青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 2024 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2024年年末，安永华明拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。拥有 执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共 计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同 行业上市公司审计客户11家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 2024年5月8日，公司第三 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10点召开[3] - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 议案已披露时间为2024年4月25日[6] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8[6] 联系信息 - 会议联系电话为0532 - 88706015[15]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-019 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘 要》 经审议，我们作为公司监事认为： 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审 ...

业绩与分红 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利7142.22万元[15] - 本年度现金分红和回购金额合计1.19亿元，占净利润比例87.97%[15] - 本年度现金分红和回购并注销金额合计1.27亿元，占净利润比例94.04%[15] 项目进展 - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”预定可使用时间延至2026年2月[19] - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”实施地点增加泰国[19] - “营销网络及信息化建设项目”实施主体增加泰国奥美克[19] 薪酬与人事 - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/年，待股东大会审议[23] - 2025年度非独立董事薪酬议案获通过[24] - 2025年公司高级管理人员薪酬议案获通过[26] 资金管理与融资 - 使用自有及部分闲置募集资金现金管理议案获通过[27] - 提请股东大会授权董事会小额快速融资，总额不超2.6亿元且不超净资产20%[28] 审计与报告 - 续聘安永华明为2025年度审计机构[31] - 2025年第一季度报告议案获通过[33] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[34]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-020 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 4 日公司总股本 120,614,000 股扣除公司已实际回购股份 1,577,000 股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利 71,422,200.00 元（含税）。 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 47,650,368.21 元，现金分红和回购金额合计 119,072,568.21 元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例 87.97%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并 注销的回购（以下简称回购并注销）金额 55,859,256.24 元，现金分红和回购并 注销金额合计 127,281,456.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 94.04%。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元，不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分 ...

业绩总结 - 2024年合并财报营业收入442,830,242.88元，较2023年下降5.9%[20] - 2024年净利润133,751,794.16元，较2023年下降5.91%[20] - 2024年末资产总计1,460,092,283.49元，较2023年末增长4.67%[15] - 2024年末流动负债合计138,510,314.83元，较2023年末增长62.18%[18] - 2024年末股东权益合计1,305,450,950.83元，较2023年末增长1.00%[18] - 2024年研发费用54,146,428.74元，较2023年下降17.83%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元/股，2023年均为1.20元/股[23] - 2024年末长期股权投资53,523,671.16元，较2023年末增长293.28%[15] - 2024年利息收入4,856,902.36元，较2023年增长4.99%[20] - 2024年综合收益总额135,482,259.66元，较2023年下降6.15%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益为292,584,352.5元，较年初增加33.45%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,322,742.56元，较2023年减少29.09%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -92,605,210.33元，与2023年基本持平[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -88,721,623.22元，较2023年减少19.49%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为523,813,653.58元，较年初减少11.55%[35] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计514,808,562.68元，较2023年末减少7.75%[38] - 2024年末非流动资产合计440,571,451.65元，较2023年末增加14.77%[38] - 2024年末负债合计132,430,503.26元，较2023年末增加43.43%[41] - 2024年末股东权益合计822,949,511.07元，较2023年末减少3.14%[41] - 2024年末资产总计955,380,014.33元，较2023年末增加1.42%[38][41] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额112,322,742.56元，较2023年减少29.09%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -92,605,210.33元，与2023年基本持平[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 -88,721,623.22元，较2023年减少19.49%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额523,813,653.58元，较年初减少11.55%[35] 财务指标 - 2024年货币资金合计523,890,835.86元，2023年为592,319,060.15元[151] - 2024年应收账款账面余额为123,164,744.42元，账面价值为119,332,508.50元[154][155] - 2024年存货账面余额192,889,924.37元，账面价值186,514,537.63元[172] - 2024年固定资产账面价值年初为392,956,409.71元，年末为468,609,458.31元[176] - 2024年在建工程账面余额合计5,206,472.63元，2023年合计14,999,498.01元[178] 其他 - 公司主要经营医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产、销售和服务[60] - 销售商品收入确认被列为关键审计事项[7] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元[70] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[117] - 国内销售无需安装调试合同在产品交付后确认收入，需安装调试合同在完成安装调试并经客户验收后确认收入[118]

2024年12月31日 青岛海泰新光科技股份有限公司 目 录 | 页次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | | 二、青岛海泰新光科技股份有限公司 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 10 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70059436_J02号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青 岛海泰新光科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

内部控制审计 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议[19][20][21] 人员履职与聘任 - 独立董事王鸣参加相关会议，积极与中小股东沟通[6][10] - 2024年续聘汪方华、郑耀、辜长明等人员[19][20] 公司合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司按时准确披露《2024年第三季度报告》[16] 其他事项 - 2024年审议通过作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[21]

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄杰刚) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 第四届董事会第四会议文件 (一)出席会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄杰刚,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、 税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历。2009年9月至今,担任 青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长;2014年7月至今, 担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理;201 ...