财报发布 - 公司2024年第三季度报告将于10月25日发布[2] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会10月28日15:00 - 16:30举行[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为音频直播和网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事、总经理等[5] 投资者互动 - 2024年10月21日至25日16:00前可预征集提问[2][5] - 联系人薛欢，电话0532 - 88706015，邮箱investment@novelbeam.com[6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6]

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 2024 年 10 月 8 日 8:30 时，青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪 酬与考核委员会第一次会议在公司会议室召开，3 名委员全部出席。会议由召集 人宋又强先生主持。 会议以举手表决的形式通过了如下议案： 一、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股 限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于第二个归属期公司层面业绩考核未达标， 本激励计划激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已获授尚未归属的 限制性股票共计 59.822 万股不得归属，由公司作废。因此，本次合计作废处理 的限制性股票数量为 61.614 万股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 （以下无正文） 薪酬与考核委员会成员 （本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限 ...

业绩情况 - 2023年归属期目标营收、净利润增长率70%，触发增长率56%[7][8] - 2023年营收470,597,324.29元，增长率51.96%[9] - 2023年净利润145,712,648.46元，增长率23.77%[9] - 2023年业绩考核未达标[9] 股票处理 - 2名激励对象离职，作废1.792万股限制性股票[7] - 59.822万股限制性股票不得归属，公司作废[10] - 合计作废61.614万股限制性股票[10] 处理影响及合规 - 对财务、经营和团队稳定性无实质影响[11] - 已取得必要批准授权，符合规定[13] - 已履行现阶段信息披露义务[13]

人事安排 - 2024年10月8日召开会议进行选举和聘任[1] - 郑安民继续担任董事长[1] - 郑今兰继续担任监事会主席[5] - 聘任郑耀为总经理等[6] - 续聘薛欢为证券事务代表[7] 组织架构 - 设立四个专门委员会，各三人[3] 人员信息 - 汪方华履历及专业背景[11] - 薛欢履历及资格证书[12]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案审议通过并公示[7][9] - 2023 - 2024年多次审议调整及作废限制性股票议案[9] 业绩数据 - 2023年度营收470,597,324.29元，增长率51.96%[12] - 2023年度净利润145,712,648.46元，增长率23.77%[12] 激励考核 - 2022 - 2024年各归属期目标与触发增长率[11] - 2023年业绩未达第二个归属期触发值[12] 股票处理 - 2名离职激励对象作废1.792万股[9] - 本次合计作废616,140股[13] 合规披露 - 作废处理符合规定[14][18] - 需履行后续信息披露义务[16][18]

回购方案 - 首次披露日为2024年5月9日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2600万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购73.7万股[3] - 占总股本比例0.6110%[3] - 累计回购金额2610.96万元[3] - 实际回购价格28.89元/股至40.75元/股[3] 其他信息 - 公司总股本12061.4万股[6] - 2024年5月8日董事会审议通过回购方案[4]

人事变动 - 2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全参会[2] - 选举郑安民为董事长，任期至本届董事会届满[3] - 续聘郑耀为总经理，任期至本届董事会届满[5] 委员会选举 - 选举郑安民等为战略委员会成员，郑安民任主任委员[14] - 选举王鸣等为审计委员会成员，王鸣任主任委员[15] - 选举李勇等为提名委员会成员，李勇任主任委员[16] 股份处理 - 因激励对象离职和业绩考核未达标，作废61.614万股限制性股票[18]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-058 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》； 监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已 不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股限制性股票；因第 二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划激励对象（不包含已离职人员） 对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计 59.822 万股不得归属，公 司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已授予尚未归属的限 制性股票合计 61.614 万股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 二、监事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有 限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。 三、换届离任人员情况 公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年9月9日通过召开本次股东大会的议案[3] - 2024年9月10日和9月19日披露通知和会议资料[3] - 网络投票交易系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[14] 参会股东 - 出席现场会议股东代表5名，代表7名股东，有表决权股份数45,732,000股，约占38.1491%[6] - 通过网络投票股东代表41名，有表决权股份数11,603,435股，占9.6795%[7] - 出席会议股东共48名，代表股份数量57,335,435股，占47.8286%[7] - 出席表决中小投资者股东代表41名，有表决权股份数11,603,435股，占9.6795%[8] 议案表决 - 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意57,293,084股，占99.9261%[15] - 《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》同意57,295,484股，占99.9303%[16] - 中小投资者对《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》同意11,563,484股，占99.6557%[16] 人员选举 - 郑安民等4人当选非独立董事，同意率超99.89%[18][19] - 李勇等3人当选独立董事，同意率超99.89%[21][22] - 刘昕、黄杰刚当选非职工代表监事，同意率超99.89%[23][25]