主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0 08元增至2025年一季报的0 07元 同比增长187 5 [1] - 每股净资产从12 85元降至10 82元 同比下降15 8 [1] - 每股公积金从7 12元微降至7 08元 降幅0 56 [1] - 每股未分配利润从4 19元大幅降至2 20元 降幅47 49 [1] - 营业收入从11 97亿元降至11 09亿元 同比下降7 35 [1] - 净利润从-0 1亿元扭亏为0 08亿元 同比增长180 [1] - 净资产收益率从-0 62%提升至0 64% 同比增长203 23个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6973 98万股 占流通股57 47% 较上期减少216 31万股 [1] - 广州市石磐石投资管理有限公司为第一大股东 持股4784万股 占比39 43% 持股未变 [2] - 长江证券持股140 39万股 较上期减持128 04万股 [2] - 广东国民创新创业投资管理有限公司持股135 08万股 较上期减持101 64万股 [2] - 田万彪为新进股东 持股118 61万股 占比0 98 [2] - 宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司退出前十大股东 上期持股105 24万股 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查[17] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入25475.75万元，较2023年增长6.01%[36] - 2024年公司净利润1800.04万元，较2023年增长8.36%[36] - 2024年末公司总资产28387.14万元，较2023年末增长8.85%[36] - 2024年12月31日公司总资产33101.35万元，较2023年增长79.92%[18] - 2024年12月31日公司负债总额20841.56万元，较2023年增长271.73%[18] - 2024年广东聚石复合材料有限公司营业收入14088.46万元，较2023年增长22.49%[23] - 2024年广东聚石复合材料有限公司净利润1850.12万元，较2023年增长17.17%[23] - 2024年广东聚石供应链有限公司营业收入79681.11万元，较2023年增长29.51%[25] - 2024年广东聚石供应链有限公司净利润364.18万元，较2023年增长378.87%[25] - 2024年安徽龙华化工股份有限公司营业收入24120.43万元，较2023年下降14.74%[28] - 2024年安徽龙华化工股份有限公司净利润 -207.24万元，较2023年下降203.65%[28] - 2024年河源市普立隆新材料科技有限公司营业收入5892.64万元，较2023年增长6.18%[32] - 安徽聚石科技有限公司2024年营业收入9444.51万元，较2023年增长15.21%[9] - 安庆聚信新材料科技有限公司2024年营业收入87.98万元，较2023年增长35092%[13] - 常州奥智高分子集团股份有限公司2024年营业收入58780.01万元，较2023年下降1.12%[16] - 安徽聚石科技有限公司2024年末总资产10961.95万元，较2023年增长18.38%[9] - 安庆聚信新材料科技有限公司2024年末总资产40083.72万元，较2023年增长63.39%[13] - 常州奥智高分子集团股份有限公司2024年末总资产86913.46万元，较2023年下降4.01%[16] 担保情况 - 公司预计2025年度为子公司提供担保额度不超30亿元（或等值外币）[2][5][47] - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为153615.00万元[2][49] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为103.15%、30.07%[49] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼担保的情形[50] - 本次担保事项经股东大会批准后，将在被担保人借贷时签署协议[45] 子公司持股 - 安徽聚石科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[7][8] - 安庆聚信新材料科技有限公司注册资本20000万元，公司持股95%[10] - 芜湖聚石新材料科技有限公司注册资本800万元，公司持股90%[37] - 安徽聚宝石化科技有限公司注册资本20080万元，公司持股100%[41]

交易概况 - 开展金融衍生品交易目的为套期保值[2] - 交易品种含远期、期权等，对应利率、汇率等资产[2] - 交易金额最高余额不超6000万美元（或等值其他币种）[3] 交易安排 - 2025年4月25日董事会审议通过开展业务议案[3] - 交易期限自审议通过起12个月内有效[6] - 交易对手为无关联关系的金融机构[8] - 资金来源为公司自有资金[9] 风险与控制 - 交易存在价格波动等风险[11] - 通过明确原则等方式控制风险[13] 核算处理 - 按相关会计准则核算交易业务[15]

