审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2025年9月25日审计委员会和董事会通过变更议案[15][17] - 聘任事项需股东大会审议通过后生效[18] 天健情况 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[3][4] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业578家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿超2亿[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 费用与审计意见 - 2025年度审计费用预计70万，年报60万，内控10万[11] - 立信对2024年报出具标准无保留意见[12]

股本与注册资本 - 2025年6月限制性股票归属后，公司股本总数由138,729,646股增加至139,201,726股[3] - 《公司章程》修订后注册资本为139,201,726元[10] - 公司已发行的股份总数为139,201,726股，均为人民币普通股，每股面值为1元人民币[11] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，《公司章程》相关条款修订[1] - 公司拟制定、修订、废止部分治理制度，如修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，部分需提交股东大会审议[6] 股东权益与决议 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务同等[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，若仅有轻微瑕疵且未产生实质影响则除外[16][17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会或审计委员会向法院诉讼，以追究违法违规给公司造成损失的董监高责任[18][19] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东会会议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 董事人数不足所定人数的2/3等情形下，公司需在规定时间内召开临时股东会[33] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提案，单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可向股东会提案[37] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[81] - 公司每年度进行一次利润分配，可根据情况进行中期分红或发放股票股利[82] - 调整利润分配议案需全体董事过半数、1/2以上独立董事及监事会全体监事过半数同意后提交股东大会[84]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月14日15点30分在东莞召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[3][5] - 审议《关于取消监事会等》等三项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月9日，代码688668[11] - 会议登记时间为2024年10月14日[12] - 公告发布时间为2025年9月26日[15]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年9月25日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决全票通过，前两需股东大会审议[5][7][9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期于2025年6月26日归属上市[3] 审计机构 - 监事会同意聘任天健为公司2025年度审计机构[6] 投资事项 - 向越南全资子公司追加投资，资金来自自有或自筹，无重大财务经营影响[8]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年9月25日召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9] - 《关于向越南全资子公司追加投资的议案》表决全票通过[8]

公司治理动态 - 鼎通科技第三届第十五次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开 审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 资本市场表现 - A股总市值于"9·24"一周年之际突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 涉及制度结构及运行机制优化 [1]

投资计划 - 公司拟对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资将根据项目进度分批投入 [1] 资金来源 - 公司使用自有资金对越南全资子公司DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN BHD进行增资 [1]

公司投资计划 - 公司董事会审议通过对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资资金为公司自有资金 将根据项目进度分批投入 [1]

公司投资计划 - 鼎通科技通过董事会及监事会决议 向越南全资子公司追加投资1000万美元 [1] - 投资资金来源于公司自有资金 用于新设越南子公司厂房建设及设备购置 [1] - 投资目的为支持全球战略规划 增强盈利能力并提升产品国际竞争力 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十五次会议 [1] - 同期召开第三届监事会第十三次会议审议投资议案 [1]

调研机构背景 - 泉果基金成立于2022年2月8日 管理资产规模163.96亿元 管理基金6只 基金经理5位 [1] - 旗下最佳基金产品泉果旭源三年持有期混合A近一年收益达71.65% [1] - 非货币基金近一年收益表现突出：泉果旭源系列超70% 泉果思源系列超52% 泉果嘉源系列超36% 债券型基金约2.3-2.76% [2] 液冷产品业务 - 液冷产品主要用于连接器和光模块信号传递接触面散热处理 配套Cage供货 [2] - 已收到客户通知 同步对Cage和液冷产品做产能准备 [2] - 在1.6T光模块中未完全渗透 224G产品部分安装液冷散热器 部分安装热管散热器 [5] - 量产模具产品已交付客户 目前处于验证阶段 [23] - 持续配合安费诺、莫仕、泰科、立讯精密等客户开发新产品系列 [25] - 新产品量产将对整体毛利率提升产生贡献 [14] 产能布局与利用率 - 当前产能利用率约75% [11] - 四个生产基地：东莞鼎通以通讯连接器为主并通过租赁扩产 河南鼎润以汽车连接器为主未达饱和 长沙鼎通在建 马来西亚鼎通已起量并在二季度开始盈利 [4][20] - 越南子公司处于前期规划阶段 预计明年动工 最快明年年底投产 [3] - 扩产计划将根据客户需求提前准备 [11] 汽车连接器业务 - 三季度汽车业务环比增长 与比亚迪合作产品开始放量 [6] - BMS项目两条自动化产线已安装完成并正常生产 [6][27] - 持续与比亚迪、长安汽车、长城汽车等客户合作开发新产品 [27] 通讯连接器业务 - 背板连接器占通讯业务30%份额 生产订单与I/O连接器保持同比增长 [7] - 主要客户包括安费诺、莫仕、泰科等 作为现有客户主要供应商 合作保持环比增长 [8] - 高速连接器组件通过安费诺、泰科、莫仕等合作伙伴向NVIDIA供应 [8] 财务与业绩表现 - 半年度收入利润高增长源于前期储备项目放量 预计后续保持增长 [9] - 三季度订单饱和 生产经营正常 [13][16][19] - 马来西亚子公司三季度实现整体盈利 [20] - 2025年业绩预期可参考股权激励目标 [17] 技术研发与产品优势 - 具备专业精密磨具开发和制造能力 产品精密程度高 存在技术门槛 [9] - 液冷产品价值量占比未披露 但新产品上量后毛利率有提升空间 [14][25] 股东与资本规划 - 大股东前期询价转让已减持完毕 主要基于个人资金需求 [10] - 未来并购、整合上下游等战略规划需关注公司公告 [10][21][22]