022 年武汉市知识产权发展专项 | | | | 4 | | 高价值专利组合培育项目中期进度 | 150,000.00 | 收益相关 | | | | 款 | | | | 5 | 四方光电 | 博士后工作站建站资助/武汉市人力 | 500,000.00 | 收益相关 | | | | 资源和社会保障局 | | | | 6 | | 武汉市知识产权发展专项-国家知识 | 100,000.00 | 收益相关 | | | | 产权优势企业补贴 | | | | 7 | | 纾困补贴/农村商业银行 | 475,213.34 | 收益相 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-012 四方光电股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于四方光电品牌以及做大做强科学仪器产业的需要，四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"）全资子公司-湖北锐意自控系统有限公司更名为"四 方光电（武汉）仪器有限公司"，并进行经营范围的变更。四方光电（武汉）仪 器有限公司将基于四方光电核心传感技术平台优势，着力打造气体分析科学仪器 领域的国际品牌。 近日，湖北锐意自控系统有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了武汉 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 湖北锐意自控系统有限公司 | 四方光电（武汉）仪器有限公司 | | | | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 机电一体化设备、仪器仪表的 | 技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 研制、生产销售 ...

车载传感器业务 - 公司车载传感器业务订单交付情况主要与主机厂车型的产销量有关[1] - 2023年公司累计发布6则项目定点公告，披露收到国内外多家客户项目定点通知书，项目定点总金额约为14.1亿元人民币[1] - 预计2024年和2025年车载传感器业务将会有较好的增长[1] 安全监控气体传感器业务 - 冷媒泄露监测传感器:国际市场已取得几家知名客户的项目定点,国内市场也有订单预期[2] - 可燃气体报警器:公司以自有资金5000万元增资希尔得,未来将协同发展该业务[2] - 电池热失控监测传感器:国际市场拓展较快,国内市场接受度还有待提高,公司已成为多家电池制造商和新能源汽车主机厂的供应商[2][3] 匈牙利四方发展规划 - 2024年匈牙利四方以车载传感器产品为主开始投产,后期将结合市场需求和产能情况分阶段规划发展[2] 希尔得投资收益 - 公司投资希尔得后,将与其在市场开拓、产品研发等领域展开合作,2024年及以后希尔得的投资收益将给公司净利润带来一定贡献[2] - 公司可能会适时对希尔得进行追加投资或协助其IPO[2] 智慧计量业务 - 公司智慧计量业务主要以超声波燃气表及其核心模块为主,销售模式以OEM/ODM为主[2] 整体经营情况 - 2023年公司整体毛利率较上年同期增加1.07个百分点,各业务领域主要产品毛利率没有较大波动[2] - 民用空气品质传感器业务预计2024年将恢复增长趋势[3] - 公司控股股东和持股5%以上股东承诺未来36个月内不减持公司股份[3]

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，对四方光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方光电 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除 发行费用 6,004.88 万元，募集资金净额为 45,672.62 万元。 截至 2021 年 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-011 四方光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了公司第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使 用最高不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构海通 证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方 ...

全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及 《四方光电股份有限公司章程》和公司募集资金管理制度的规定，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用 效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4,600 万元的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-010 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股 ...