人事变动 - 王凤茹因个人原因辞去多职，间接持股0.29%[1] - 公司聘任程玉姣为董秘、财务负责人[2] 人员信息 - 程玉姣无持股等不良记录，需获上交所证明[2][3] - 曾在广东文科绿色科技任职[6] 联系方式 - 董秘联系电话027 - 81628826，邮箱bod@gassensor.com.cn[4]

人事变动 - 公司拟聘任程玉姣为董事会秘书、财务负责人，任期至第二届董事会届满[1] - 独立董事同意变更董事会秘书、财务负责人议案[2] 会议信息 - 公司于2024年7月12日召开第二届董事会第十八次会议[1]

人事变动 - 公司于2024年7月12日同意聘任陈子晗为证券事务代表[1] - 陈子晗任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 陈子晗1995年出生，有浙大双学位[3] - 曾任金宏气体投资者关系总监[3] - 2023年11月进入公司负责证券事务[3] 其他 - 陈子晗未持股，无关联关系及不良情形[3] - 公司证券事务代表联系电话027 - 81628826[1]

项目定点 - 收到1家国内知名新能源主机厂5个项目定点通知书，涉及5个车型[3] - 预计2025年开始交付，生命周期5年，总金额约4.21亿元（含税）[3] 业绩影响 - 预计不会对2024年业绩产生重大影响，订单转化将积极影响未来业绩[4] 项目情况 - 通知书不构成实质性订单，未签单未交付，供货以协议或订单为准[2][7] - 供货量受多种因素影响存在不确定性[7] 信息披露 - 单个项目定点预计销售超5000万元时会及时披露[8]

套期保值业务 - 开展业务资金额度不超3000万美元或等值外币，有效期12个月，资金为自有[2][5] - 业务品种含远期结/购汇等及相关组合产品，涉及多币种[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[5] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险，不进行投机套利[2][7][8][9][10][12] - 财务关注信息评估敞口，内审检查，按制度操作[12]

业务决策 - 公司董事会于2024年7月4日审议通过开展外汇套期保值业务议案，无需股东大会审议[13] - 监事会和独立董事同意公司开展外汇套期保值业务[14][15] 业务内容 - 拟开展外汇套期保值业务资金额度不超3000万美元或等值外币，有效期12个月，用自有资金[3] - 业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期等，涉及美元、欧元等币种[2] 业务风险与管理 - 业务面临汇率及利率波动、内部控制、操作和法律风险[7][8][9][10] - 财务部门关注市场信息并评估风险敞口，内审部门检查交易业务[11] - 制订《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[12] 业务原则 - 业务以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易[1]

现金管理决策 - 公司2024年7月4日通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][8] - 投资额度不超3亿元人民币[1][2][8][10] - 使用期限自审议通过日起12个月内有效[1][2][8] 管理安排 - 董事会授权经营层决策并签署文件[3] - 财务部组织实施并跟踪产品情况[5] - 审计部审查现金管理相关情况[6] 各方意见 - 独立董事认为符合公司和股东利益[9] - 监事会同意本次现金管理[10]

新策略 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品进行现金管理[2] - 公司开展外汇套期保值业务规避外汇风险[3] 决策审批 - 独立董事同意现金管理议案[2] - 独立董事同意开展外汇套期保值业务[3] 会议信息 - 公司于2024年7月4日召开第二届董事会第十七次会议[2]

公司决策 - 四方光电第二届监事会第十六次会议于2024年7月4日通讯召开[2] - 公司使用不超过3亿元闲置自有资金现金管理[3] - 公司开展外汇套期保值业务防范汇率风险[5] 表决结果 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[7]

市场扩张 - 公司收到1家欧洲著名主机厂3个项目定点通知书[3] - 定点项目含3个车型平台，2026年开始交付，预计生命周期8年[3] - 定点项目总金额约1.79亿元[3] 未来展望 - 项目定点预计不影响本年度业绩，后续订单转化或积极影响未来业绩[4] 新产品和新技术研发 - 公司车载产品线延伸到安全系统、节能净化领域[5] 风险提示 - 项目定点不构成实质性订单，未签单及交付产品[2][7] - 供货量不确定，不能推算年度经营业绩[7] - 订单履行有项目变更、中止或终止等风险[7]