文章核心观点 - 4月17日鼎通科技发布2024年年报，全年营业总收入和归属净利润等显著增长，通讯和汽车及新能源业务板块表现良好，但马来西亚子公司亏损成未来发展挑战 [1] 分组1：公司整体业绩 - 2024年全年实现营业总收入10.32亿元，同比增长51.12% [1] - 归属净利润1.10亿元，同比增长65.74% [1] - 扣非净利润9269.63万元，同比增长56.89% [1] 分组2：通讯业务板块 - AI技术推动通讯业务板块显著增长，高速通讯连接器产品应用于大型数据中心和服务器设备，客户包括安费诺等知名企业 [4] - 2024年二季度112G产品逐渐量产，下半年需求量增加，为业绩增长提供动力 [4] - 与安费诺等客户合作开发的系列产品在2024年四季度开始量产交付，巩固通讯行业领先地位 [4] 分组3：汽车及新能源业务板块 - 新能源汽车销量增长推动汽车连接器行业发展，公司与比亚迪等领军品牌建立合作关系，多地设立营销中心 [5] - 2024年上半年调整产品结构，剔除部分亏损项目，专注特定项目研发和生产 [5] - 汽车连接器销售实现25.21%的收入增长，毛利率达到23.50%，但面临原材料成本上升和价格竞争挑战 [5][6] 分组4：马来西亚子公司情况 - 2024年部分项目量产，主要工艺为冲压、注塑和模具加工，第三季度承接8条CAGE组装线并步入正轨 [7] - 2024年实现收入1006.38万元，因前期投入未达满负荷生产，净利润为 -1048.95万元 [7] - 未来计划优化生产流程、提高自动化水平、加强研发团队建设、扩大本地化采购及建立长期合作关系 [7]

融资计划 - 拟向特定对象发行股票融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][9] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 其他信息 - 股票限售期6个月，特定情形18个月[5] - 授权期限至2025年年度股东大会[1][8][9] - 议案待2024年年度股东大会审议[10]

财务审计 - 立信会计师事务所审计鼎通科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鼎通科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[16] - 公司人民币金额为15900.0000万元[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1333.1104万股，募集资金总额799,999,551.04元，净额785,238,867.98元[1] - 募集资金于2022年12月8日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额188,934,763.14元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,796,705.62元[5] - 募集资金总额为79,999.96万元，本年度投入15,787.13万元，累计投入33,337.90万元[11] 资金管理与收益 - 截至2024年12月31日，暂时闲置资金现金管理投资406,000,000.00元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入600,616.36元，理财收益32,559,566.20元，手续费支出7,290.79元[5] - 2024年11月29日公司同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2024年12月31日，结构性存款余额56,000,000.00元，收益凭证余额350,000,000.00元[16][18] 项目投入进度 - 高速通讯连接器组件生产建设项目承诺投资38,800.00万元，累计投入14,034.68万元，进度36.17%[11] - 新能源汽车连接器生产建设项目承诺投资25,200.00万元，累计投入3,303.22万元，进度13.11%[11] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,000.00万元，进度100.00%[11] 项目调整与资金划转 - 2024年7月18日，同意将“新能源汽车连接器生产建设项目”预定可使用时间调至2026年12月，变更实施主体和地点[29] - 2025年3月13日，同意将“高速通讯连接器组件生产建设项目”预定可使用时间调至2026年12月，新增实施主体和地点[30] - 2024年12月20 - 2025年1月8日，子公司划转募集资金至一般账户后全额归还[26] 其他情况 - 2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金[21][22] - 截至2024年12月31日，2022年度募投项目未结项，无节余募集资金[23] - 2024年10月11日，同意向子公司提供借款实施募投项目，分别不超15,000.00万元和25,200.00万元[24][25] - 2024年12月13日至2025年1月10日，现金管理超出审议额度600.00万元，占比1.50%[19] - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及披露存在资金划转问题[31] - 保荐机构认为已敦促公司对2024年度募集资金问题核查并规范，未造成重大不利影响[33] - 除问题情形外，公司募集资金存放与使用符合相关法律法规，无变相改变用途和损害股东利益情况[33]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入936,893,773.06元[6] - 2024年末存货账面余额349,768,489.20元，跌价准备15,434,789.84元[6] - 2024年末公司资产总计21.76亿元，上年末19.50亿元[19] - 2024年营业总收入1031666436.43元，上期682664235.03元，同比增51.12%[30] - 2024年净利润110336433.07元，上期66570396.43元，同比增65.75%[30] - 2024年基本每股收益0.80元/股，上期0.48元/股，同比增66.67%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[6] 财务指标变动 - 2024年末应收账款3.99亿元，上年末2.73亿元[19] - 2024年末应付账款2.14亿元，上年末1.16亿元[22] - 2024年末流动负债531480682.54元，上年末299394969.44元，同比增77.52%[27] - 2024年末非流动负债4750674.29元，上年末7986151.59元，同比降40.51%[27] 会计政策 - 外币业务按交易发生日即期汇率折算[64] - 金融资产初始分类为三类[68] - 存货发出按加权平均法计价[87] 税收政策 - 增值税税率13%，马来西亚销售服务税SST税率0%、5%、10%等[172] - 部分子公司企业所得税税率25%，马来西亚子公司24%[173] 其他 - 2024年末累计发行股本总数138,729,646股，注册资本138,729,646.00元[45] - 公司2020年12月在上海证券交易所上市，代码688668[45]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事肖继辉均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会各召开1次会议，肖继辉均亲自出席[11] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[14] - 2024年6月17日召开董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高级管理人员候选人的议案[16] - 2024年4月16日第二届董事会第三十一次会议审核高级管理人员薪酬方案，肖继辉发表同意意见[17] 财务与分配 - 2024年度募集资金使用履行决策和信息披露义务，符合规定[12] - 以2024年5月24日为股权登记日，总股本99,092,604股为基数，每股派现0.50元，共派现49,546,302元，转增39,637,042股，分配后总股本为138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] 激励计划 - 2024年1月8日，将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.50元调整为每股21.80元，作废45,000股[22] - 2024年1月26日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本总数由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月8日，以24.00元/股授予价格向52名激励对象授予93.30万股限制性股票[24] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[9] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司未发生并购重组[13] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告[19] - 2024年2月23日披露2023年度业绩快报公告[19] - 2024年度任职期间，尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[25] - 2024年4月16日，审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[29] - 2024年度任职期间，公司未开展新业务[30]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘族兵） 本人刘族兵作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积 极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期 间的履职情况汇报 ...

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由五名董事组成，独立董事二名，占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，独立董事张燕琴均亲自出席[6] - 2024年审计等委员会及独立董事专门会议，张燕琴均亲自参加[8] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过高级管理人员提名相关议案[19] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[13] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年度对募集资金使用履行决策程序和信息披露义务，符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或更正情形[18] - 2024年度未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派现5元，拟派现69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整[26] 业务动态 - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] - 2024年度未开展新业务[32]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由5名董事组成，独立董事2名占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，彭文平均亲自出席[6] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员，余松林不再担任，黄遵伟担任[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年募集资金使用审批程序和使用情况符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度公司信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年公司未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利5元，拟派现金股利69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整为151.62万股，向10名激励对象授予17.22万股[26] - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] 业务情况 - 2024年度未开展新业务[32]

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...