会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事肖继辉均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会各召开1次会议，肖继辉均亲自出席[11] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[14] - 2024年6月17日召开董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高级管理人员候选人的议案[16] - 2024年4月16日第二届董事会第三十一次会议审核高级管理人员薪酬方案，肖继辉发表同意意见[17] 财务与分配 - 2024年度募集资金使用履行决策和信息披露义务，符合规定[12] - 以2024年5月24日为股权登记日，总股本99,092,604股为基数，每股派现0.50元，共派现49,546,302元，转增39,637,042股，分配后总股本为138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] 激励计划 - 2024年1月8日，将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.50元调整为每股21.80元，作废45,000股[22] - 2024年1月26日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本总数由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月8日，以24.00元/股授予价格向52名激励对象授予93.30万股限制性股票[24] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[9] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司未发生并购重组[13] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告[19] - 2024年2月23日披露2023年度业绩快报公告[19] - 2024年度任职期间，尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[25] - 2024年4月16日，审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[29] - 2024年度任职期间，公司未开展新业务[30]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘族兵） 本人刘族兵作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积 极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期 间的履职情况汇报 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-009 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。 上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立 的原则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和 其他利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》。经与会董事选举同意，公司第三届董事会审计委员会由彭文平 （独立董事）、张燕琴（独立董事）、余 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲 置募集资金现金管理超出董事会审议额度的事项进行了补充确认，保荐机构东莞 证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投 资者的应尽之责。东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 价值的认可，对公司发展前景的信心，为切实履行社会责任，结合公司现阶段实 际情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器 及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服 务能力，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、长安汽车、立讯 精密等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。公司主要客户占据连接器行 业较高的市场份额。公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、 稳定、优质订单的保障，促进公司规模增长，从而进一步巩固公司的市场竞争地 位。 公司的高速通讯连接器产品主要包括背板连接器、I/O 连接器、铜缆连接器 等，主要在大型数据中心、服务器等设备中使用。随着 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZI10127 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10125 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理 准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计过程中充分发挥了监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会 审计委员会的相关职责，现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-010 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"）及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法 律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，对"关于流动 ...