股东大会时间 - 2024年5月8日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月29日[10] - 会议登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月8日[3] - 交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案相关公告于2024年4月18日披露[6] - 议案9关联股东武汉佑辉等7个主体应回避表决[6] - 议案10关联股东邬丽娅应回避表决[6] - 议案11为特别决议议案[6]

业绩数据 - 2023年四方光电股份资产总额1062980113.20元，营收565478758.16元，净利润94223754.44元[7] - 2023年四方光电（武汉）仪器资产总额254492856.03元，营收132953217.89元，净利润44507859.95元[7][8] - 2023年四方光电（嘉善）资产总额268217592.42元，营收64067806.03元，净利润 -7945078.61元[9] - 2023年广东风信电机资产总额52818143.70元，营收58515172.78元，净利润 -1050974.19元[10] 公司架构 - 四方光电股份注册资本7000万元[6] - 四方光电（武汉）仪器注册资本3000万元，公司持股100%[7] - 四方光电（嘉善）注册资本3000万元，公司持股100%[8][9] - 武汉四方汽车电子注册资本1000万元，公司持股100%[10] - 广东风信注册资本1000万元，公司持股51%[11] 担保授信 - 公司及子公司申请综合授信额度不超60000万元，互保总额不超60000万元[2][3] - 预计新增担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[4] - 截至披露日，公司对子公司担保总额5000万元[17] - 四方仪器为四方光电担保2000万元[17]

激励计划流程 - 2022年3月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年3月8 - 17日公示激励对象名单，监事会无异议[11] - 2022年3月23日股东大会批准限制性股票激励计划[12] - 2022年4月1日董事会、监事会通过调整及首次授予议案[13] - 2023年4月19日董事会、监事会通过首个归属期作废议案[13] - 2024年4月16日董事会、监事会通过第二个归属期作废议案[13] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年（A）档：22年净利润较21年增不低于30%等[18] - 2022 - 2024年（B）档：22年净利润较21年增不低于24%等[18] 业绩数据 - 2021年净利润17968.00万元，22年14546.33万元，23年13269.44万元[21] - 2022 - 2023年累计净利润较2021年增长54.81%[21] 限制性股票处理 - 11名激励对象离职，作废73500股未归属限制性股票[22] - 第二个归属期公司层面归属比例30%，作废198000股[23] - 本次合计作废271500股已授予未归属限制性股票[23] 其他 - 激励对象个人绩效分四等级，归属系数不同[21] - 已履行现阶段第二个归属期信息披露义务[24] - 第二个归属期事项获现阶段必要批准与授权[25]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-016 四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公 ...

关于四方光电股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字[2024]18398-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.com/splay -1 四方光电股份有限公司董事会: 我们审计了四方光电股份有限公司(以下简称"四方光电")财务报表,包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月16日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,四方光电编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是四方光电 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[16][17] 未来展望 - 下一年完善内部控制结构，梳理业务流程[18] - 强化内部监督职能，进行日常和专项检查[18] - 及时发现内控缺陷、提出整改措施并跟踪情况[18] 其他 - 内部控制评价范围含公司及全部控股子公司[8] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与往年一致[12][13] - 董事长为熊友辉（已获董事会授权）[19]

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-023 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

业绩数据 - 2023年度公司资产总额1062980113.20元，负债253475415.23元，营收565478758.16元，净利润94223754.44元[6] - 四方仪器2023年度资产254492856.03元，负债52891586.74元，营收132953217.89元，净利润44507859.95元[8] - 嘉善四方2023年度资产268217592.42元，负债246741000.92元，营收64067806.03元，净利润 -7945078.61元[11] - 广东风信2023年度资产52818143.70元，负债45874308.75元，营收58515172.78元，净利润 -1050974.19元[13] 担保授信 - 公司及子公司拟申请综合授信不超60000万元，担保总额不超60000万元[2] - 预计新增担保额度有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 截至核查日，公司对子公司担保总额5000万元，四方仪器为公司担保2000万元[20] 股权结构 - 公司持有四方仪器、嘉善四方、四方汽车电子100%股权，持有广东风信51%股权[7][10][12][14]

会议召开 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4次、1次、1次[5] 人事变动 - 2023年7月5日聘任王凤茹为董事会秘书[16] 方案审议 - 2023年4月19日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年审议通过2022和2023年限制性股票激励计划相关议案[17][19] 其他事项 - 2023年继续聘任天职国际负责财务报告审计[12] - 2024年独立董事将提建设性意见[20]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-015 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行 职责，认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促 进 ...