董事会构成与职责 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人士，职工代表董事1名 [20] - 董事会对股东会负责，主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等 [21] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任 [6] 董事任职资格与义务 - 董事须为自然人，存在无民事行为能力、被判处刑罚未逾五年、对破产企业负有个人责任未逾三年等情形之一者不得担任董事 [2] - 董事负有忠实义务，包括不得侵占公司财产、不得挪用公司资金、不得擅自披露公司秘密等 [3][4] - 董事负有勤勉义务，需谨慎行使权利、公平对待股东、及时了解公司经营状况、保证信息披露真实准确等 [4] 董事会会议召开与表决 - 董事会会议分定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [29][30] - 董事会会议需由二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过 [31] - 关联交易审议时关联董事需回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人时需提交股东会审议 [9][18] 董事会权限与决策标准 - 董事会审议重大交易的标准包括交易资产总额占公司总资产10%以上、成交金额占公司市值10%以上、交易标的营业收入占公司营业收入10%以上且超1000万元等 [8][9] - 董事会审议关联交易的标准包括与关联法人交易金额超300万元且占公司总资产或市值0.1%以上、与关联自然人交易金额超30万元等 [9] - 对外担保事项需经全体董事过半数通过且取得出席董事会会议三分之二以上董事同意 [9] 董事会决议与记录 - 董事会决议需由超过全体董事半数董事投赞成票方可通过，担保事项需三分之二以上出席董事同意 [19] - 董事会会议记录需包括会议日期、出席董事姓名、会议议程、董事发言要点、表决结果等内容，保存期限不少于10年 [20] - 董事对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规致使公司遭受严重经济损失，投同意或弃权票的董事需负连带赔偿责任 [20] 董事长与董事会秘书职责 - 董事长主要职权包括主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、签署公司股票债券等 [13] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理、信息披露等事宜 [7] - 董事会设证券事务代表协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履职时代为履行职责 [7]

对外投资范围与原则 - 对外投资涵盖境内外以现金、实物资产、无形资产等形式进行的活动，包括股权投资、资产收购、股票基金投资、债券投资、委托理财及法律法规允许的其他情形 [1][2] - 投资活动需符合国家法律法规及产业政策，以提升公司核心竞争力、资源效率和股东价值为目标，坚持规范运作和风险防范 [2] - 委托理财需以保障日常运营资金为前提，严格使用闲置资金，不得挤占正常运营和项目建设资金 [2] - 制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司进行委托理财需提前报公司审批 [2] 审批权限与决策机构 - 股东会、董事会和总经理为对外投资决策机构，分别依据公司章程和议事规则行使权限 [3] - 达到以下标准的投资需提交股东会审议：涉及资产总额占公司最近一期审计总资产50%以上、成交金额占市值50%以上、标的最近一年营业收入占公司营业收入50%以上且超5,000万元、交易利润占公司净利润50%以上且超500万元等 [3][4] - 达到以下标准的投资由董事会审批：涉及资产总额占公司总资产10%以上、成交金额占市值10%以上、标的营业收入占公司营业收入10%以上且超1,000万元、交易利润占净利润10%以上且超100万元等 [4] - 未达到董事会审批标准的投资由总经理按授权批准，同一类别交易按12个月累计计算原则适用上述标准 [4][5] - 成交金额包括交易支付金额、承担债务及费用，市值取交易前10个交易日收盘价算术平均值 [5] 组织管理机构与职责 - 董事会战略委员会负责统筹协调投资项目的分析与研究，监督执行进展并向董事会报告异常情况 [5] - 董事会办公室负责组织信息收集、投资价值评估及提出建议 [5] - 财务中心负责财务管理、项目可行性分析、出资手续及委托理财的前期论证、风险评估和资金监控 [6] - 内审部负责专项审计，必要时聘请外部专家进行可行性论证 [6] - 总经理为投资实施主要责任人，负责资源计划、组织监控并向董事会汇报进展，可成立项目实施小组 [6][7] 决策管理程序 - 投资决策需经过项目调研、可行性分析、立项及执行阶段 [7] - 董事会办公室组织拟投资项目（不含委托理财）的调研论证，编制可行性报告，由总经理在权限内决定立项或提交董事会、股东会审议 [7] - 战略委员会、内审部、财务部等依据职责监督投资项目，对违规行为提出纠正意见或专项报告 [7] - 委托理财需经董事长、董事会或股东会审议，子公司需向财务中心提交申请并进行风险评估，公司本部由财务中心直接评估，达到审批权限的需按程序执行 [8] - 董事会定期了解重大项目执行情况，对未达预期的项目查明原因并追究责任 [8] 投资转让与收回 - 公司可在投资经营期满、被投资方破产、发生不可抗力、合同规定终止或其他必要情形时收回投资 [8][9] - 投资转让需严格遵循《公司法》和公司章程规定，处置程序与权限与投资实施相同 [9][10] 人事与财务管理 - 公司根据章程和被投资公司章程委派或推荐董事、监事及高级管理人员 [10] - 派出人员需履行职责并及时向公司汇报投资情况，提交年度述职报告接受检查 [10] - 财务部需对投资项目建立完整财务记录和明细账簿，会计核算符合会计准则，垂直管理被投资公司财务工作，按月取得财务报告并合并报表 [11] - 年度末对投资项目进行全面检查或专项审计，定期盘点投资资产以确保账实一致性 [11] 附则 - 制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准，未尽事宜按相关规定执行 [11] - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [12]

关联交易制度总则 - 制度旨在确保关联交易符合公平公正公开原则 保护公司及非关联股东权益 [1] - 关联交易需遵守法律法规及公司章程 并签订书面协议遵循平等自愿等价有偿原则 [2][3] - 交易价格原则上不得偏离市场独立第三方标准 [4] 关联交易及关联人定义 - 关联交易涵盖购买出售资产 对外投资 研发项目转让 许可协议 担保 资产租赁等重大事项 [2][4] - 关联人包括直接或间接控制关系的自然人或法人 以及存在特殊关系可能导致利益倾斜的主体 [3] - 关联方认定采用实质重于形式原则 追溯前12个月内符合条件的主体 [3] 回避制度 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事过半数通过方可形成决议 [5] - 出席非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [5] - 股东会审议时八类关联股东需回避表决 包括交易对方及其控制方 任职人员及家庭成员等 [5] 关联交易审批程序 - 交易金额超3000万元且占最近审计总资产或市值1%以上需提交股东会审议 [6] - 与关联法人交易超300万元或占资产0.1%以上 或与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [6] - 其他关联交易由总经理决定 若存在关联关系则升级至董事会审议 [6] 特殊交易规定 - 为关联人提供担保需具备商业逻辑 经董事会审议后披露并提交股东会 [7] - 禁止直接或通过子公司向董事及高级管理人员提供借款 [7] - 连续12个月内与同一关联人或同类交易标的需累计计算审批标准 [8] 日常关联交易管理 - 日常关联交易可按类别预计年度金额并履行审议程序 超预计部分需重新审议 [8] - 年度及半年度报告需分类汇总披露日常关联交易 [8] - 协议超三年需每三年重新履行审议程序 内容需包含价格定价依据总量等条款 [8] 内部控制机制 - 持股5%以上股东及董监高需及时申报关联方变更 董事会办公室更新名单确保准确性 [9] - 交易前需审阅关联方名单 判断是否构成关联交易并履行审批程序 [9] - 审议时需评估交易标的状况 对手方资信 定价依据 必要时聘请中介机构审计评估 [9][10] 监督与保护措施 - 独立董事需每季度核查关联方资金往来 发现异常及时提请董事会采取措施 [10] - 发生关联方侵占公司利益时董事会需采取诉讼财产保全等保护性措施 [10]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入2.66亿元，同比增长20.50% [3] - 归属于上市公司股东的净利润7444.84万元，同比增长5.52% [3] - 经营活动产生的现金流量净额8060.04万元，同比增长25.87% [3] - 研发投入3321.47万元，占营业收入比例12.51% [3][35] 主营业务发展 - 医用内窥镜器械收入2.07亿元，同比增长17.72%，占比78.28% [8] - 光学行业收入5745.67万元，同比增长34.62%，占比21.72% [8] - 产品线涵盖4K荧光/白光腹腔镜、内窥镜光源模组、摄像适配器等 [6] - 积极布局自主品牌光源、摄像系统及整机产品 [7] 技术研发进展 - 新增专利申请20项，新增授权专利9项 [35] - 研发人员144人，占公司总人数14.89% [36] - 配套客户研发2.9mm膀胱镜和3mm小儿腹腔镜进入试生产阶段 [8] - 获得宫腔镜手术器械注册证（剪刀、抓钳和活检钳） [8][35] - 开展AI技术提升内窥镜图像质量及辅助诊疗预研工作 [8] 产能布局与市场拓展 - 泰国公司建成内窥镜和光源模组生产线，大部分销往美国产品转至泰国生产 [7] - 泰国公司实现分析仪器整机设备生产，开启与诊断客户的整机合作 [7] - 启动泰国公司二期产线建设（整机装配、GMP车间） [7] - 淄博子公司建设GMP车间和经济型内窥镜产线 [7] - 与德国手术器械公司合资建立手术器械控股子公司 [7] 行业发展趋势 - 中国医用硬镜市场2025年预计达102亿元，2030年达151亿元，2025-2030年复合增长率8.1% [4] - 国产内窥镜在4K、荧光和3D等高端领域技术实力提升 [4] - 国家政策鼓励国产替代，137种医疗器械要求100%采购国产 [4] - 行业由国外品牌垄断，进口替代空间大 [4] 核心技术优势 - 形成光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术四大技术平台 [6][12] - 掌握光学系统设计、光学加工、光学镀膜等多项核心技术 [12] - 拥有国内外发明专利59项 [10] - 质量管理体系通过中国NMPA、美国FDA、欧盟CE等认证 [12] 产品技术突破 - 开发110°广角关节镜（国内主流为70°） [15] - 掌握非球面光学设计技术，4K超高清腹腔镜处于产品注册阶段 [15] - 研发双光路和单光路3D荧光内窥镜技术 [16] - 开发激光共轴耦合光学除雾技术 [19] - 实现LED照明在内窥镜系统中的应用 [17]

