公司董事会对周娜女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-033 广东聚石化学股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到天风证 券股份有限公司（以下简称"天风证券"）出具的《关于更换广东聚石化学股份有 限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 2023年，公司因实施2022年度向特定对象发行 A股股票（以下简称"本次发行"）， 聘请天风证券担任本次发行的保荐机构，并负责承接原保荐机构尚未完成的首次 公开发行股票并上市项目的持续督导工作。天风证券委派蒋伟驰先生和周娜女士为 持续督导期间的保荐代表人，督导期已于 2024 年 12 月 31 日结束。但由于公司募 集资金尚未使用完毕，天风证券仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导。 鉴于周娜女士因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。根据 ...

池州聚石化学有限公司技改项目 - 公司计划分期建设年产250吨聚酰亚胺单体和9000吨光刻胶技改项目 其中一期建设250吨聚酰亚胺单体 二期建设4500吨光刻胶 三期建设4500吨光刻胶 [1] - 项目位于东至经开区 由广东聚石化学股份有限公司的全资子公司池州聚石化学有限公司实施 [1] 广东聚石化学股份有限公司业务概况 - 公司主营业务包括化工原料和化工新材料的研发、生产和销售 化工原料涵盖磷化学产品、阻燃剂、液化石油气等 化工新材料包括功能高分子材料、循环材料、降解材料、光显及半导体相关材料等 [1] - 产品广泛应用于汽车、电子电器、电线电缆、节日灯饰、医疗卫生、新能源、光显等领域 [1] 安庆聚信高端新材料项目 - 项目占地300亩 总投资约30亿元 配套建设5300平方米研发中心 [1] - 一期聚苯乙烯项目总投资20亿元 二期电子化学品项目投资10.5亿元 规划生产LCD显示用光刻胶和聚酰亚胺单体 预计2024年底竣工投产 [1] - 三期规划年产30万吨可降解塑料项目 [1] 安徽拉瓦锡科技有限公司 - 公司为安庆聚信新材子公司 成立于2023年7月 规划生产LCD显示用化学品和聚酰亚胺单体 [2]

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东 大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完 整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 法律意见书 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何 目的。 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师 ...

| 普通股 99.8976 | 60,844,882 | | 60,533 | 0.0993 | 1,800 | 0.0031 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票相关事宜的议案》 | | | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | 股东类型 | | | 比例 | | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | | | 票数 | | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | | （%） | | 普通股 | 60,736,071 | 99.7190 | 169,344 | | 0.2780 | 1,800 | | 0.0030 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | | | 反对 | | | | 弃权 | | | 股东类型 | | | 比例 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032 广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,907,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,907,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.1982 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 2024 年，保荐机构督导聚石化学 及其董事、监事、高级管理人员 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | 遵守法律、法规、部门规章和上 | | 6 | 务规范及其规范性文件，并切实履行所做出的各项 | 海证券交易所发布的业务规则及 | | | 承诺 | 其他规范性文件，切实履行所做 | | | | 出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 年，保荐机构督促聚石化学 2024 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议规则以 | 依照相关规定健全完善公司治理 | | | 及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 制度，并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 2024 年，聚石化学的内控制度符 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 合相关法规要求并得到了有效执 | | ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2021年1月25日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司" 或"发行人"）在上海证券交易所科创板上市，光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"）担任保荐机构并负责聚石化学上市后的持续督导工作，持续督导期至2024年12 月31日止。2023年3月10日，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐 机构"）作为广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，与聚石 化学签订了保荐协议，并承接了聚石化学原保荐机构光大证券未完成的持续督导工作， 天风证券对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导期间为2023年3月10 日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，聚石化学首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导期限己满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"发行人"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有 限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构对公司2024年度（以下 简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 天风证券股份有限公司 （二）保荐代表人 蒋伟驰、周娜 2025年4月15日、2025年5月12日 蒋伟驰、韦程耀 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 查看公司主要生产经营场所并与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 交 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入40.80亿元，同比上升10.72%，其中主营业务收入40.47亿元，同比上升10.38% [8] - 归属于上市公司股东的净利润-2.36亿元，同比下降926.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.06亿元，同比下降729.46% [8] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，公司资产总额为51.09亿元，归属于母公司所有者权益总计13.04亿元 [8] - 全年生产产品37.32万吨，同比增加26.69%，全年实现销售自产产品36.62万吨，同比增加20.67% [23] 财务指标分析 - 毛利率从2023年的13.58%下降至2024年的10.44%，其中自产销售毛利率下降3.38个百分点至10.24% [24] - 期间费用率从2023年的14.59%上升至2024年的16.09%，其中财务费用同比增长29.37%至9373万元 [26] - 信用减值损失和资产减值损失合计6.57亿元，同比增长22.11% [27] - 非经常性损益合计-1137万元，同比下降115.22% [27] 资产与负债情况 - 2024年末总资产51.09亿元，同比增长4.39%，其中非流动资产占比53.45% [30] - 固定资产净值从13.28亿元增至15.08亿元，主要由于房屋建筑物及设备等转固及新购置资产 [31] - 负债总额36.20亿元，同比增长15.32%，其中长期借款增长17.26%至8.12亿元 [31] - 资产负债率从2023年的64.13%上升至2024年的70.85% [35] 2025年经营计划 - 2025年预算目标为实现营业收入60亿元以上，净利润5500万元以上 [38] - 三大业务板块规划：阻燃剂业务预计收入2.98亿元，精细化工业务预计收入6.42亿元，改性塑料业务预计收入31.24亿元 [39] - 石化材料业务预计收入20.43亿元，其他业务预计收入2.15亿元 [39] - 计划通过期货期权套期保值业务控制原材料价格波动风险，保证金和权利金最高余额不超过5000万元 [47] 公司治理与资本运作 - 2024年召开6次董事会会议、5次股东大会，审议通过多项重大事项 [10] - 拟以简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [51] - 计划出售子公司冠臻科技55%股权，已签署相关补充协议 [55] - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本 [40]

广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 19 | | 议案五：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案六：关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 29 | | 议案七：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 33 | | 议案八：关于 2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...