募集资金管理 - 募投项目搁置超1年或未达计划金额50%需重新论证可行性[12] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[13] - 募投项目以自筹资金支付薪酬等，6个月内可置换[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月[16] - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 募集资金存放于专项账户，不得作他用[8] - 使用募集资金不得用于持有财务性投资[13] - 闲置募集资金现金管理需董事会审议通过[14] - 闲置募集资金补充流动资金需董事会审议通过[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[24] - 保荐机构或财务顾问至少每半年度现场核查募集资金情况[25] - 会计年度结束后，保荐机构或财务顾问出具专项核查报告[25] - 年度审计时，会计师事务所出具募集资金鉴证报告[26] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，同一批次募投项目结项时明确计划[17] 募集资金用途变更 - 四种情形改变募集资金用途需董事会决议等并提交股东会审议[20] - 实施主体或地点变更不视为改变用途，由董事会决议[20] - 超额度等严重情形视为擅自改变用途[20] - 变更后募投项目应投资主业，董事会进行可行性分析[21]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 过半数独立董事等可提聘请议案[7] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[11] 聘期与轮换规定 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] - 连续聘任原则上不超8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担满五年后，连续五年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职报告[7] - 选聘应保障公平公正，采用了解胜任能力的方式[8] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[7] - 选聘相关文件资料保存至少十年[13] - 解聘或不再续聘需提前10天通知[15] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 每年需披露对会计师事务所履职评估和审计委员会监督报告[19] - 违规造成严重后果，董事会可通报批评相关责任人[19] - 经股东会决议，解聘违约损失由直接责任人员承担[19] - 情节严重对相关责任人员给予处罚或处分[19] - 有特定严重行为，公司不再选聘该事务所[19] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[21]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 交易计算与报告要求 - 成交金额指支付交易金额和承担债务及费用等，市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[9] - 交易标的为股权且达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告审计报告；非现金资产需提供评估报告[9] - 连续十二个月内与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用相关规定[11] - 股权交易致公司合并报表范围变更，以交易标的相关财务指标计算；未变更按所持权益变动比例计算[11] 特殊交易计算基础 - 委托理财以额度计算占市值比例适用相关规定，额度使用期限不超12个月[12] - 租入或受托管理资产以租金或收入为计算基础；租出或委托他人管理资产以总资产额、租金收入或管理费为计算基础[12] 投资审批与实施 - 除规定应提交董事会及股东会审议的对外投资事项外，由公司董事长审批[14] - 公司总经理是对外投资组织和实施主要负责人[16] - 投资管理部门负责投资项目管理，证券部负责审批组织和信息披露[16][17] 投资项目要求 - 重大投资项目需开展可行性论证，听取外部专业意见[19] - 确定投资方案应考虑现金流量等关键指标，选择最优方案[21] 投资变更与完成 - 对外投资实施方案变更需原决策机构重新审议[21] - 投资完成应取得有效证明，涉及资产需审计评估[21] 投资后续管理 - 可向被投资企业派驻代表，财务部门控制投资收益[22] - 投资管理部门负责对外投资档案管理[23] 资产处置与报告 - 对外投资资产处置需经公司决议通过[25] - 各部门及子公司对外投资事项应向证券部报告并配合披露[28][29]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员，紧急情况不受限[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[25] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[3] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[11] 决议流程 - 决议生效需获规定有效表决票数并经主持人宣布，委员签字[1] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[2] 会议记录 - 会议由董事会办公室工作人员记录，保存期不少于十年[3] - 记录应包含会议日期、地点、召集人等多项内容[4] 细则说明 - “以上”含本数[5] - 细则未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[6] - 由公司董事会制订、修订及解释[7] - 经董事会审议通过之日起实施[8] 公司信息 - 公司为广东聚石化学股份有限公司[9] - 文件时间为二〇二五年七月[9]

董事长任期 - 董事长任期三年，任期届满连选可连任[4] 董事会授权 - 授权董事长决定交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等[7] - 授权董事长决定关联交易，与关联自然人成交金额30万元以下等[8] 董事长办公会议 - 会议通知和材料于会前1 - 3日提交参会和列席人员[11] - 会议材料保存期不少于10年[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][8][9] - 董事会不同意或未反馈，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[10] 提案与通知 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[12] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 参会要求 - 公司和召集人不得拒绝股权登记日在册股东或其代理人出席，个人和法人股东出席有证件要求[17][18] - 股东委托他人出席授权委托书应载明相关内容，代理投票授权委托书签署有公证要求[18] - 公司制作会议登记册载明参会人员信息[19] 会议主持与投票 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[19][20] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] - 股东会选举董事实行累积投票制，除此外对提案逐项表决[22] 表决与结果 - 股东会审议提案不得修改，同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[23] - 表决前推举股东代表计票监票，表决时律师和股东代表负责，当场公布结果[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 其他规定 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[27] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[28] - 规则自股东会通过生效，由董事会解释，公告等信息在规定媒体和上交所网站公布[31]

公司基本信息 - 公司于2021年1月25日在上海证券交易所上市，发行23333334股[6] - 公司注册资本为12133.3334万元[6] - 已发行股份数为121333334股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[39][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57][58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[100] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[100] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%[103] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[111][113] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[123]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度加强管理、保护权益和规范披露[4] - 应披露对股价或投资决策有较大影响的重大信息[6] - 公司和披露义务人及时、公平披露真实、准确、完整的信息[6] 披露时间与内容 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束1个月内披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[19] - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[20][21] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化应立即披露[26] 交易与诉讼披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需披露[28] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需披露[30] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情况需进行业绩预告[30] 职责分工 - 董事会秘书负责办理信息披露事务等多项职责[36] - 证券部在董事会秘书领导下进行信息披露管理工作[37] - 各部门及下属公司报告未公开重大信息，财务部报告业绩利润等[38] 报告编制与披露流程 - 高级管理人员编制定期报告草案，董事会秘书组织送审与披露事宜[46] - 定期报告修订后证券部报备文件，临时报告由董事会秘书或代表报送披露，证券部报备[47] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计，部分情况半年或季度报告也需审计[50] 保密与内幕信息管理 - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露采取补救措施并报告[60] - 内幕信息知情人披露前控制范围，公开前不得买卖股票等[61]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[6] 职责分工 - 总经理主持全面工作，副总经理协助，财务总监主管财务，董秘负责会议筹备[9][10][11] 管理规定 - 总经理离任需审计，定期向董事会报告工作[7][11] - 总经理办公会每月至少1次，记录保存不少于10年[18][19] 考核薪酬 - 高管绩效由董事会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[20] 生效规则 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[23]

担保审批 - 公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议通过[4] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[12] - 多种情形下担保需股东会审议，如单笔超净资产10%等[12] 担保核查 - 董事会每年对公司全部担保行为进行核查并披露结果[15] 合同管理 - 对外担保须订立书面担保和反担保合同[17] - 担保合同展期需重新履行审批和披露义务[19] 部门职责 - 资金部经办担保、进行资信调查评估[21][22] - 总经理办公室协助办理、处理法律纠纷[21][23] 违约处理 - 被担保人违约启动反担保追偿程序[24] - 拒绝承担超出约定份额保证责任[26] 信息披露与责任 - 按规定履行对外担保信息披露义务[28] - 有过错责任人视情况受处分[30] 制度实施 - 制度经股东会批准后实施，由董事会负责解释[33]