会议与人员 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年10月8日续聘汪方华先生为财务总监[18] - 2024年10月8日续聘郑耀为总经理[20] 报告与政策 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[16] - 2024年无会计准则变更外会计政策变更等情况[19] 激励与薪酬 - 2024年10月8日作废处理2022年部分限制性股票[21] - 2024年董高人员薪酬按方案执行发放[21]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，提名相关候选人[19] 人员履职 - 独立董事张自力应参加7次董事会会议，亲自出席7次，出席股东大会4次[6] - 张自力参加1次董事会薪酬与考核委员会会议，其他委员会会议出席0次[6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露定期报告和《2023年内部控制评价报告》[16] 审计与财务 - 2024年5月8日续聘安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司无聘任或解聘财务负责人等情况[18] 薪酬与决策 - 公司审议通过2024年度董监高薪酬标准并按方案执行发放[20] - 2024年独立董事履职并提出指导性建议[22]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 第四届董事会成员应参加2次董事会和1次股东大会[5] 人员相关 - 2024年10月8日续聘汪方华为财务总监[17] - 2024年10月8日续聘郑耀为总经理等多名高管[19] 其他事项 - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年不存在聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] - 2024年10月8日审议通过作废处理2022年部分限制性股票议案[20] - 报告签署时间为2025年4月24日[23][24]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届议案[19] 人员相关 - 提名郑安民等4人为非独立董事候选人，李勇等3人为独立董事候选人[19] - 独立董事崔军通讯方式出席董事会会议6次、出席股东大会4次[6] - 独立董事崔军于2025年4月24日签署述职报告[23][24] 信息披露 - 2024年按要求披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年披露《2023年内部控制评价报告》[16] 其他事项 - 2024年5月8日续聘安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司不存在被收购等多种情况[14][15][18] - 2024年度董监高薪酬标准依据行业等情况制定[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.12元，同比下降6.67%，2023年为1.20元，2022年为1.50元 [1] - 每股净资产为10.81元，同比增长1.69%，2023年为10.63元，2022年为14.02元 [1] - 每股公积金为4.88元，同比下降9.46%，2023年为5.39元，2022年为7.95元 [1] - 每股未分配利润为4.78元，同比增长12.21%，2023年为4.26元，2022年为5.15元 [1] - 营业收入为4.43亿元，同比下降5.94%，2023年为4.71亿元，2022年为4.77亿元 [1] - 净利润为1.35亿元，同比下降7.53%，2023年为1.46亿元，2022年为1.83亿元 [1] - 净资产收益率为10.45%，同比下降9.91%，2023年为11.60%，2022年为15.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6609万股，占流通股比例54.8%，较上期增加99.51万股 [1] - 青岛普奥达企业管理服务有限公司持股1528.80万股，占总股本12.68%，持股不变 [2] - ZHENG ANMIN持股1470.00万股，占总股本12.19%，持股不变 [2] - FOREAL SPECTRUM, INC持股1400.00万股，占总股本11.61%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金八零二组合持股503.87万股，占总股本4.18%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一三组合持股503.46万股，占总股本4.17%，持股不变 [2] - 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业持股268.80万股，占总股本2.23%，持股不变 [2] - 赵旭东持股251.36万股，占总股本2.08%，增持9.56万股 [2] - 东方红新动力混合A持股235.20万股，占总股本1.95%，增持24.01万股 [2] - 东方红京东大数据混合A持股228.73万股，占总股本1.90%，增持34.30万股 [2] - 东方红智华三年持有混合A持股218.78万股，占总股本1.81%，增持31.64万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派6元(含税) [3]

重要内容提示： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-023 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及日常生产经营 的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金及额度不超 过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无 ...