财务表现 - 公司总资产达15.13亿元，较上年度末增长3.61% [2] - 营业收入为2.66亿元，同比增长20.50% [2] - 利润总额为8492.52万元，同比增长5.88% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7248.62万元，同比增长12.07% [2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为5,285户 [3] - 前三大股东分别为青岛普奥达企业管理服务有限公司（持股12.75%）、ZHENG ANMIN（持股12.26%）、FOREAL SPECTRUM, INC.（持股11.68%） [4] - 基本养老保险基金八零二组合与全国社保基金一一三组合并列第四大股东，持股比例均为4.20% [4] 公司基本信息 - 公司股票简称海泰新光，代码688677，于上海证券交易所科创板上市 [2] - 董事会秘书汪方华与证券事务代表薛欢联系方式均为0532-88706015，办公地址位于青岛市崂山区科苑纬四路100号 [2] 重要事项说明 - 报告期内未发生对经营情况产生重大影响的事项 [5] - 报告期内不存在特别重大风险 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月22日9:00召开 采用现场与通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过邮件送达 实际参会董事7人 符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况、经营成果及现金流量状况 [1] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管规则及科创板自律监管指引要求 实行专户存储与专项使用 [2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消监事会及修订公司章程议案 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 该议案依据2024年7月实施的新公司法及2025年3月更新的上市公司章程指引制定 [3] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订及制定公司治理制度议案 涉及股东会议事规则等8项制度 [4] - 修订后的制度包括对外投资管理、关联交易、募集资金管理等 需提交股东会审议 [4] 提质增效行动方案 - 董事会全票通过2024年度"提质增效重回报"行动评估报告及2025年度行动方案 [5] - 具体方案内容已通过上海证券交易所网站披露 [5] 董事及高管责任保险 - 董事会全票通过为董事及高级管理人员投保责任保险议案 旨在完善风险管理体系 [6] - 投保事宜将提请股东会授权管理层办理 包括确定保险条款及续保等具体事项 [6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年9月17日上午10时召开第二次临时股东会 [7] - 股东会将审议取消监事会、修订公司章程及治理制度等需股东批准事项 [7]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入2.66亿元 同比增长20.5% [1] - 归属母公司股东净利润7444.84万元 同比增长5.52% [1] - 基本每股收益为0.62元 [1]

司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订和制定部分治理制度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-047 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会、修订公司章程的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，取消监事设置，《中华人 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公 司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称"奥 美克"）在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光 光学技术有限公司（以下简称"淄博海泰"）在上海浦东发展银行股份有限公司 青岛分行开立了募集资金专户。2021 年 3 月 25 日，公司、奥美克和保荐机构与 招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、淄博 海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 ...