董事会换届 - 2025年7月14日审议通过董事会换届议案[1] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 将召开临时股东大会审议换届事宜[2] 人员任职 - 陈钢任石磐石执行董事、聚石化学董事长[6] - 杨衷核任宁波长阳科技副董事长[7] - 周侃任聚石化学总经理[8] - 陈桂林任聚石化学、广东道氏技术独立董事[10][13]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律、法规及公司规章要求[2] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 其他要求 - 需参加培训并取得认可证明材料[7] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[8]

公司股份 - 公司已发行股份数为121,333,334股，均为普通股[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份一定比例（未提及具体比例）[4] - 任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[10] 股东大会 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人员[14] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职责[21] - 交易需提交董事会审议批准有多项标准[22] 独立董事 - 独立董事应履行职责，保持独立性，每年自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[26] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[27] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[33] - 公司原则上每年分配一次利润，两次利润分配间隔不少于六个月[34] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%[34] 公司变更与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[39] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人并60日内公告，债权人30或45日内申报债权[39] 制度修订 - 修订《独立董事专门会议工作细则》等16项公司治理制度[42] - 《独立董事工作制度》等7项拟修订制度需股东大会审议[42] - 拟修订制度已通过第六届董事会第二十九次会议审议[42]

候选人任职资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 符合多项法律、法规和规章要求[2][3] 独立性要求 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] 合规要求 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责等[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 审查结果 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈桂林、孟跃中、秦伟为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈桂林、孟跃中已取得上交所认可培训证明，秦伟承诺参加培训并取得证明[1] - 陈桂林具备正高级会计师等职称及五年以上相关全职工作经验[4] 限制条件 - 特定股东亲属、受处罚人员等不得担任独立董事[2][3][4] 审查情况 - 被提名人兼任公司数量未超三家，连续任职未超六年，已通过资格审查[4] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

独立董事候选人审查 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届独立董事候选人任职资格[1] - 陈桂林、孟跃中、秦伟未持股无关联，无任职禁止情形[1] 独立董事候选人审议 - 公司同意陈桂林、孟跃中、秦伟为候选人并提交审议[2]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[6] - 具备会计专业知识和经验，有5年以上全职工作经验[6] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[7] 审查与资格 - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[8] - 不存在影响独立董事诚信或任职资格情况[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14点30分在广东清远公司二楼会议室召开[3] - 网络投票7月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[5][6] - 第七届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年7月24日[14] - 拟现场出席会议的股东或代理人7月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00在公司证券部登记[18] - 登记截止时间为7月29日下午17:00[18] - 会议联系人是包伟，电话0763 - 3125887[18] - 公司地址在广东清远，传真86 - 763 - 3125901，邮编511540[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 投资者持有100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权等[25] - 投资者对“关于选举董事的议案”有多种表决方式[26]

会议召开 - 第六届董事会第二十九次会议于2025年7月14日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年7月30日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[17][18] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7][6] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》全票通过，部分制度需股东大会审议后生效[10][9] 人员提名 - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[12][13] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[14][16]

提质升级与产业链优化 - 公司将异辛烷和MTBE加工为成品汽油以获取终端利润，减轻消费税负面影响，增强经营能力[1] - 一期项目建成后首个完整会计年度预计实现11.06亿元营收和0.15亿元净利润，完全达产后预计22.13亿元营收和0.35亿元净利润[1] - 采用国内先进全自动调合装置和自主开发调合配方，产品质量符合国家标准，具备经济性和市场竞争力[1] 在建工程与产能情况 - 2024年末在建工程6.37亿元，同比增长28.14%，重要项目预算合计17.61亿元，期末余额5.58亿元[2] - 部分项目工程进度超100%未转固，主要项目产能利用率不足50%[2] - 龙华五氧化二磷项目计划通过价格调整、品质提升和差异化战略提升竞争力，预计2025年消化产能12000吨[2] 聚石复合项目 - 产能利用率67.2%，主要因下游汽车市场销量不及预期和备份产能设置[3] - 通过开发适配更多车型产品和拓宽应用范围提升产能利用率，不存在较大过剩风险[3] 宏晔新材料项目 - 因全新料及副牌料价格走低冲击再生料市场，公司主动降低产能[5] - 若价格持续走低且无法降低成本或开发新客户，存在产能过剩风险[5] 冠臻科技情况 - 2021年以6000万元收购55%股权，2022-2024年实际净利润合计-6946.59万元，补偿义务人需支付6000万元[10] - 2025年4月以5万元转让55%股权，补偿款分期支付，已收到首期500万元[12][13] - 商誉原值11072.21万元，已计提减值12800.50万元，剩余7330.79万元按资产组重新分配[16] 聚石安哥拉优势 - 当地无同类膜材制造商，享受关税优惠和低廉电费人工成本[20][21] - 2024年营收298.62万美元，2025年预计2223.76万美元，增长744.67%[35] - 商誉减值测试显示资产组可收回金额不低于12467.37万元，未计提减值[45] 期间费用分析 - 销售费用增长23.83%，其中销售服务费增长122.37%因韩国LGE销售模式变更[52] - 管理费用增长4.84%，折旧与摊销增长66.63%因新增固定资产[53] - 财务费用增长29.37%，利息费用增长37.54%因融资规模扩大[57]