广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 请保荐机构、发行人律师根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-9 及《上市公司收购管理办法》等规定核查问题(1)至(3)并发表明确核查意见。 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕169 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化 学""发行人"或"公司"）与天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"天风 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）等相 关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回 ...

［2023］海字第 051-1 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话（Tel）：86-10-62159696传真（Fax）：86-10-88381869 二〇二三年九月 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 问询函回复更新 8 | | 问题 | 1.关于本次募投项目 8 | | 问题 | 3.关于主营业务 17 | | 问题 | 7.关于商誉 31 | | 问题 | 8.关于财务性投资 39 | | 问题 | 43 9.关于其他 | | 第二部分 | 补充核查更新 51 | | 一、本次发行的批准和授权 | 51 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 54 | | 三、本次发行的实质条件 | 55 | | 四、发行人的设立 | 55 | | 五、发行人的独立性 | 55 | | 七、发行人的股本及其演变 | 56 | | 八、发行人的业务 | 56 | | 九、关联交易及同业竞争 | 58 | | 十、发行人的主要财产 | 61 | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 73 | | 十二、发行人的重大资产变 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-071 广东聚石化学股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况 公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，调整后本次向特定 对象发行 A 股股票不超过 11,428,571 股，募集资金不超过 16,000.00 万元。 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人陈钢、杨 正高。2023 年 9 月 8 日，公司分别与陈钢、杨正高签署《补充协议》。 （二）关联关系说明 截至本公告披露日，陈钢直接持有公司 6,058,065 股股份，占公司总股本 的 4.99%；杨正高直接持有公司 4,300,400 股股份，占公司总股本的 3.54%；石 磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司，石磐石持有公司 47,840,000 股股份，占 公司总股本的 39.43 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 及预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。 《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"本预案"）及相关文件于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发 行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-069 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告公司》，对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 广东聚石化学股份有限公司 年同期下降 11.05%，2022 年受全球重大突发公共卫生事件影响稍有波动，但 整体情况较为稳定，公司在此影响下仍有较高成长能力，业务规模的增长对营 运资金提出了更高要求。 （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科 ...

广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） $$=0=\pm4\pm4.7$$ 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 16,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）中相同的含义）。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一） ...

PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

广东省仁学股分有限公司 2022 年度合并及到公司财务服表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 .您可使用手机"扫一扫"或港么 "注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或港△ "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行专员 2017-02-21 1 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2. 合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4. 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6. 财务报表附注 | 18 | | 三、审计报告附件 | | | 1. ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明（修订稿） 二〇二三年九月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公 司整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》： （如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、公司主营业务 公司的主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经 过多年的创新和积累，已拥有包括无卤阻燃剂化学合成与复配应 ...