股权交易 - 2025年4月25日公司拟5万元转让冠臻科技55%股权[2] - 2021年11月公司1.32亿元受让冠臻科技55%股权，已付6000万元[4] - 冠臻科技交易后徐建军和徐姜娜各认缴出资1500万元，持股比例均为50%[14] 业绩情况 - 冠臻科技2022 - 2024年对赌业绩未达成，2022年扣非净利润981.85万元，2023年 - 4726.30万元，2024年 - 3202.14万元[6][7] - 2024年末冠臻科技净资产 - 1251.41万元，2024年累计营收约6307.41万元[7] 财务数据 - 截至《股份转让协议》签订日，公司为冠臻科技提供的担保余额为3195.85万元[20] - 截至《股份转让协议》签订日，公司向冠臻科技提供借款余额757.44万元[21] - 冠臻科技业绩补偿款为6000万元，支付计划分四期，已收到500万元[21][22] 交易相关 - 本次交易经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][8][9] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][10] - 本次交易预计对公司当期净利润产生正向影响[23] - 本次交易目的是剥离不良资产，优化资产结构，改善财务状况[23]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日资产进行减值测试并计提损失[2] - 本期计提信用减值损失14,736,326.69元[2] - 本期计提资产减值损失58,295,036.25元[2] - 计提减值使2024年度合并报表税前利润减少73,031,362.94元[8] 减值明细 - 应收票据坏账损失248,389.24元[3] - 应收账款坏账损失13,672,133.36元[3] - 其他应收款坏账损失815,804.09元[3] - 存货跌价损失4,721,775.70元[3] - 固定资产减值损失15,724,527.00元[3] - 无形资产减值损失21,000,000.00元[3] - 商誉减值损失16,848,733.55元[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分召开[3] - 会议地点为广东聚石化学股份有限公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议13项议案，含年度报告等[8][9] - 特别决议议案为议案9、议案12[10] - 对中小投资者单独计票的议案有7 - 13号[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司办公楼证券部[16]

财务相关 - 2025年公司独立董事津贴为12万元/年（税前）[29] - 2024年度拟不进行利润分配[21] - 徐建军、徐姜娜需按计划支付6000万业绩补偿款[35] 股权与交易 - 公司拟以50,000元人民币价格转让广东冠臻科技有限公司55%股权[35] 会议与议案 - 第六届监事会第二十四次会议于2025年4月25日召开，应到监事3人，实到3人[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][10][13][16][19][23][25][26][34][37][39] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][15][18][22][33][36] 激励计划 - 首次授权日为2025年4月25日[41] - 向25名激励对象授予480万份股票期权[41] - 行权价格为14.95元/份[41] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[42] 其他 - 《2024年年度报告》等报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[7][12][21][24][26][32][35][38] - 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[31] - 监事会审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》时全体监事回避表决[31] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[40]

会议审议 - 审议多项2024年度报告及2025年第一季度报告相关议案，均表决同意[3][5][9][25][27][32][34] - 审议2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案[44] - 审议关于召开2024年年度股东大会的议案，表决同意[81] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行利润分配[36] - 2025年公司独立董事津贴为12万元/年（税前）[46] - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超过30亿元（或等值外币）[50] - 公司及子公司使用不超过1亿元暂时闲置自有资金购买理财产品[58] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过6000万美元（或等值其他币种）[60] - 公司及子公司开展期货期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元[63] 股权与激励 - 公司拟以5万元价格转让广东冠臻科技有限公司55%股权，对方支付6000万业绩补偿款[71] - 公司拟作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的105.46万股限制性股票[74] - 2025年4月25日为授权日，向25名激励对象授予480万份股票期权，行权价格为14.95元/份[78] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[67] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[80]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -2.36亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] - 监事会认为不分配利于公司发展，符合股东长远利益[8]