证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-026 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-019 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘 要》 经审议，我们作为公司监事认为： 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-018 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月11日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。 会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告的议案》 议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 价报告的议案》 议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-020 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 4 日公司总股本 120,614,000 股扣除公司已实际回购股份 1,577,000 股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利 71,422,200.00 元（含税）。 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 47,650,368.21 元，现金分红和回购金额合计 119,072,568.21 元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例 87.97%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并 注销的回购（以下简称回购并注销）金额 55,859,256.24 元，现金分红和回购并 注销金额合计 127,281,456.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 94.04%。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元，不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 青岛海泰新光科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 100 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70059436_J01号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的财 ...

2024年12月31日 青岛海泰新光科技股份有限公司 目 录 | 页次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | | 二、青岛海泰新光科技股份有限公司 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 10 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70059436_J02号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青 岛海泰新光科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70059436_J03号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛海泰新光科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛海泰新光 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛海泰新光科技股份有限公司 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王鸣） 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王鸣，男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，担任青岛饲料公司成本会计；1996 年 10 月至 2009 年 8 月，担任大地 会计师事务所（税务）高级经理；2009 年 9 月至 2010 年 10 月担任乐星农业装 备（青岛）有限公司财务经理；2010 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄杰刚) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 第四届董事会第四会议文件 (一)出席会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄杰刚,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、 税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历。2009年9月至今,担任 青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长;2014年7月至今, 担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理;201 ...

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张自力） 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 张自力（ZILI ZHANG），男，美国国籍,材料科学和工程博士。2012 年 4 月 至 2013 年 4 月，担任 Demand Energy Networks Vice President；2013 年 5 月 至今，担任 Virtuous Intelligent InfoEnergy Owner/Co ...