股份回购 - 2025年3、25日董事会和临时股东大会通过变更回购股份用途并注销议案[2] - 回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报时间2025.3.26 - 2025.5.9[4] - 申报地点、联系部门、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄以寄出日、邮件以收到日为准[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权58,899,214，占比49.1330%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席股东大会[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，普通股同意票58,858,601，比例99.9310%[6] - 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》，普通股同意票58,854,291，比例99.9238%[6] - 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》，同意票12,120,274，比例99.6797%[8] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》通过[7] 其他情况 - 本次股东大会见证律师认为程序及结果合法有效[9] - 涉及重大事项，5%以下股东表决，普通股同意票58,856,648，比例99.9277%[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月25日召开，审议4项议案[3][4] - 出席现场会议股东代表6名，代表8名股东，有表决权股份数46740000股，占比38.99%[6] - 通过网络投票股东代表36名，有表决权股份数12159214股，占比10.1431%[7] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意58858601股，占比99.9310%[15] - 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意58854291股，占比99.9238%[16] - 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》，同意12422274股，占比99.6875%[16] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，同意58856648股，占比99.9277%[17] 决议结果 - 本次股东大会全部议案均经有效投票表决通过[15] - 特别决议事项需出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[18] - 普通决议事项需出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[18] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[18][19] - 法律意见书于2025年3月25日出具[19]

股份与资本变更 - 公司拟变更2024年737,000股回购股份用途为注销并减少注册资本[15][18] - 注销后总股本由120,614,000股减为119,877,000股[15][18] - 注销后注册资本由120,614,000元减为119,877,000元[15][18] 关联交易 - 公司预计2025年度从关联方购原材料关联交易400万元[20] - 公司预计2025年度向关联方销售商品关联交易3,500万元[20] 综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超5亿元综合授信额度[22] - 综合授信额度期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[22]

股东减持 - 2025年2月6日披露部分股东减持计划，减持期2025年2月27日至5月26日，未实施完毕[3][19] - 除已披露情况外，其他董监高、控股股东、实际控制人未来3、6个月内无减持计划[20] 股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过59元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 2025年3月3日董事会以7票同意通过回购议案，无需提交股东大会审议[6] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内，满足条件可提前届满[11] - 按回购金额上限10000万元、价格上限59元/股测算，回购数量约169.49万股，占总股本1.41%；按下限测算，回购数量约84.75万股，占总股本0.70%[13] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，专项贷款最高不超9000万元[15] - 本次回购可能存在价格超出上限等风险[5] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将依法注销[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司总资产13.96亿元，净资产12.81亿元，流动资产8.31亿元，资产负债率8.24%[17] - 本次回购资金上限10000万元，分别占总资产、净资产、流动资产的7.16%、7.81%、12.03%[17] 其他 - 2025年3月11日披露前十名股东和无限售条件股东持股情况[27] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B884869853[27]

公司决策 - 2025年3月3日公司召开会议通过回购股份方案[1] - 2025年3月5日公司披露回购股份预案[1] 股东持股 - 青岛普奥达持股15,288,000股，比例12.68%[2][4] - ZHENG ANMIN持股14,700,000股，比例12.19%[2][4] - FOREAL SPECTRUM, INC.持股14,000,000股，比例11.61%[2][4] - 基本养老保险基金八零二组合持股5,038,711股，比例4.18%[2][4] - 全国社保基金一一三组合持股5,034,550股，比例4.17%[3][4] - 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业持股2,688,000股，比例2.23%[3][4] - 赵旭东持股2,513,600股，比例2.08%[3][4] - 东方红京东大数据基金持股2,446,108股，比例2.03%[3][4]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-007 青岛海泰新光科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》，预计本公司从关 联方购买原材料的关联交易为 400 万元；向关联方销售商品的关联交易为 3,500 万元。关联董事 Zheng Anmin（郑安民）、郑耀和周良回避表决，出席会 议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-006 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司控股股东、实际行动人的一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下 简称"普奥达"）、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"杰 莱特"）和马敏以及公司监事郑今兰、公司高级管理人员汪方华的股份减持计划， 减持期间为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日，内容详见《青岛海泰新光科 技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-001）。截至本 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项 贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛 ...

一、本次申请综合授信额度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-008 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，具体情况如下： 2025 年 3 月 5 日 2 1 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司 2025 年度拟向合作金融机构 合计申请不超过 5 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自 2025 年 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（实际金额、期限、币种以金融 机构的最终审批结果为准），本次综合授信额度期限将覆盖前次授权期限。 上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-009 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...