人员情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] 客户情况 - 2024年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 审计收费 - 2024年度财务报表审计收费105万元，内控审计收费20万元[11] 人员履历 - 项目合伙人王冲近三年签三家上市公司年报及内控审计[7] 公司决策 - 2025年4月24日董事会同意续聘安永华明，待股东大会审议[12][13]

营业收入相关 - 本报告期营业收入146,890,114.27元，上年同期117,641,916.58元，同比增长24.86%[3] - 2025年第一季度营业总收入146,890,114.27元，较2024年第一季度的117,641,916.58元增长约24.86%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,688,665.42元，上年同期38,442,677.55元，同比增长21.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,261,797.19元，上年同期36,459,349.26元，同比增长26.89%[3] - 2025年第一季度净利润45,790,558.36元，较2024年第一季度的37,975,036.47元增长约20.58%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,977,722.34元，上年同期39,574,829.10元，同比增长61.66%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额63,977,722.34元，较2024年第一季度的39,574,829.10元增长约61.67%[14] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计15,588,599.79元，上年同期14,945,675.14元，同比增长4.30%[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,547,640,272.85元，上年度末1,460,092,283.49元，同比增长6.00%[4] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1,547,640,272.85元，较2024年12月31日的1,460,092,283.49元有所增长[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,343,765,162.70元，上年度末1,303,492,801.58元，同比增长3.09%[4] - 2025年第一季度末归属于母公司所有者权益合计1,343,765,162.70元，较上期的1,303,492,801.58元增长约3.1%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计426,868.23元，其中包括非流动性资产处置损益 -17,754.23元、政府补助512,037.54元等[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数4,446人[8] 前10名股东持股相关 - 前10名股东中，青岛普奥达企业管理服务有限公司持股15,288,000股，持股比例12.68%[8] - 前10名无限售条件股东中，青岛普奥达企业管理服务有限公司持有15,288,000股人民币普通股[9] - 前10名无限售条件股东中，ZHENG ANMIN持有14,700,000股人民币普通股[9] - 前10名无限售条件股东中，FOREAL SPECTRUM, INC.持有14,000,000股人民币普通股[9] 控股股东一致行动人相关 - 控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括青岛普奥达企业管理服务有限公司和FOREAL SPECTRUM, INC. [9] 流动资产相关 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计936,929,623.74元，较2024年12月31日的851,290,383.20元有所增加[10] 非流动资产相关 - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计610,710,649.11元，较2024年12月31日的608,801,900.29元略有增加[11] 流动负债相关 - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计159,464,019.15元，较2024年12月31日的138,510,314.83元有所增加[11] 非流动负债相关 - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计43,351,048.81元，较2024年12月31日的16,131,017.83元大幅增加[11] 负债合计相关 - 截至2025年3月31日，公司负债合计202,815,067.96元，较2024年12月31日的154,641,332.66元有所增长[11] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -70,468,212.05元，2024年第一季度为 -190,151,805.75元，亏损有所收窄[14] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额43,242,990.49元，2024年第一季度为 -9,114,716.27元，由负转正[14][15] 基本每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.39元/股，2024年第一季度为0.32元/股，增长约21.88%[13] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金172,622,162.86元，较2024年第一季度的116,984,961.00元增长约47.56%[14] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金53,016,654.41元，较2024年第一季度的32,934,255.65元增长约61%[14] 现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额560,229,844.98元，较期初的523,813,653.58元增长约6.95%[15]

