青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，第三届审计委员会成员分别为独立董事黄杰刚先 生、独立董事崔军先生、董事李忠强先生，其中独立董事黄杰刚先生为审计委员 会召集人，任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成了董事会的 换届工作。于 2024 年 10 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董事李勇先生、 董事周良先生，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2024 年度履职情况汇报 ...

关于青岛海泰新光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-88706015 Ernst & Young Hua Ming | I P evel 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话 : +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70059436 J01号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-017 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数60万股，占总股本0.4975%[2] - 累计已回购金额2213.93万元[2] - 实际回购价格35.66元/股 - 38.38元/股[2] 其他数据 - 公司总股本12061.4万股[4] - 回购专用账户累计回购133.7万股，占比1.1085%[5] - 前次回购计划累计回购73.7万股[5]

股票表现分析 - 当前股价38.37元，当日主力成本38.17元，5日主力成本39.03元，20日主力成本39.22元，60日主力成本39.22元 [1] - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] - 综合得分44.15分，趋势偏弱 [1][2] 资金流向分析 - 主力资金净流出90.85万元，占总成交额-4% [2][3] - 超大单净流入0元，大单净流出90.85万元，散户资金净流出6.90万元 [2][3] - 北向资金持股量105.79万股，占流通比0.87%，昨日净卖出1.57万股 [1] 技术面分析 - 短期压力位38.92元，短期支撑位37.58元 [2] - 中期压力位40.66元，中期支撑位37.58元 [2] - K线形态呈现平顶，显示温和反转信号 [2][3] 财务数据 - 最新每股收益0.22元 [2][4] - 销售毛利率达69.436% [2][4] - 营业利润、市盈率和净利润数据暂缺 [2][4] 行业关联 - 关联医疗器械板块(0.78%)和医疗器械概念板块(0.43%) [2][4]

文章核心观点 公司以集中竞价交易方式首次回购股份并公告进展，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [2][3][7] 回购股份的基本情况 - 2025年3月3日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [2][7] - 公司以自有资金及回购专项贷款资金，通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股股票 [2][7] - 回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励 [2][7] - 回购价格不超过59元/股（含），回购资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含） [2][7] - 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 [2][7] 回购股份的进展情况 - 截至2025年3月31日，公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份160,000股，占公司总股本120,614,000股的比例为0.1327% [3][7] - 回购成交的最高价37.90元/股，最低价为36.88元/股，支付的资金总额为5,976,567.41元（不含交易费用） [3][7] 其他事项 - 公司将按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，同时根据进展情况及时履行信息披露义务 [4][8]

股份回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年3月5日 [1] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额为5000万元至10000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展情况 - 截至2025年3月31日累计已回购股数为16万股 [1] - 累计已回购股数占总股本比例为0.1327% [1] - 累计已回购金额为597.66万元 [1] - 实际回购价格区间为36.88元/股至37.90元/股 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第三次会议审议通过回购方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购资金来源为自有资金及回购专项贷款资金 [1] - 回购价格上限为59元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占比0.1327%[2] - 累计已回购金额597.66万元[2] - 实际回购价格36.88 - 37.90元/股[2] - 2025年3月31日首次回购160,000股，占比0.1327%[4] - 首次回购最高价37.90元/股，最低价36.88元/股[4] - 首次回购支付资金5,976,567.41元[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占总股本0.1327%[3][6] - 累计已回购金额597.66万元[3] - 实际回购价格区间36.88元/股 - 37.90元/股[3] - 截至2025年3月31日支付资金5,976,567.41元（不含交易费用）[6]

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日经中国证监会同意注册，首次发行人民币普通股2178万股[6] - 公司于2021年2月26日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币1.19877亿元[9] - 公司股份总数为1.19877亿股，全部为普通股[18] 股东与股权 - 公司发起人共10名，总持股3300万股[17] - 发起人Anmin Zheng持股520万股，持股比例15.7576%[17] - 发起人Foreal Spectrum,Inc.持股500万股，持股比例15.1515%[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[29] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[30] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出不受6个月时间限制[31] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[36] - 持有公司5%股份的股东质押股份，应在2个交易日内通知公司并披露信息[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[78] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[79] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[93] - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[122] 监事与监事会 - 监事任期每届为3年，连选可连任[147] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[155] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[159] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[168] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元等属重大投资计划或支出[167] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[184][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[189]