证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向越南全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资审批或备案手续，以及越南当地投资许 可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；越南的法 律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，越南全资子 公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 2025 年 9 月 15 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎通科技"）召开召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立越南全资子公司的议案》，同意拟对外投资不超过 1,500 万美元（拟根 据项目进度分批投入），用于新设立越南全资子公司。 1、公司名称：DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN. BHD ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-046 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，公司拟聘任天健为公司 2025 年度审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所事项与立信进行充分沟通，立信对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度 的议案》；同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。上述议案中部分制度尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《东莞市鼎 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-050 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-049 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司 变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备为上市公司 提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司本次变更 会计师事务所的理由合理恰当。综上，监事会同意聘任天健为公司 2025 年度审 计机构。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 9 月 25 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使 ...

公司治理动态 - 鼎通科技第三届第十五次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开 审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 资本市场表现 - A股总市值于"9·24"一周年之际突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 涉及制度结构及运行机制优化 [1]

投资计划 - 公司拟对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资将根据项目进度分批投入 [1] 资金来源 - 公司使用自有资金对越南全资子公司DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN BHD进行增资 [1]

公司投资计划 - 公司董事会审议通过对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资资金为公司自有资金 将根据项目进度分批投入 [1]

公司投资计划 - 鼎通科技通过董事会及监事会决议 向越南全资子公司追加投资1000万美元 [1] - 投资资金来源于公司自有资金 用于新设越南子公司厂房建设及设备购置 [1] - 投资目的为支持全球战略规划 增强盈利能力并提升产品国际竞争力 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十五次会议 [1] - 同期召开第三届监事会第十三次会议审议投资议案 [1]