分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[5] - 以截至2025年4月24日总股本扣除回购专用证券账户股份后的剩余股数计算，拟派发现金红利总额为7142.22万元（含税）[5] - 本年度已实施股份回购金额4765.04万元，现金分红和回购金额合计1.19亿元，占本年度归属上市公司股东净利润的比例87.97%[5] - 回购并注销金额5585.93万元，现金分红和回购并注销金额合计1.27亿元，占本年度归属上市公司股东净利润的比例94.04%[5] 审计与报告合规情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司经营风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入442,830,242.88元，较2023年减少5.90%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润135,348,545.12元，较2023年减少7.11%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,303,492,801.58元，较2023年末增加0.84%[23] - 2024年末总资产1,460,092,283.49元，较2023年末增加4.68%[23] - 2024年基本每股收益1.12元/股，较2023年减少6.67%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.45%，较2023年减少1.15个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例12.23%，较2023年减少1.77个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入较2023年第四季度增长31.59%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额112,322,742.56元，较2023年减少28.96%[23] - 2024年公司实现营业收入4.43亿元，较上年同期下降5.90%[38] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较上年同期下降7.11%[38] - 2024年扣除非经常性损益的净利润12,912.61万元，较上年同期下降5.26%[39] - 2024年末总资产146,009.23万元，同比增长4.68%；归属于上市公司股东的净资产130,349.28万元，同比增长0.84%[39] - 2024年主营业务收入44,058.92万元，其他业务收入224.10万元，主营业务收入占比99.49%[39] - 2024年研发投入5,414.64万元，比上年度减少17.83%，研发投入占比营业收入12.23%，比上年度减少1.77个百分点[40] - 报告期内公司实现营业收入44283.02万元，较2023年下降5.90%[140][143] - 归属上市公司股东净利润13534.85万元，较上年同期下降7.11%[140] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润12912.61万元，较上年同期下降5.26%[140] - 经营活动产生现金流量净额为11232.27万元，同比减少28.96%[140][143] - 销售费用2569.94万元，较上年同期增长42.02%[143] - 财务费用 -886.52万元，较上年同期下降82.23%[143] 分季度财务数据情况 - 2024年分季度营业收入：第一季度1.18亿元、第二季度1.03亿元、第三季度0.98亿元、第四季度1.24亿元，第一至三季度下降，第四季度回升[27][28] - 2024年分季度归属上市公司股东净利润：第一季度0.38亿元、第二季度0.32亿元、第三季度0.27亿元、第四季度0.38亿元，第四季度比第一季度营收增加但净利润减少，受政府补助减少影响[27][29] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计622.24万元，2023年为941.54万元，2022年为1388.93万元[30] - 摊销期5年及以上与资产相关政府补助154.32万元归类为经常性损益，因与正常经营密切相关且对损益持续影响[32] - 增值税加计抵减149.49万元归类为经常性损益，自2023年1月1日起按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，符合政策且影响持续[33] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量项目：应收款项融资期初680.50万元、期末568.89万元；其他非流动金融资产期初1000万元、期末2134.02万元；交易性金融资产期初3844.55万元、期末0，合计期初5525.05万元、期末2702.91万元[35] 年度任务完成情况 - 2024年公司基本完成年度任务目标，如美国客户新系统平稳上量、美国子公司通过认证、泰国子公司建立生产能力等[37] 业务线收入占比情况 - 2024年医用内窥镜器械行业收入34,515.91万元，相比上年度下降7.04%，占主营业务收入78.34%[39] - 2024年光学行业收入9,543.01万元，相比上年度下降1.80%，占主营业务收入21.66%[39] - 公司ODM业务收入28,112.80万元，占比63.81%；OEM业务收入9,424.20万元，占比21.39%；自主品牌产品收入6,521.92万元，占比14.80%[55] - 医用内窥镜器械行业营业收入345,159,079.57元，毛利率70.60%，同比减少0.66个百分点，收入同比减少7.04%[146] - 光学行业营业收入95,430,120.54元，毛利率44.16%，同比增加7.69个百分点，收入同比下降1.80%[146] - 国内营业收入134,518,992.24元，毛利率54.52%，同比增加4.27个百分点，收入同比减少4.70%[146] - 国外营业收入306,070,207.87元，毛利率69.43%，同比减少0.56个百分点，收入同比减少6.50%[146] - 直销营业收入412,624,563.86元，毛利率65.07%，同比增加0.58个百分点，收入同比减少9.04%[146] - 经销（国内代理）营业收入27,964,636.25元，毛利率62.03%，同比增加11.70个百分点，收入同比增加87.98%[146] 研发体系情况 - 公司研发系统由研发中心和事业部/子公司研发部共同构成，保障技术和产品规划协调性[46] - 公司将研发项目分为三个层级，达到“转化一代、研发一代、储备一代”目标[47] - 公司坚持产学研医一体化创新研发机制，与外部机构合作加速研发成果转化[49] 采购与生产模式情况 - 公司实行供应商分级管理，按供应产品重要性和年度采购金额划分等级并评价[50] - 公司存在外协采购，主要是光学原材料和机械零件的基础加工[51] - 