外贸表现与结构优化 - 高新技术产品出口占全市出口总量超四成 2025年上半年在去年同期两位数增长基础上再增长8% [3] - 新能源汽车、工业机器人、无人机等高科技属性新产品加速出海 覆盖全球超230个国家及地区 [2][3] - 市区协力组织近5500家企业参加126场国际知名展会 覆盖37个境外国家和地区 [4] 跨境贸易与新模式发展 - 跨境电商进出口额连续数年稳居全国大中城市前列 综试区连续3年获评"成效明显"第一档 [3] - 构建"商关汇税贷保"六位一体阳光化监管服务模式 推进"跨境电商+产业带"协同发展 [3] - 支持保税区创新试点 包括简化研发设备进出口手续及发展多式联运 [3] 外资引进与投资环境 - 2024年1至7月全市新设外商投资企业超6800家 同比增长超70% [6] - 全球104个国家和地区来深投资 新设项目包括西门子医疗、松下影像等国际企业 [6] - 颁布《深圳经济特区外商投资条例》 打造"全球投资首选地"服务体系 [6] 服务业开放与外资领域拓展 - 新设外商投资医疗企业113家（同比增长85.2%） 电信企业635家（同比增长60.0%） [7] - 成功入围全国服务业扩大开放综合试点城市 落实增值电信及医疗领域开放政策 [7] - 2024深圳全球招商大会洽谈签约项目超400个 涉及投资额超9000亿元 [7] 消费市场与商业生态 - 2024年上半年社会消费品零售总额达4948.68亿元 同比增长3.5% [10] - 全市连续两年社会消费品零售总额突破万亿元 三年内开出超1000家各类首店 [10] - 2024年上半年新增首店、旗舰店、新概念店超502家 包括奈雪全球首家轻饮轻食等 [11] 商圈建设与消费促进 - 构建"5个世界级商圈+6个全国级商圈+42个区域级商圈"体系 出台商业网点规划（2025-2035） [11] - 罗湖水贝黄金珠宝直播电商集群入驻商户超2000家 前海建设跨境TikTok直播间及虚拟数字人直播间 [11] - 开展"深圳购物季"等城市级促消费活动 实现"季季有主题、月月有活动"的常态化机制 [12] 企业国际化与产业合作 - 企业对外投资覆盖全球147个国家和地区 领域从制造业向金融、能源等高技术延伸 [4] - 打造深圳海外综合服务平台 实现产品、投资和服务出海全领域覆盖 [4] - 西门子医疗在深交付第10000台医疗设备 加码产业链布局与创新平台建设 [5]

股东会决议 - 2025年第三次临时股东会于9月3日召开 现场结合网络投票方式表决 无否决议案 [2][4] - 审议通过两项非累积投票议案 包括使用剩余超募资金永久补充流动资金及前次募集资金使用情况专项报告 [4] - 会议出席情况符合规定 9名董事全员出席 董事会秘书及高级管理人员列席 [2][3] 董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于9月3日召开 审议通过股票期权激励计划预留授予议案 [8][9][10] - 向18名激励对象授予120万份股票期权 占公司总股本0.99% 行权价格14.95元/份 [10][22] - 表决结果8票同意 0票反对 关联董事杨衷核回避表决 [13] 股权激励计划实施 - 预留授予条件已成就 授权日为2025年9月3日 计划有效期最长48个月 [22][27][29] - 预留部分等待期分为12个月和24个月 行权需满足公司业绩考核与个人绩效考核双重条件 [31][34][35] - 公司层面考核要求2025-2026年净利润指标 个人考核结果决定实际行权比例 [34][35] 业绩说明会安排 - 公司将于9月18日参加科创板新材料行业集体业绩说明会 采用网络文字互动形式 [14][15][16] - 参会人员包括董事长陈钢 总经理杨衷核 财务总监伍洋等核心管理层 [17][18] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 说明会内容将事后公开 [15][18][19] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算期权公允价值 参数包括股价22.14元 无风险利率1.37%-1.40% 股息率0% [38][39] - 预计股份支付费用将在经常性损益列支 对经营业绩影响程度不大 [40][41] - 实际会计成本可能因离职 考核未达标等因素减少 [40]

公司财务决策 - 聚石化学于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 议案涉及将剩余超募资金用于永久补充流动资金 [2]

公司治理动态 - 公司第七届董事会第四次会议审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案 [2]

公司动态 - 公司计划于2025年9月18日参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2]

公司治理动态 - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第七届董事会第四次会议于2025年9月3日审议通过预留股票期权授予议案 [1] - 董事会确认激励计划授予条件已成就 同意以2025年9月3日为授权日向18名激励对象授予120万份股票期权 [1] - 本次授予属于2025年股票期权激励计划的预留部分 涉及对象人数和期权数量明确 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长陈钢主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日通过通讯形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过向18名激励对象授予120万份股票期权的议案 [1] - 确定2025年9月3日为预留授权日 行权价格为14.95元/份 [1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事杨衷核回避表决 [2]

股东会基本情况 - 2025年9月3日在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议普通股股东36人 持有表决权股份数59,535,025股 占公司总表决权比例49.0673% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 议案一《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获59,439,379股同意 通过率99.8393% 反对票95,346股（0.1601%）弃权300股（0.0006%） [1] - 议案二《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》获59,436,379股同意 通过率99.8343% 反对票98,346股（0.1651%）弃权300股（0.0006%） [1][2] - 两项议案均对中小投资者进行单独计票 [2] 法律合规情况 - 会议由董事会召集 董事长陈钢主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 律师余渊、裴子萌见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [2]

股东会召集及召开程序 - 公司第七届董事会第二次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [5] - 会议通知通过公告编号2025-049披露召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项 [5] - 现场会议于2025年9月在广东省清远市高新技术产业开发区公司二楼会议室召开 由董事长陈钢主持 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共36名 代表股份总数59,532,961股 [6] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份55,622,451股 占总股本45.8427% [6] - 网络投票股东31名 代表股份3,910,510股 占总股本3.2246% [7] - 参会股东资格以2025年8月28日收盘后中登上海分公司登记名册为准 [7] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [7] 表决程序及结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票程序符合法规要求 [7] - 议案1、议案2均获得出席股东所持表决权过半数通过 [8] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规要求 [8] - 会议通过的决议合法有效 [8]

公司公告核心信息 - 公司将于2025年9月18日15:00-17:00参加科创板新材料行业集体业绩说明会 采用上证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 会议旨在沟通2025年半年度经营成果、财务状况及发展理念 回应投资者普遍关注的问题 [2] 会议参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心实时参与互动交流 [2] - 会前问题征集时段为2025年9月11日至9月17日16:00前 通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@polyrocks.com提交 [1][3] 参会人员安排 - 参会高管包括董事长陈钢、总经理杨衷核、独立董事陈桂林、财务总监伍洋及董事会秘书包伟 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3]