薪酬制度 - 公司制定董监高薪酬管理制度激励履职、完善治理[1] - 适用对象包括董事长、董事等人员[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责管理[6] 薪酬方案 - 董监薪酬方案经董事会、股东大会审议后实施[8] - 高管薪酬方案经董事会审议后实施[8] 薪酬细则 - 不在公司任职董事不领薪酬，实行津贴制[10] - 调整依据包括经营目标等[12] - 特定情况可扣发、调整薪酬[14]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,335,435 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,335,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8286 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.8286 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司概况 - 海泰新光成立于2003年,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售 [17] - 公司致力于探索光学技术与医学、工业及激光、生物识别等多领域的融合创新,建立了"光学、精密机械、电子、数字图像"四大技术平台 [17][19] - 公司是史赛克荧光内窥镜唯一供应商,与史赛克有长期稳固的合作关系 [49] 行业分析 - 手术微创化是趋势,微创外科手术渗透率不断提高 [39] - 荧光内窥镜技术逐渐普及,全球荧光硬镜市场规模不断增长 [42][43] - 中国硬镜市场处于快速上升阶段,预计未来荧光硬镜市场将进入高速增长期 [44] 公司业务 - 公司内窥镜业务受到核心客户新系统上市影响,短期业绩有所波动 [24][26] - 公司正在国内布局自有品牌整机产品,并与中国史赛克、国药新光等渠道合作 [52][55][56] - 光学产品是公司第二大业务,受下游需求波动影响有所波动,但长期前景良好 [57][59][60] 财务分析 - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较高增长 [65] - 以可比公司2024年26倍PE计算,公司合理市值43亿元 [67]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 1 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 3 | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6 | | 议案二：关于调整 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 7 | | | 议案三：关于选举董事的议案 8 | | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 9 | | | 议案四、关于选举独立董事的议案 12 | | | 第四届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 议案五、关于选举监事的议案 15 | | | 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 16 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举郑今兰女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-053 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 截至目前，郑今兰女士直接持有公司股份8.4万股，通过青岛杰莱特企业管 理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.6万 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李勇,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及 公司章程的规定，监事会提名刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，刘昕女士、黄杰刚先生将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 1.01《关于提名刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02《关于提名黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日 11:00 在公司会议室 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人宋又强,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董 事会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰 新光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王鸣,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

独立董事提名 - 公司提名宋又强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[9] 任职资格情况 - 被提名人多项任职资格条件符合规定[6][8] 声明时间 - 声明时间为2024年9月9日[12]