公司主要以订单发货计划制定生产计划，医用内窥镜器械采用库存生产管理模式，多数光学产品按单次订单需求生产[52] - 公司产品生产按不同标准实施质量管理，制造部门负责生产，质量部门负责监测和记录整理[53] 销售模式与产品情况 - 公司报告期内主要采用直销模式，包括ODM、OEM和自主品牌，出现少量经销模式业务[54] - 公司ODM产品主要是高清内窥镜器械，OEM产品主要集中在光学产品，自主品牌有4K腹腔镜等产品及内窥镜整机系统[54] - 公司经营模式稳定，未发生重大变化[55] - 公司自主品牌整机产品销售同比增长2,276.71万元[56] 市场规模与政策情况 - 中国医用硬镜市场2025年将达到102亿元，2030年将达到151亿元，2025年至2030年复合年增长率为8.1%[58] - 2021年《政府采购进口产品审核指导标准》规定137种医疗器械全部要求100%采购国产[60] 产品技术指标情况 - 公司掌静脉识别产品识别率高达99.99%，认假率仅为0.00001%，距离产品表面3 - 10cm内可识别[66] - 公司开展研发的关节镜直径2.7mm、宫腔/膀胱镜直径2.9mm、小儿腹腔镜直径3.3mm [69] - 公司高清荧光腹腔镜畸变小（<10%，普通腹腔镜在20%以上）[75] - 公司高清荧光腹腔镜数值孔径比普通腹腔镜高20%左右[75] - 公司高清荧光腹腔镜离焦量小（<0.02mm，普通腹腔镜在0.15mm以上）[75] - 公司开发出110°广角关节镜，国内主流关节镜视场角为70°[76] - 公司研发双光路和单光路光瞳切割3D荧光内窥镜技术，开发适用于两种技术的3D荧光摄像系统[77] - 公司自2005年研究投影显示技术，形成多波段LED照明光学设计专利技术[79] - 公司实现激光在40°范围内均匀分布，通常范围为10°[79] - 高清荧光腹腔镜由45 - 50片微小光学透镜组成[82] - 公司掌握超光滑加工技术，超光滑表面粗糙度小于1nm（Ra）[83] - 公司针对不同光学玻璃材料制定专用超声波清洗工艺[84] - 公司掌握离子溅射镀膜技术（IBS），可实现纳米级控制精度的复杂膜系镀制[85] - 公司掌握离子辅助镀膜技术（IAD），制定专用内窥镜透镜镀膜工艺参数[86] - 高清荧光腹腔镜由45 - 50片微小透镜组成，组装时分为多组2 - 5片透镜胶合的胶合组件[88] - 公司镜头产品装配合格率大于99%[89] - 公司内窥镜光源模组电功耗范围在150 - 250W之间，4年故障率低于0.1%[92] - 高温蒸汽灭菌条件为134℃、2Bar，保持10 - 20分钟，公司产品经300次高温蒸汽灭菌后性能无明显变化[94] - 公司现能满足138℃、2Bar，18 - 20min的高温蒸汽灭菌要求[94] - 公司大功率LED驱动技术使驱动电流可达30A[97] - 公司摄像系统实现接地电阻小于0.1欧姆[99] - 公司摄像系统实现CF标准级患者漏电流标准，测量结果小于0.006mA，市场大部分系统采用BF标准（小于0.1mA）[99] - 公司掌握CMOS图像信号采集和高速传输技术，实现1080P和4K分辨率图像信号采集和7米远距离高速传输，传输数据带宽达8.91Gbps，摄像手柄功耗控制在2W以内[100] - ICG荧光强度约为白光强度的0.01%，公司确定荧光增强技术基本算法方案并应用于手术外视荧光影像系统[105] - 公司运用神经网络模型进行生物信息防伪识别，识别率大于85%[106] - 公司图像深度降噪算法采用单帧降噪模式，结合双边滤波和小波变换方法，能满足每秒60帧输出[104] 公司技术平台与研发成果情况 - 公司形成“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台[73] - 公司在新一代内窥镜整机系统和手术外视系统开发中引入智能图像识别和自动化控制技术[71] - 公司采用非球面设计的4K超高清腹腔镜处于产品注册阶段，生物识别产品应用该技术满足500dpi分辨率并缩小体积[76] - 公司第二代4K荧光内窥镜系统和4K除雾摄像系统已投放临床并销售[65] - 公司近几年在国内布局自有品牌产品，内窥镜产品从荧光腹腔镜扩展到多种类型[64] - 公司与美国史赛克自2008年起合作，参与其历代内窥镜系统核心光学部件研发和量产[63] 公司专利与著作权情况 - 报告期内公司新增专利申请42项，新增授权专利32项，其中新获发明专利12项，占新增授权专利的37.50%[112] - 报告期内发明专利新增申请23项、获得12项，累计申请108项、获得53项；实用新型专利新增申请6项、获得8项，累计申请39项、获得34项；外观设计专利新增申请7项、获得6项，累计申请58项、获得50项；软件著作权新增申请6项、获得6项，累计申请27项、获得24项；合计新增申请42项、获得32项，累计申请232项、获得161项[114] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入54,146,428.74元，上年度为65,893,308.57元，变化幅度为 -17.83%；研发投入合计54,146,428.74元，上年度为65,893,308.57元，变化幅度为 -17.83%[115] - 本年度研发投入总额占营业收入比为12.23%，上年度为14.00%，减少1.77个百分点[115] - 报告期内公司研发费用同比减少17.83%，主要受股份支付费用减少影响，剔除该影响后研发投入同比增加[116] 在研项目情况 - 公司在研项目预计总投资规模为1.5834亿元，本期投入金额为5414.642874万元，累计投入金额为1.557554787亿元[120] - 基于荧光的内窥镜系统及外视系统研发项目预计总投资5000万元，本期投入1066.168981万元，累计投入5922.21745万元，N780 4K内窥镜摄像系统于2024年7月3日获注册证已结项[118] 研发人员情况 - 公司研发人员数量本期为138人，上期为136人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为16.41%，上期为17.06%[122] - 研发人员薪酬合计本期为3123.40万元，上期为4027.62万元；研发人员平均薪酬本期为22.63万元，上期为29.61万元[122] - 研发人员学历结构中

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-022 青岛海泰新光科技股份有限公司关于 部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目"内窥镜医疗 器械生产基地建设项目"和"营销网络及信息化建设项目"达到预定可使用状态时间延 期，并增加实施主体和实施地点。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目基本情况 1 截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至2025年3月31日 ...